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- 发挥金融机构在反洗钱中的作用 (2006-11-29 13:17:32)
- 2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举...
- 金融机构反洗钱宣传活动方案 (2008-12-7 0:48:41)
- 为贯彻落实年人民银行工作会议关于开展反洗钱宣传活动的要求，进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识，根据《中国人民银行办公厅关于开展认真学习贯彻反洗钱法全面做好反法钱工作的通知》（银办发［］号）的...
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45)
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
- 扩大农村金融机构定向补贴政策调研报告 (2015-2-23 0:16:23)
- 根据财政部《关于扩大农村金融机构定向费用补贴政策范围的通知》〈财政农村金融机构定向费用补贴资金管理暂行办法〉的通知》从2013年至2015年连续三年，财政对基础金融服务薄弱地区银行业金融机构或网点（《...
- 邮政金融反洗钱工作自查报告 (2013-6-13 0:29:00)
- 州分行：根据甘邮银发（2011）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！一、反洗钱组织机...
- 金融人员浅谈反洗钱宣传 (2016-7-25 7:48:59)
- 金融人员浅谈反洗钱宣传随着我国的经济长期、持续、快速、平稳增长，本土的国内外的洗钱活动日益增多，而且呈现多元化、网络化的特点。因此，进一步加强反洗钱的宣传在目前的经济形势下更现性。反洗钱宣传的终极目标...
- 当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02)
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
- 开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54)
- 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
- 邮储银行反洗钱工作调研报告 (2009-10-15 9:55:10)
- 关于当前银行反洗钱工作的调研报告反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项而艰巨的工作，做好反洗钱工作是利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进中国...
- 邮政储蓄银行的反洗钱工作调研报告 (2009-11-9 18:48:17)
- 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项而艰巨的工作，做好反洗钱工作是利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进中国经济发展的保证，也是维护金融机构...
- 范文邮政储蓄银行的反洗钱工作调研报告 (2013-6-24 6:21:11)
- 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项而艰巨的工作，做好反洗钱工作是利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进中国经济发展的保证，也是维护金融机构...
- 农商行反洗钱调研报告 (2016-10-31 15:40:14)
- 分析各种支付手段给银行业带来的洗钱风险农商行反洗钱调研报告近年来，随着银行业的规模不断扩大，商品交易量的迅猛增加，银行业的支付系统与各类商品交易系统相结合在一起，为客户提供快捷的全球化资金转移服务。正...
- 在农村信用社反洗钱知识培训班上的讲话 (2007-6-15 8:03:47)
- 按照市人民银行的要求，结合我们信用社反洗钱工作的实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表信用社全体员工，向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家科长...
- 农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案 (2008-12-7 0:48:40)
- 县农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案根据省联社办事处《关于做好2008年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》（农信办〔2008〕号）精神，结合我辖实际，特制定本方案。一、加强反洗钱宣传月活动的组织...
- 农村信用社反洗钱月度监测分析报告 (2008-12-29 0:52:05)
- 2008年，我们农村信用合作联社继续按照金融机构反洗钱规定和人民银行工作安排，执行并按照分级管理的原则，建立客户身份登记制度，正确执行大额交易和可疑交易报告制度。现将8月份反洗钱工作监测情况及分析报告...
- 市县农村信用社反洗钱自查报告 (2013-7-29 23:18:16)
- 反洗钱自查报告根据人行市支行6月15日的会议精神，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下：一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社...
- 农村信用社反洗钱自查报告 (2014-5-30 8:24:29)
- 反洗钱自查报告根据人行市支行6月15日的会议精神，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下：一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社...
- 农村信用社银行反洗钱自查报告 (2014-5-30 8:25:11)
- 一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查...
- 农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法 (2016-3-24 9:42:06)
- 县农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法第一章总则第一条为进一步落实反洗钱工作，有效预防洗钱和袭资活动，建立反洗钱工作客户风险等级分类管理体系，根据《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客...
- 医疗机构调研报告范例：农村妇女妇科疾病普查普治工作调研报告范文 (2014-7-6 20:31:25)
- 十一届二次会议上，在《工作报告》中指出：“在农村妇女中开展妇科疾病定期检查”。短短16个字，内涵丰富、喻意深远，体现了情为民所系，利为民所谋，对广大农村妇女和农村家庭的深切关怀,此举必将是一项实践的民...
- 论机构编制信息调研的作用及如何做好机构编制信息调研工作 (2007-9-20 8:35:22)
- 机构编制信息调研的作用及如何做好机构编制信息调研工作机构编制工作中的信息调研工作是机构编制管理的一项内容，应该把它看做是机构编制业务工作的一个新拓展。尤其是机构改革、体制改革和机构设置调整的前期工作中...
