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- 农村信用社反洗钱月度监测分析报告 (2008-12-29 0:52:05)
- 2008年，我们农村信用合作联社继续按照金融机构反洗钱规定和人民银行工作安排，执行并按照分级管理的原则，建立客户身份登记制度，正确执行大额交易和可疑交易报告制度。现将8月份反洗钱工作监测情况及分析报告...
- 在农村信用社反洗钱知识培训班上的讲话 (2007-6-15 8:03:47)
- 按照市人民银行的要求，结合我们信用社反洗钱工作的实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表信用社全体员工，向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家科长...
- 农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案 (2008-12-7 0:48:40)
- 县农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案根据省联社办事处《关于做好2008年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》（农信办〔2008〕号）精神，结合我辖实际，特制定本方案。一、加强反洗钱宣传月活动的组织...
- 市县农村信用社反洗钱自查报告 (2013-7-29 23:18:16)
- 反洗钱自查报告根据人行市支行6月15日的会议精神，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下：一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社...
- 农村信用社反洗钱自查报告 (2014-5-30 8:24:29)
- 反洗钱自查报告根据人行市支行6月15日的会议精神，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下：一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社...
- 农村信用社银行反洗钱自查报告 (2014-5-30 8:25:11)
- 一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查...
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45)
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
- 信用社二00七年度反洗钱工作安排 (2007-12-18 9:24:17)
- 信用社二00七年度反洗钱工作安排为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为...
- 信用社反洗钱自查工作报告 (2008-12-7 0:46:25)
- 根据省联社的工作部署，结合我县农村信用社的实际工作，为切实做好反洗钱工作，县联社决定于1月3日至1月10日这段时间对我社的反洗钱工作进行自查。通过这次自查，能充分让我社所有工作人员贯彻落实《反洗钱法》...
- 银行信用社反洗钱工作计划 (2009-5-11 21:55:34)
- 为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作...
- 2008年银行信用社反洗钱工作计划 (2010-11-13 20:08:30)
- 为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳...
- 柴集信用社关于开展人民币银行结算账户和反洗钱工作的自查报告 (2013-6-29 7:48:47)
- 柴集信用社关于开展人民币银行结算账户和反柴集信用社关于开展人民币银行结算账户；和反洗钱工作的自查报告；按照县联社《关于开展人民币银行结算账户和反洗钱工；一、成立组织：；我社为加强对人民币银行结算账户和...
- 信用社反洗钱工作总结 (2014-3-30 16:01:45)
- 反洗钱宣传活动总结为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了...
- 关于农村信用社操作风险的识别与防范的思考 (2008-9-23 14:18:21)
- 风险贯穿于农村信用社经营的全过程，从风险管理的趋势看，操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险，操作风险控制已成为信用社关注的重点之一，有效防范农村信用社操作风险自然成为经营管理工作的内容和当...
- 当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02)
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
- 开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54)
- 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
- 农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法 (2016-3-24 9:42:06)
- 县农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法第一章总则第一条为进一步落实反洗钱工作，有效预防洗钱和袭资活动，建立反洗钱工作客户风险等级分类管理体系，根据《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客...
- 农村信用社调研文章：以服务“三农”为导向，不断深化农村信用社改革 (2009-5-5 21:18:25)
- 农村信用社是农村金融的主力军，如何发挥农村信用社支持农村经济发展的作用，是银监部门关注的一个重大课题，本文拟从为“三农”服务的要求来探讨农村信用社改革取向的问题。一、农村信用社改革的历程及其评价我国农...
- 农村信用社经营风险的原因分析与对策 (2006-11-28 18:49:42)
- 摘要本文从农村信用社实习的过程出发，通过对实习过程中接触的农村信用社的经营现状进行分析，归结出现在农村信用社存在主要风险的类型，在此基础上对其风险产生的原因进行分析、探索，并与国外农村.信用社的现状进...
- 农村信用社2006年度会计决算分析报告 (2007-3-11 9:55:34)
- 农村信用社2006年度会计决算分析报告根据《省农村信用社2006年度会计决算工作意见》和《农村信用社财务管理实施办法》等有关规定，结合我社业务经营实际，认真学习决算文件,领会文件精神，及时清理资金，查...
- 县农村信用社风险分析报告 (2007-6-22 7:55:24)
- 一、农村信用社当前面临着主要风险当前农村信用社面临的主要风险主要有三个方面：(一)部分社贷款管理混乱，形成新放贷款潜在风险，信贷管理急待加强。个别信用社高级管理人员无视信贷制度和有关规定，在贷款发放上...
- 农村信用社上半年经营情况分析 (2007-7-28 7:57:59)
- 上半年经营情况分析上半年，在省联社及市办的正确领导下，市农村信用社以改革为契机，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕省联社及市办制定的全年经营目标，以追求利润最大化为目的，强化经营管理，从抓经营、抓管理入手...
- 农村信用社年度财务分析范文 (2007-10-31 19:26:36)
- 农村信用社200年度财务分析一年来，农村信用社紧紧围绕县信用联社工作思路，紧扣增效、发展的主旋律，突出一个“早”字，狠抓一个“实”字，关键一个“干”字，各项业务取得突破性进展，储蓄存款大幅度上升，不良...
- 县农村信用社2008年一季度业务经营分析 (2008-6-30 9:30:56)
- 2008年一季度，我县农村信用社在省联社办事处的正确领导下，合理确定工作目标，以发展为主线、改革为动力、效益为中心，以强化管理、防范风险为重点，积极支持春耕生产和惠农工程，锐意改革、开拓进取，勇于创新...
