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关于防范利用地下钱庄洗钱的风险提示
近期,(...内容隐藏,请先注册或登录...),打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙,(...内容隐藏,请先注册或登录...),冻结涉案账户912个,(...内容隐藏,请先注册或登录...),重庆多家银行涉案。地下钱庄是一种以盈利为目的、未经国家有关主管部门批准、秘密从事非法金融活动活动的组织。其违法犯罪行为具有严重的社会危害性,(...内容隐藏,请先注册或登录...),而且还会成为腐败、毒品、走私等犯罪活动的洗钱通道,(...内容隐藏,请先注册或登录...),特将相关风险提示如下:
一、案情简介
这个隐秘地下钱庄的浮出,(...内容隐藏,请先注册或登录...),2010年1月到10月期间,(...内容隐藏,请先注册或登录...),非法从
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