- 在新农村建设中农村金融产品创新的调研 (2009-5-27 17:09:25)
- 大力发展现代农业、加强农村基础设施建设、全面推进农村综合改革，实现农村发展、农业增效、农民增收已成为当前及将来一段时间农村工作的主旋律。新农村建设是一项宏大的系统工程，需要各方面力量和资源的聚合。金融...
- 金融机构支持企业自主创新发展的调研报告 (2007-1-6 14:57:26)
- 把自主创新（引进技术消化吸收再创新、原始创新、集成创新）作为中心任务，要求在经济和科技战略中集中体现自主创新；在科技任务中切实落实自主创新；在体制机制上有效保障自主创新；在政策措施上引导和激励自主创新...
- 金融机构支持地方经济发展调研报告 (2014-7-2 7:07:06)
- 关于提高银行存贷比破解融资难支持地方经济建设情况的调研报告为全面了解我县金融部门服务县域经济发展情况，破解融资难题，加快推进“强工兴城”战略，根据安排，5月7日—9日，县人大组成调研组对我县提高银行存...
- 金融机构支持服务三农问题调研报告 (2015-1-24 12:32:02)
- 长期以来，基层农村金融机构的运行效率低下，无法满足农村经济主体融资的需求，无法为农民和中小企业提供有效的金融服务、农村金融机构的经营行为仍然受到多方面的限制，这些也是制约中小企业发展和农村经济增长、农...
- 在金融机构服务新农村建设座谈会议结束时的讲话 (2008-9-25 2:12:42)
- 市委、召开这次金融机构服务新农村建设座谈会议，主要是认真落实“1号文件”和全省建设新农村专题研讨班精神，进一步动员各有关部门和金融机构统一思想，提高认识，强化措施，狠抓落实，切实加大金融机构支持新农村...
- 关于农村合作金融机构市场的几点思考 (2009-11-9 22:23:10)
- 本网讯孙子兵法云：“知己知彼，百战不殆”，这种唯物主义认识论与当代一切从实际出发、与时俱进、科学发展的思想一脉相承，对金融领域同样有着深远的启发意义和巨大的应用价值。不同性质的银行有着不同的市场定位和...
- 农村合作金融机构负责人培训心得体会 (2010-1-14 21:44:07)
- 农村合作金融机构负责人培训心得体会2009年5月15日19日，省联社举办了全省农村合作金融机构负责人培训班，通过教授、专家的授课，分析目前宏观经济形势、金融形势和政策以及我国构筑和谐社会，提高执政能力...
- 农村合作金融机构调动新员工积极性心得体会 (2013-7-25 23:59:02)
- [农村合作金融机构调动新员工积极性心得体会]近几年来，农村合作金融机构通过招聘考试，引进了大批应历届高校毕业生，范文之心得体会:农村合作金融机构调动新员工积极性心得体会。如何让新招员工在较短的时间实现...
- 县微小农村金融机构调查报告 (2014-7-15 6:57:01)
- 根据分局的要求，近期，我们组织人员对辖内微小农村金融组织进行了专题调研，现将有关情况综合报告如下：一、发展现状目前，县的微小农村金融组织仅有县小额贷款有限公司及县小额贷款公司两家，分别成立于2013年...
- 农村合作金融机构工作会议情况汇报 (2014-11-12 10:05:06)
- 一、结合会议精神，认真部署落实各项工作为认真抓好落实学习，把全各级干部职工的思想统一到农村金融机构工作会议精神上来，引导全干部职工深入地学习落实会议的内容和要求，认真分析形势，明确目标，增强压力，激活...
- 关于在全市农村中小金融机构开展不稳定因素排查工作的通知 (2016-6-7 7:42:06)
- 关于在全市农村中小金融机构开展不稳定因素排查工作的通知省联社市办公室，农村商业银行农商银行、各县区联社，财富村镇银行恒生村镇银行：随着经济下行压力不断加大，银行业整体经营环境发生深刻变化，经济发展中的...
- 2009年金融突发公共事件和金融机构突发事件应急工作总结 (2010-11-20 12:42:26)
- 我市已建立《市金融突发公共事件应急预案》，建立了《金融机构突发事件应急预案》，成立相应的预案领导小组和办公室，分工明确，职责落实。今年又建立了市金融突发公共事件应急预案指挥小组和专家咨询小组，进一步完...
- 农村税费改革后对转变政府职能、改革乡镇机构的调研与思考 (2006-11-28 18:49:38)
- 随着农村改革，特别是税费改革的不断深入，农业与农村工作形势发生了巨大变化。面对新形势、新要求，目前乡镇突出表现为四个不适应：一是机构设置与市场经济要求不相适应。现行乡镇机构设置和职能配置，与务实、高效...
