县农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法
第一章总则
第一条为进一步落实反洗钱工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，建立反洗钱工作客户风险等级分类管理体系，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，结合我社业务实际，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，同时予以持续关注、适时调整，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，必须全方位了解客户特点或其账户、交易属性，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，