网上银行反洗钱工作的难点与对策[免费]

在2005年3月我国央行发布的《2004年反洗钱工作报告》中，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，而且交易大都通过电话、计算机网络进行，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，已成为洗钱风险的易发、高发领域的情况，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，为了加强对跨境汇款业务的反洗钱监管，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，听取有关反洗钱措施的汇报，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，中国人民银行发布了《电子支付指引(第一号)》，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，以规范和引导电子支付的发展。中国人民银行有关负责人就《指引》的有关问题在回答记者提问时讲到：“《指引》的实施将有利于规范电子支付活动有利于防范和打击洗钱及其他金融违法犯罪活动”，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，