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- 银行2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划 (2023-8-27 11:23:07)
- 银行2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划2023年上半年，银行为贯彻落实（上级）和监管部门相关工作会议精神，进一步推进案件防控治理工作，及时消除案件风险隐患，认真组织落实案件风险排查工...
- 联社开展案件风险隐患排查工作报告 (2015-1-8 10:05:51)
- 县联社开展案件风险隐患全面排查第二阶段工作报告市农信办：县农村信用合作联社，根据市办《市农村信用社案件风险隐患全面排查工作方案》文件精神，按照省联社和市办的布署和要求，县联社成立三个排查小组，各检查组...
- 关于排查案件风险自查报告 (2009-5-5 21:03:56)
- 关于排查案件风险自查报告信用社接联社<<关于排查案件风险的紧急通知>>的文件精神后，我社迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作，现将自查工作报告如下:一、建立案件排查内控制度，...
- 宁南县农村信用合作社联合社关于“案件风险全面排查”情况报告 (2014-3-30 16:01:44)
- 宁南县农村信用合作社联合社关于“案件风险全面排查”情况报告省联社凉山办事处：为进一步提高我县内控和案防执行力，扎实推进案防工作有效开展，促进各项业务经营工作安全稳健运行，根据省联社凉山办事处关于转发《...
- 古交案件风险排查报告模板 (2015-1-3 11:02:29)
- 农商银行部室案件风险排查情况的报告（模板）农商银行稽核审计部：为深入排查各类经营风险隐患，有效防范各类责任事故和外部侵害案件发生，农商银行根据上级案防工作部署，于2014年一季度在辖内开展了案件风险排...
- 农商行2015年上半年案件风险排查情况报告 (2015-10-12 8:47:56)
- 农村商业银行股份有限公司二〇一五年上半年案件风险排查情况报告根据省联社办公室《转发湖南银监会办公室关于印发银行业金融机构风险排查管理办法的通知》（湘信联办【2014】218号）文件精神和工作要求。为确...
- 信用社第三季度案件风险排查情况的报告 (2016-3-24 9:22:44)
- 信用社第三季度案件风险排查情况的报告根据银监部门、省联社及办事处有关会议精神，我县联社领导高度重视，召开会议，安排部署了此项工作，按照《县农村信用社案件风险排查实施方案》要求，并结合柜面业务操作风险监...
- 关于邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的自查报告 (2008-5-24 16:06:05)
- 关于邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的自查报告根据邮金管[2007]96号《关于转发银监分局的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《银行业金融...
- 邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的自查报告 (2009-5-27 17:07:15)
- 根据邮金管[2007]96号《关于转发银监分局<关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的通知>的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,...
- 长治分行2011年电子银行认证工具风险排查工作总结 (2013-6-29 7:19:31)
- 长治分行2011年电子银行认证工具风险排中国银行长治分行；2011年电子银行认证工具风险排查工作总结；根据晋中银电函（2011）41号文的要求，我行与；日成立本次风险排查的领导组与工作组，并于11月1...
- 银行风险隐患全面排查工作方案1 (2014-10-19 11:29:24)
- 银行风险隐患全面排查工作方案根据联社文件要求,落实联社风险隐患全面排查工作方案精神，结合我行工作实际情况，特制定本社风险隐患全面排查工作方案。一、成立风险隐患排查工作小组风险隐患排查工作小组成人员如下...
- 国有商业银行警示教育心得—案件风险防范对策 (2007-9-20 8:42:10)
- 在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给国有商业银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。如何通过案件成因，从...
- 银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案 (2008-7-5 8:32:33)
- 银行要害部门、重点业务、人员风险排查检查方案为进一步加强信阳分行案件专项治理工作，建立案件防控的长效机制，促进各项业务的稳步健康发展，根据有关要求，制订本方案。一、检查目的通过检查，了解掌握信阳农行岗...
