关于排查案件风险自查报告[VIP]
发布时间:2009-5-5文章大小:730字节页数:2页
关于排查案件风险自查报告信用社接联社<<关于排查案件风险的紧急通知>>的文件精神后,我社迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一、建立案件排查内控制度,由内勤、会计人员对日常业务进行监督。对我社员工尤其一线员工进行案件排查的宣传与培训,认识案件排查的重要性和必要性。在此次自查期间,通过学习案件排查的文件,对员工进行宣传和培训,让员工清醒认识案件排查的必要性,并对员工的不解之处进行一一解答。二、客户尽职调查情况。对于客户开户,我社按照《案件排查工作制度》及管理办法能够认真检查客户的开户资料,对于非自然人开户,需具备法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照等资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立存款账户;对于自然人开户,坚持查验身份证等有效证件的原件,经联网核查确认无误后才予以开立账户。柜台作为一线岗位,我社配备了兼职合规管理人员进行岗位的监督和审核工作,严格审查开户、存款、资料变更等业
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