- 农村信用社上半年经营风险分析报告 (2008-8-27 8:42:58)
- 银监分局（组）：上半年，在市银监局、市社、理事会的正确领导下，我们认真贯彻落实精神，努力实践，以支持农村经济发展，促进农村小康社会建设为已任，始终坚持服务“三农”方向不动摇，大力组织存款，不断改善信贷...
- 农村信用社年终财务分析总结 (2008-8-29 1:18:21)
- 一年来，农村信用社紧紧围绕县信用联社工作思路，紧扣增效、发展的主旋律，突出一个早字，狠抓一个实字，关键一个干字，各项业务取得突破性进展，储蓄存款大幅度上升，不良资产下降，经营效益明显改观。具体分析如下...
- 农村信用社年度财务分析范文财务工作 (2008-12-6 18:59:11)
- 农村信用社200年度财务分析一年来，农村信用社紧紧围绕县信用联社工作思路，紧扣增效、发展的主旋律，突出一个“早”字，狠抓一个“实”字，关键一个“干”字，各项业务取得突破性进展，储蓄存款大幅度上升，不良...
- 农村信用社2008年度经营情况分析 (2008-12-7 0:46:36)
- 今年以来，在省联社及市办的正确领导下，我县农村信用社以改革为契机，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕省联社制定的全年经营目标，强化经营管理，从抓经营、抓管理入手，大力组织存款，积极清收不良贷款，努力增收节...
- 农村信用社2008年1-3季度经营情况分析 (2008-12-7 0:46:39)
- 县农村信用社2008年13季度经营情况分析今年以来，在省联社及市办的正确领导下，我县农村信用社以改革为契机，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕省联社制定的全年经营目标，强化经营管理，从抓经营、抓管理入手，...
- 基层农村信用社2008年第三季度财务会计分析报告 (2008-12-7 0:46:41)
- 农信社年第三季度财务会计分析报告回顾前三季度工作，我社在省联社和县联社及地方的正确领导下，各项业务稳步发展。截止年月日我社在职员工人，其中本科以上学历人，大专学历人，具有助师资格职称人，辖属机构网点一...
- 基层农村信用社2008年第二季度财务会计分析报告 (2008-12-7 0:46:42)
- 农村信用社年第二季度财务会计分析报告在省联社和县联社统一部署和领导下，经全社干部员工共同努力，抓住农村信用社改革机遇，促进我社各项改革和发展，使上半年的各项工作和业务得到了稳健的发展，取得了一些成绩，...
- 农村信用社二00八年上半年财务分析报告 (2008-12-7 0:46:44)
- 县城区农村信用社二八年上半年财务分析报告今年上半年，我社在联社的正确领导和大力支持下，贯彻落实信合工作会议精神，结合我社实际，紧紧围绕县联社工作提出的指导思想和目标任务，按照联社年度工作部署，以提高经...
- 全市农村信用社案防形势分析会议纪要 (2008-12-7 0:49:34)
- 年月日上午，市联社理事长谭正鹏主持召开了全市农村信用社案防形势分析会议。会议通报了“五一”前后安全检查及现阶段案防工作情况，并针对存在问题，提出了下一步工作措施。现纪要如下：会议认为，通过从严治社，综...
- 农村信用社风险分析与管理报告 (2015-8-7 16:27:05)
- 农村信用社风险分析与管理报告一、风险环境分析（一）外部环境及影响分析有利因素：1、宏观政策对农村金融市场的带来的机遇，先后提出丰富农村金融服务主体；加大涉农资金投放；发展农村普惠金融；加大对发展现代农...
- 发挥金融机构在反洗钱中的作用 (2006-11-29 13:17:32)
- 2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举...
- 2006年银行第三季度反洗钱工作报告 (2006-12-4 15:57:49)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 市长在市反洗钱联席会议上的讲话 (2006-12-31 8:37:26)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 基层行反洗钱存在六难 (2007-1-3 8:42:11)
- 基层金融机构反洗钱存在“六难”小桥流小0218一是思想认识难到位。（一）识别客户难。“了解你的客户”是金融业反洗钱必须坚持的一个原则，但在现实工作中，由于银行方面反洗钱不强，关注短期利益，采取不正当当...
- 2006年第三季度反洗钱工作总结 (2007-1-5 15:33:47)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 2006年银行支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:13)
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，...
- 2006年银行支行第三季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:36)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 关于反洗钱工作的问题和建议报告 (2007-9-16 7:44:21)
- 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的。现将我行在反洗钱工作中存...
- 健全反洗钱制度 遏制犯罪经济诱因 (2007-9-20 8:06:30)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 2023年银行反洗钱工作总结 (2023-5-11 14:59:29)
- 2023年银行反洗钱工作总结20年，我行在人行的正确指导下，站在20年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、...
- 银行反洗钱工作自查报告 (2007-10-31 18:48:14)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 反洗钱宣传活动工作总结 (2007-11-23 8:42:27)
- 为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱...
- 加强反洗钱工作的建议 (2007-12-4 2:29:48)
- “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前，银行只能在柜台办理业务时向客户...
- 健全反洗钱制度遏制犯罪经济诱因 (2007-12-4 2:30:20)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 反洗钱工作目标责任书 (2007-12-10 16:04:39)
- 为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际...
- 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议 (2007-12-10 16:06:16)
- 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问题...
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