- 国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策 (2008-12-6 16:04:24)
- 国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给国有...
- 银行风险案件 (2012-3-8 11:52:16)
- 附件：关于防范利用地下钱庄洗钱的风险提示近期，重庆警方破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户912个，冻结资金5....
- 银行风险排查情况的报告 (2013-6-29 6:40:55)
- 75银行风险排查情况的报告银行风险排查情况的报告；根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即；我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户；在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款；...
- 电子银行风险排查自查报告 (2013-6-29 7:35:48)
- 电子银行风险排查自查报告91支行电子银行风险排查；自查报告；省行电子银行部：；近年来，我县支行电子银行业务以其成本低，方便、快；料实行一户一袋制，个人签约的客户资料专夹保管，各；二、atm的广泛使用必...
- 银行员工风险排查报告 (2013-6-29 9:02:53)
- 银行员工风险排查报告20社会融资行为排查报告；按照《银监局办公室转发中国银监会办公厅关于；一、工作组织情况；一是精心组织；二、排查内容；此次员工排查内容主要围绕以下四个方面展开：是否直；三、发现的问题...
- 银行声誉风险排查报告 (2014-9-12 19:49:32)
- 银行声誉风险排查报告银监分局：为建立健全我行舆情监测体系，有效保障我行声誉，消除负面舆情特别是网络负面舆情对我行的不良影响；及时收集民意及客户回馈，保障客户及我行、行内员工的正当利益和合法权益，我行自...
- 银行非法集资风险排查报告 (2016-3-24 9:28:17)
- 银行非法集资风险排查报告市银监分局：按照《市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风险...
- 农商银行综合办公室进一步深化整治市场乱象风险排查报告 (2018-8-23 11:09:49)
- 农商银行综合办公室进一步深化整治市场乱象风险排查报告从4月下旬开展进一步深化整治市场乱象风险排查工作以来，我综合办公室条线对公司治理、关联交易、机构设立及展业等方面进行了全面的自查，现将7月以来的自查...
- 互联网金融风险专项整治领导小组办公室2016年互联网金融风险排查情况报告 (2016-9-24 9:38:27)
- 互联网金融风险专项整治领导小组办公室2016年互联网金融风险排查情况报告省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室：根据《办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发【2016】2...
- 银行落实案件防范工作责任制措施 (2006-11-29 11:49:22)
- 为将《银行案件防范工作责任制暂行规定》落到实处，现结合零售业务专业情况制定具体措施如下：一、贯彻落实各项规章制度1、零售业务处除处长主管外，由一名副处长专门负责各项规章制度的具体落实、实施。2、对上级...
- 关于落实银行案件防范责任制的措施 (2006-11-28 17:44:54)
- 为将《银行案件防范工作责任制暂行规定》落到实处，现结合零售业务专业情况制定具体措施如下：一、贯彻落实各项规章制度1、零售业务处除处长主管外，由一名副处长专门负责各项规章制度的具体落实、实施。2、对上级...
- 银行业务廉洁风险及防控措施 (2016-9-1 8:28:12)
- 银行业务廉洁风险及防控措施按照行统一部署，我部根据[]4[5]号文件精神，在行领导的高度重视下，认真开展风险防控工作。一、基本概念1、风险：风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通...
- 落实风险手册风险控制措施对规写实 (2012-6-16 16:40:00)
- 按照风险管理责任制手册风险控制措施量化要求，对内燃机车小辅修存在火灾、放飏、分离及走行部件脱落风险进行对规写实，主要从生产任务情况、工长和质检员作用的发挥、生产车间存在问题、工装设备问题、工艺范围方面...
- 人社开展廉政风险排查工作计划 (2014-10-12 22:44:27)
- 为深入践行，扎实开展好教育实践活动，区人社局秉承“为民务实清廉”理念，梳理行政职责和工作流程，引入风险管理，针对人社系统重点岗位和关键环节，以防控岗位风险为主，强化源头控制，查找风险点并按等级划分，严...
