银行反洗钱实施办法
第一章总则
第一条为保障我行金融业务安全运行，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，根据《反洗钱法》、人民银行《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
各营业机构及其工作人员为客户提供金融服务时，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，认真履行反洗钱义务，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并按照规定的报送程序和方式报告大额和可疑资金交易，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，为了预防通过各种方式进行反洗钱活动，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，