洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外,国际上被纳入洗钱的还有:把合法资金变成黑钱用于非法用途;把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占;把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。洗钱犯罪不仅影响到一国的政治、社会、经济和金融体系的安全、稳定与信誉,也威胁到国际政治经济体系的安全,打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识。目前,全世界各国纷纷成立反洗钱机构,以立法的形式确立反洗钱活动的合法地位和性,规范反洗钱活动。同时,为加大反洗钱的力度,国际社会反洗钱合作日益紧密,成立国际性和区域性反洗钱小组,联合打击洗钱犯罪。近年来,我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反洗钱检查、打击的力度。1990年12月28日,颁布《关于禁毒的决定》,在其第四条首次将洗钱活动规定为犯罪。1997年修订的《刑法》第191条,又明确增设了洗钱罪。20
当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展[VIP]
发布时间:2006-11-28文章大小:6432字节页数:10页
相关推荐
- 1.银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划(6-29)
- 2.开展以“依法履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪”(12-22)
- 3.当前外汇反洗钱工作中存在问题及对策(1-25)
- 4.在全市反洗钱工作联席会议第一次工作会上的讲话(12-6)
- 5.邮政储蓄银行员工现结合工作实际反洗钱工作心得体会(11-9)
- 6.漳州分行08年反洗钱工作总结及09年工作计划(6-29)
- 7.2006年银行第三季度反洗钱工作报告(12-4)
- 8.2006年第三季度反洗钱工作总结(1-5)
- 9.2006年银行支行第二季度反洗钱工作报告(1-6)
- 10.2006年银行支行第三季度反洗钱工作报告(1-6)
- 11.关于反洗钱工作的问题和建议报告(9-16)
- 12.2023年银行反洗钱工作总结(5-11)
- 13.银行反洗钱工作自查报告(10-31)
- 14.反洗钱宣传活动工作总结(11-23)
- 15.加强反洗钱工作的建议(12-4)
- 16.反洗钱工作目标责任书(12-10)
- 17.加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议(12-10)
- 18.信用社二00七年度反洗钱工作安排(12-18)
- 19.二00六年支行第二季度反洗钱工作报告(12-19)
- 20.2007年银行反洗钱工作总结(1-18)
会员信息
相关类别
推荐文章
最近更新
- 党纪学习教育《条例》第一章至第五章内容交流研讨发言材料
- 县委书记《中国共产党纪律处分条例》交流研讨发言
- 纪检监察干部党纪学习教育读书班学习交流发言材料
- 纪委书记党纪学习教育党课讲稿
- 应急管理局局长“坚决贯彻落实党的政治纪律”交流研讨发言材料
- 区纪检监察干部党纪学习教育交流发言材料
- 县政府办副主任党纪学习教育读书班研讨发言材料
- 纪检监察干部《中国共产党纪律处分条例》交流发言材料
- 县委常委、组织部长党纪学习教育关于组织纪律研讨发言材料
- 党纪学习教育《中国共产党纪律处分条例》专题党课讲稿
- 2024年县委理论学习中心组关于发展新质生产力研讨发言提纲
- 人武部政委党纪学习教育读书班研讨交流发言提纲
- 纪检监察干部党纪学习教育读书班交流研讨发言材料
- 纪检监察干部党纪学习教育《中国共产党纪律处分条例》研讨发言
- 人大常委会党组理论学习中心组党纪学习教育会议讲话
- 金融领域领导党纪学习教育启动会发言稿
- 机关工委书记党纪学习教育读书班研讨交流发言材料
- 县委领导解放思想案例围绕“强化机遇意识”研讨交流发言材料
- 法院党组成员解放思想案例围绕“强化机遇意识、前沿意识”研讨发言材料
- 解放思想第二次案例围绕“前沿意识、开放意识”研讨发言材料