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- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45)
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
- 保险公司2017年反洗钱自查自纠工作报告 (2017-12-17 20:29:52)
- 保险公司2017年反洗钱自查自纠工作报告根据《反洗钱工作管理办法》以及《2017年反洗钱自查自纠工作方案》要求，3月16日至4月16日期间，我公司组织开展了自查自纠工作。现将工作情况汇报如下：一、基本...
- 关于反洗钱工作的问题和建议报告 (2007-9-16 7:44:21)
- 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的。现将我行在反洗钱工作中存...
- 加强反洗钱工作的建议 (2007-12-4 2:29:48)
- “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前，银行只能在柜台办理业务时向客户...
- 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议 (2007-12-10 16:06:16)
- 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问题...
- 邮政储蓄银行反洗钱内控工作的现状与对策与建议 (2009-11-9 18:48:18)
- 反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险，提高识别和防范洗钱犯罪的能力。这是成熟的商业银行反洗钱职能管理的一种自律机制，但从目前邮政储蓄银行反洗钱工作开展的情况看，有关反洗钱内部控制的建设仍存...
- 当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02)
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
- 在市反洗钱联席会议上的讲话要点 (2007-12-10 16:06:30)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54)
- 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
- 2017年乡镇廉政建设和反腐败斗争工作要点 (2017-2-28 8:43:58)
- 2017年，我镇建设斗争的总体要：深入学习贯彻系列讲话精神和大会精神，认真落实纪委、市纪委、区纪委和镇关于建设斗争新要求，紧盯六大纪律，运用四种形态，践行五种处置方式，加强监督，严肃生活，强化监督执纪...
- 2017年全市廉政建设和反腐败宣传教育工作要点 (2017-2-28 8:43:58)
- 2017年全市建设宣传教育工作总体要：以和历次全体会议以及系列讲话精神为指导，贯彻落实中省市纪委全体会议部署要求，紧扣建设中心工作，不断扩大宣传影响，提升教育质效，彰显文化内涵，为清风盐城建设提供坚强...
- 教育局2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-6 10:15:28)
- 2017年区教育系统建设工作以和、全体会议精神为指导，深入贯彻系列讲话精神，按照纪委七次全体会议和十三届省纪委六次全体会议、七届市纪委六次全体会议、区纪委四届二次全体会议的部署，坚持领导，坚决维护的权...
- 县供销社2017年廉政建设及反腐败工作要点 (2017-3-6 10:18:04)
- 县供销社2017年建设及反腐败工作要点为了深入学习贯彻中纪委、省市县纪委全体会议精神，推动，严肃生活，强化监督，推进标本兼治，把纪律挺在前面，持之以恒抓好作风建设，扎实开展“问责年”和“作风建设年”活...
- 安监局2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-7 7:58:09)
- 安监局2017年建设工作要点2017年，局建设工作的总体要：落实和、全体会议精神，深入贯彻系列讲话精神，按照市纪委七届二次全体会议部署要求，以严肃生活、加强监督为主线，以严格落实“两个责任”为抓手，以...
- 水务局2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-7 7:58:09)
- 水务局2017年建设工作要点2017年，全县水务系统建设工作总体要：深入贯彻、大会和系列讲话精神，紧紧围绕局中心工作，加强反腐败体制创新和制度保障，严明各项纪律，以“四种形态”夯实要求，唤醒责任，激发...
- 安监局2017年度廉政建设及反腐败工作要点 (2017-3-8 8:00:08)
- 安监局2017年度建设及反腐败工作要点2017年建设工作的总体思路是：贯彻和、全体会议精神，深入贯彻系列讲话精神，坚决维护的权威，认真贯彻纪委七次全体会议、省第十一次代表大会、省纪委十一届二次全体会议...
- 公司2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-8 8:00:08)
- 公司2017年建设工作要点2017年集团公司建设工作的总体要：深入贯彻落实、全体会议精神，深入学习贯彻系列讲话精神和第十四次代表大会、市委全体会议、纪委全体会议精神，始终绝对忠诚，坚决与的保持绝对一致...
- 农机局2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-8 8:00:09)
- 农机局2017年建设工作要点2017年，市农机局将认真贯彻落实纪委七次全体会议和省、市委建设工作会议精神，坚持“真抓实干强化标本兼治推动向纵深发展”方针，把纪律挺在前面，强化监督执纪问责，严肃生活，加...
