银行反洗钱内部审计工作方案[VIP]

农商银行反洗钱内部审计工作方案

第一章总则

第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，提高反洗钱水平，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并结合我行实际，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，是指本行审计部门根据有关法律、法规、规章及本行反洗钱工作的有关规定，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，由稽核监察部开展反洗钱内部审计，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，以反洗钱法律法规