银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
人民银行市中心支行:
今年,我行的反洗钱工作,根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署,在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作,现工作总结汇报如下:一、今年反洗钱工作开展情况(一)组织机构建设方面
1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月
银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
人民银行市中心支行:
今年,我行的反洗钱工作,根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署,在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作,现工作总结汇报如下:一、今年反洗钱工作开展情况(一)组织机构建设方面
1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月