十年反洗钱，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，性本善大家耳熟能详。而现在，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，不遥远，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，密相关，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，危害大，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，害国家，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，需保密，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，银行卡，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，不外借，涉洗钱，烦忧起，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，受刑拘，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，要牢记。
2016年10月31日《反洗钱法》颁布十周年，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我国反洗钱制度体系在不断完善，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，对于反洗钱的认识也越来越深入。
记得入职银行前，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，经常去银行办理大额业务，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，还得出示身份证件等等，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，也很纳闷。做这些有什么用？我来银行取款，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，还要填写什么大额资金支取表和身份证之类的？进入银行上班后，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，觉得客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等手续，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，