- 企业公司20年度风险控制措施计划 (2013-11-26 8:18:30)
- 企业公司20年度风险控制措施计划提要：风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患的管理程序实施企业公司20年度风险控制措施计划根据...
- 县邮政局金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排—范文 (2010-11-13 20:42:50)
- 一、上半年工作总结&我局2009年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求，进一步强化案防，认真执行各项规章...
- 县邮政局金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排 (2010-11-20 12:20:30)
- 县邮政局2008年金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排一、上半年工作总结我局2008年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求...
- 县工商所非法集资工作风险排查工作总结 (2010-11-22 1:28:27)
- 局:为认真贯彻落实省局《省工商局关于开展非法集资风险排查工作的紧急通知》的通知精神，我所从2008年9月起，开展非法集资风险排查工作，现将工作情况汇报如下：一、发动宣传开展非法集资风险排查工作的意义。...
- 县邮政局金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排— (2012-11-21 16:19:28)
- 一、上半年工作总结我局2009年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求，进一步强化案防，认真执行各项规章制度，加强内控制度的建设，为保...
- 银行个人业务科的竞聘报告2011银行风险管理部年度工作总结 (2012-11-24 21:53:46)
- 尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！站在这里，我心潮澎湃，参与这次个人业务科的竞聘，对我而言，又是一次全新的挑战，我将尽我所能，把握这次锻炼自我的机会，参加岗位竞聘，接受组织的挑选。尊敬的各位领导、各位...
- 2017年涉嫌非法集资工作风险专项排查工作开展情况报告 (2017-9-25 9:03:09)
- 2017年涉嫌非法集资工作风险专项排查工作开展情况报告按照省非处办《关于做好涉嫌非法集资风险专项排查有关工作的通知》（川处非领办〔2017〕37号）要求，我乡赓即开展了涉嫌非法集资工作风险专项排查工作...
- 教育局2023年学生学校安全风险隐患排查整治工作报告 (2023-6-24 11:21:07)
- 教育局2023年学生学校安全风险隐患排查整治工作报告县教育局非常重视学生暑期各项安全工作的落实，认真梳理可能存在风险隐患点，并开展大排查大整治，让学生度过平安、快乐、有意义的假期。一、暑期学生安全管理...
- 2023年不动产登记窗口作风建设和廉政风险点排查整治工作情况汇报 (2023-8-2 10:29:25)
- 2023年不动产登记窗口作风建设和风险点排查整治工作情况汇报根据要求，现将我局不动产登记风险点排查整治工作情况汇报如下：一、高度重视，及时传达部署7月20日，我局及时组织不动产登记中心全体干部职工召开...
- 儿童化妆品安全风险隐患排查治理专项行动工作总结 (2023-2-23 9:13:39)
- 儿童化妆品安全风险隐患排查治理专项行动工作总结为进一步整顿、规范儿童化妆品生产经营行为，切实保障儿童化妆品质量安全，我局从今年3月至今对辖区儿童化妆品开展专项整治工作，现将工作汇报如下：一是认真部署。...
- 传统银行业务与现代银行业务风险分析 (2008-12-6 15:57:04)
- 计算机技术的快速发展，对许多行业产生着巨大影响，银行业就是其中之一。在电子化高度发达的今天，传统银行业正经历着一场历史性变革，以电子银行为主要特征的现代银行正逐渐步入人们的生活之中。现代银行是银行业务...
- 案件风险隐患清查与综合治理活动工作总结 (2008-12-7 0:47:23)
- 信用社清查工作总结信用社，位于县乡村南，现职工人。我社按照省市办县联社关于农村信用社案件风险隐患清查与综合治理活动的要求，于年月日成立了案件风险隐患清查与综合治理实施方案工作领导小组，组长，成员，组长...