- 基层药品监管部门对农村医疗机构的监管的调研报告 (2009-5-27 10:47:27)
- 农民用药安全是今年“会议”关注的热点，也是建设新农村，构建和谐社会的内在要求，但在农村的医疗机构，由于重医轻药的思想根深蒂固，导致对药品、医疗器械管理工作不够重视，使农村医疗机构药品、医疗器械使用管理...
- 事业单位机构编制管理及机构改革工作调研报告 (2007-12-5 9:35:26)
- 推进事业单位登记管理工作为事业单位机构改革做好准备近年来，我县编办从我实际出发，按照“抓重点、创特色、争一流”的工作目标，突出机构编制工作的规范化、法制化、科学化建设，加强对机构编制工作热点、难点和重...
- 关于农村金融发展情况的调研报告 (2008-6-10 9:39:08)
- 关于农村金融发展情况的调研报告一县总体金融发展状况从2003年以来的发展情况看，县金融发展总体形势较好。（一）金融机构存贷款余额大幅增长。截止2007年末，无为县金融机构各项存款余额为927889万元...
- 关于2008年农村金融发展情况的调研报告 (2008-12-10 14:14:42)
- 一县总体金融发展状况从2003年以来的发展情况看，市金融发展总体形势较好。（一）金融机构存贷款余额大幅增长。截止2007年末，无为县金融机构各项存款余额为927889万元，较2002年末增加54295...
- 农村合作金融系统治理商业贿赂工作调研报告 (2009-6-22 11:02:35)
- 自从去年、在开展治理商业贿赂专项工作以来，各行各业都在深入开展这项治理工作，农村合作金融系统也不例外，通过宣传教育和组织发动、自查自纠不正当交易行为、排查商业贿赂案件、专项检查和巩固提高等开展治理工作...
- 关于农产质量安全监管机构和检测机构的调研报告 (2009-7-16 10:18:12)
- 根据省农委关于开展全省农产品质量安全监管机构和监测机构专题调研活动的安排部署，市农委调研组于7月2日6日深入市、县（区）农产品质量检测中心开展了农产品质量安全监管机构和监测机构专题工作调研。在收集汇总...
- 2010年我市农村金融业发展情况调研报告 (2013-6-13 0:34:57)
- 金融业作为现代经济的核心，在经济社会发展中的作用越来越。大力发展金融业是促进榆林市经济更好更快发展的保障。当前，农村资金的供求矛盾突出已成为农村经济发展和农民收入增长的重大制约因素。推动农村金融改革，...
- 市农产质量安全监管机构和检测机构调研报告 (2013-7-6 8:02:07)
- 根据省农委关于开展全省农产品质量安全监管机构和监测机构专题调研活动的安排部署，在市委的正确领导下，市农委调研组于七月二日六日深入市、县（区）农产品质量检测中心开展了农产品质量安全监管机构和监测机构专题...
- 金融危机对县农村影响调研报告范文 (2014-7-6 20:31:44)
- 当前，国际金融危机影响日益加深，对我县农村经济的冲击也不断显现。去年以来，各级各部门认真贯彻工作部署，全县农业农村经济保持了平稳较快发展的良好势头，但随着金融危机影响的不断加深，也出现了农民工就业形势...
- 农村金融服务现状调研报告 (2015-2-22 23:33:25)
- 多年来，农村信用社始终坚持服务“三农”的经营宗旨，为我区农业增产，农民增收、农村经济发展做出了突出贡献。尤其在“三农”问题倍受关注的背景下，农村信用社认真理清发展思路，紧密结合各地实际，积极创新发展模...
- 农村金融规划服务问题的调研报告 (2016-2-18 9:59:16)
- 农村金融的困境日益凸显，农村金融服务落后，已经成为农村经济发展的“瓶颈”，成为新农村建设的掣肘因素。因此，深化农村金融体制改革，强化“三农”金融服务，是构建和谐社会、建设新农村必须破解的难题。一、农村...
- 开展农村金融调研报告 (2016-3-1 16:34:53)
- 关于开展农村金融市场的调研报告中国是农业大国，河南是农业大省，中原腹地，是以粮食生产等传统农业经济为支撑，要发展农业，离不开农村金融的支持，在当前城市金融日益饱和，农村金融还比较薄弱的背景下，调研农村...
- 2006年银行第三季度反洗钱工作报告 (2006-12-4 15:57:49)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 市长在市反洗钱联席会议上的讲话 (2006-12-31 8:37:26)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 基层行反洗钱存在六难 (2007-1-3 8:42:11)
- 基层金融机构反洗钱存在“六难”小桥流小0218一是思想认识难到位。（一）识别客户难。“了解你的客户”是金融业反洗钱必须坚持的一个原则，但在现实工作中，由于银行方面反洗钱不强，关注短期利益，采取不正当当...
- 2006年第三季度反洗钱工作总结 (2007-1-5 15:33:47)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
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