农村信用社反洗钱月度监测分析报告[VIP]

2008年，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，执行并按照分级管理的原则，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，正确执行大额交易和可疑交易报告制度。现将8月份反洗钱工作监测情况及分析报告如下：按照上级行要求，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我们以省联社搭建的“农村信用社反洗钱系统”为平台，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并指定专人负责定期不定期查询大额交易情况。通过查询，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，金额4739万元。其中：个人帐户交易笔数为137笔，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，金额138万元。从系统上汇总的数据来看，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，而本月发生的大额公存账户则为待报解的预算帐户资金。从以上几种交易因素分析，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，不存在洗钱迹象。在上级部门统一领导下，我们尽管扎实有效地开展了反洗钱工作，但仍存在一些不足，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，