反洗钱工作待解决的问题
客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，如何提高客户尽职调查的效率，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。
一、客户身份识别存在问题
（一）临柜人员思想认识存在误区
1.思想认识不到位，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，部分管理人员对反洗钱客户尽职调查工作敷衍了事，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，核查工作缺乏主动性；同时，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，很多客户对反洗钱的重要性认识不足，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，部分客户甚至刁难，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，要素不完整。各金融机构在开展反洗钱工作中，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，只关注对身份证的填写，忽略了其他住址、电话号码、工作单位等重要
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