分析各种支付手段给银行业带来的洗钱风险
农商行反洗钱调研报告
近年来，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，商品交易量的迅猛增加，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，为客户提供快捷的全球化资金转移服务。正是因为银行具有这种功能，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，具有方便、快捷和信誉高等特点。随着票据业务的不断发展，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，但票据业务流程中的漏洞也给洗钱分子提供了机会。如通过票据多次背书转让，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，达到洗钱目的。
2、利用银行现金业务进行洗钱
犯罪收入通常是现金，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，洗钱分子用了很多方法，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，