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反洗钱工作的心得体会
为规范人民币支付交易报告行为,(...内容隐藏,请先注册或登录...),我们要认真学好《中国人民银行法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构反洗钱规定》等相关法律、办法规定,(...内容隐藏,请先注册或登录...),切实做好反洗钱工作:
1、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责,(...内容隐藏,请先注册或登录...),不断提高专业知识和政策理论水平;
2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度,(...内容隐藏,请先注册或登录...),认真分析,(...内容隐藏,请先注册或登录...),填制《可疑交易报告表》后及时向上级社报告;
4、我们经办人员要对辖内办理的大额支付交易逐户、逐笔进行调查、分析,(...内容隐藏,请先注册或登录...),对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,(...内容隐藏,请先注册或登录...),