银行风险隐患全面排查工作方案根据联社文件要求,落实联社风险隐患全面排查工作方案精神,结合我行工作实际情况,特制定本社风险隐患全面排查工作方案。
一、成立风险隐患排查工作小组
风险隐患排查工作小组成人员如下:
组长:
副组长:
成员:
风险隐患排查工作小组联系人联系电话.。
二、具体排查内容及排查方式
(一)排查时间
2012年6月1日2012年6月10日
(二)排查内容:
1.是否直接组织、参与民间借贷或融资活动;是否充当社会融资“掮客”,介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金;是否与资金掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来;是否利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动;家庭成员、近亲属是否参与民间借贷;是否参与黄赌毒,热衷购买彩票;