- 农村信用联社案件专项治理“回头看”深度排查工作总结 (2008-12-23 21:55:17)
- 徽县农村信用联社案件专项治理“回头看”深度排查工作总结徽县监管办：根据陇银监发【2008】192号《关于转发甘肃银监局办公室<转发中国银监会办公厅关于开展农村合作经营机构案件专项治理“回头看”深...
- 银行治理、代理成本与银行机构风险控制 (2009-5-27 15:01:03)
- 银行治理、代理成本与银行机构风险控制以山东、河南两省为例的实证分析内容摘要：本文在银行治理的理论架构下探讨了治理机制、代理成本与商业银行风险承担等3个变量之间的关系并且采用山东、河南两省的调查样本进行...
- 幼儿园2023年食品安全风险隐患排查工作总结 (2009-12-26 16:49:16)
- 幼儿园2023年食品安全风险隐患排查工作总结为了贯彻上级文件精神，切实消除幼儿园安全隐患，严防各类事故在幼儿园的发生，我园开展了幼儿园安全隐患大排查大治理活动，具体工作实施情况报告如下：一、加强组织领...
- 风险隐患排查工作总结 (2010-4-21 12:06:04)
- 风险隐患排查工作总结为贯彻、省、市《关于开展安全隐患排查工作的通知》精神，按照市安监局文件的要求，我局高度重视，上下迅速行动，结合工作实际，形成全员、全方位、全过程抓隐患治理的最大合力。三月份我局加大...
- 街道2022年安全风险点排查整治工作方案 (2010-11-19 14:44:40)
- 街道2022年安全风险点排查整治工作方案为贯彻落实、市委、区安排部署，进一步增强人民群众安全防范，预防各类事故灾难和意外事件，提高街道突发事件应对能力和应急处置工作水平，根据《突出事件应对法》等相关法...
- 廉政风险防控排查阶段工作总结 (2011-9-7 9:38:25)
- 为抓好领域风险防控机制建设工作，茄子河、区高度重视风险排查工作，将其作为风险防控机制建设的关键环节，创新方法确保找准、找全风险点，为有效制定预防腐败的制度和措施打下牢固基础。抓载体建设，丰富监督手段。...
- 坚持“三个到位”开展廉政风险排查工作材料 (2011-12-2 9:50:50)
- 文章导读：在全面排查的基础上，我们始终坚持围绕国土资源管理的核心业务、核心环节，突出重点查找问题，通过全面查找，共排查出风险点29项，制定防控措施25条。国土资源部《关于国土资源系统开展“两整治一改革...
- 监察大队岗位廉政风险点排查工作总结 (2011-12-31 9:42:59)
- 根据住建局岗位风险工作实施方案安排，建设监察大队自11月份以来经过两个多月的时间，完成了监察大队岗位风险点排查、防范措施制订梳理、监管责任落实等一系列要求，现将具体工作总结如下：一、认真搞好宣传发动。...
- 2023年特种设备重大风险隐患排查整治工作方案 (2023-6-30 8:20:12)
- 2023年特种设备重大风险隐患排查整治工作方案为切实做好特种设备安全监管工作，防范安全事故、事件发生，按照文件精神，根据市委、工作安排，决定从即日起在全市范围内开展特种设备重大风险隐患排查整治工作，具...
- 廉政风险工作排查 (2012-4-9 21:50:49)
- 博湖县公安局城镇派出所积极开展风险点排查工作为进一步做好风险预警预测制度工作，博湖县公安局城镇派出所结合实践活动，采取有效措施，在所内积极开展风险点排查工作。一是建立领导管理体系。按照县局关于开展风险...
- 局-餐饮服务食品安全风险排查交叉检查工作总结 (2012-11-21 15:39:58)
- 县餐饮服务食品安全风险排查工作总结；根据《玉林市食品药品监督管理局关于开展餐饮服务食；（三）原料采购方面；县食品药品监督管理局2011年10月15日；县餐饮服务食品安全风险排查工作总结根据《玉林市食品...
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