反洗钱工作的学习心得
洗钱是指将犯罪的违法所得及其产生的收益，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，使其在形式上合法化的行为。
近年来，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，洗钱手法日益多变。在中行开平支行贪污洗钱案中，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，他们以投资的名义在境内办厂，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，原副长成克将受贿受得4109万元交给香港商人，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，赖昌兴等人利用地下钱庄、银行、境内贸易公司和境外洗钱集团进行洗钱。此案涉案金额巨大，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，洗钱活动似乎不会给银行带来什么损失，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，银行在这个过程中并不是有意或者直接参与洗钱活动，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，洗钱活动对银行的负面影
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