- 环境保护局2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-30 8:56:35)
- 环境保护局2017年建设工作要点2017年，市环境保护局建设工作的总体要：深入学习贯彻系列讲话精神，贯彻落实大会、纪委七次全体会议、自治区纪委十届二次全体会议和市委七届二次全体会议精神，认真落实市纪委...
- 2017年发改委廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-30 8:56:45)
- 2017年发改委建设工作要点各、各科室、下属单位：2017年发改委建设工作总体要：落实和、全体会议精神，深入学习贯彻系列讲话特别是视察讲话精神，坚决维护的权威，按照上级纪委全体会议和市第十三次代表大会...
- 2017年办系统廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-30 8:56:58)
- 2017年办系统建设工作要点2017年办系统建设工作要贯彻会议精神，认真落实中纪委七次全体会议和省纪委七次全体会议工作部署，保持坚定，强化监督，运用“四种形态”，坚持标本兼治，推进向纵深发展，以建设工...
- 水利局2017年廉政建设和反腐败工作要点 (2017-3-30 8:57:02)
- 水利局2017年建设工作要点2017年，是召开之年，也是实施“十三五”水利发展规划的一年，做好建设工作，意义十分重大。现特制订2017年县水利系统建设工作要点如下：一、总体要求贯彻和、全体会议和系列讲...
- 环境保护局2017年廉政建设和反腐败工作安排意见 (2017-3-31 9:08:47)
- 环境保护局2017年建设工作安排意见2017年是贯彻落实市第四次代表大会各项目标任务的第一年，是实施“十三五”规划、推进环境保护工作的关键之年，做好今年的建设工作意义重大。为了认真贯彻、省、市纪委全体...
- 文广新局2017年廉政建设和反腐败工作意见 (2017-12-29 9:35:30)
- 文广新局2017年建设工作意见各科（所、队）室，市直各单位：2017年全局建设工作的总体要：深入贯彻系列讲话精神和新理念新思想新战略，认真落实在参加十二届五次会议四川代表团审议时讲话精神，贯彻会议、纪...
- 街道纪工委加强党风廉政建设和反腐败工作的意见和建议 (2023-12-8 9:36:45)
- 加强建设工作的意见和建议结合上半年的建设工作，作为纪工委，我就现在如何做好建设工作，提升街道人员工作效能，积极提高干部队伍素质，不断转变工作作风，抓责任、全机制、重教育、强监督，进一步把建设和工作提高...
- 在全市反洗钱工作联席会议第一次工作会上的讲话 (2008-12-6 1:21:51)
- 为推动我市反洗钱工作全面、深入开展，经研究，决定建立攀枝花市反洗钱工作联席会议制度。今天，人民银行市中心支行作为牵头单位，提请召开攀枝花市反洗钱工作联席会议第一次工作会议，邀请各成员单位共同研究分析当...
- 邮政储蓄银行员工现结合工作实际反洗钱工作心得体会 (2009-11-9 18:48:14)
- 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项而艰巨的工作，做好反洗钱工作是利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进邮储银行健康发展的保证。随着《反洗钱...
- 漳州分行08年反洗钱工作总结及09年工作计划 (2013-6-29 8:06:02)
- 79漳州分行08年反洗钱工作总结及09年急件；中国建设银行漳州分行文件；建漳报〔2009〕73号；签发人：王宗泽；建设银行漳州分行二ｏｏ八年反洗钱工作开展情况及二；人民银行漳州市中心支行:；—1—；2...
- 2006年银行第三季度反洗钱工作报告 (2006-12-4 15:57:49)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 2006年第三季度反洗钱工作总结 (2007-1-5 15:33:47)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 2006年银行支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:13)
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，...
- 2006年银行支行第三季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:36)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 2023年银行反洗钱工作总结 (2023-5-11 14:59:29)
- 2023年银行反洗钱工作总结20年，我行在人行的正确指导下，站在20年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、...
- 银行反洗钱工作自查报告 (2007-10-31 18:48:14)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 反洗钱宣传活动工作总结 (2007-11-23 8:42:27)
- 为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱...
- 反洗钱工作目标责任书 (2007-12-10 16:04:39)
- 为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际...
- 信用社二00七年度反洗钱工作安排 (2007-12-18 9:24:17)
- 信用社二00七年度反洗钱工作安排为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为...
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-12-19 11:03:46)
- 根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 2007年银行反洗钱工作总结 (2008-1-18 9:12:16)
- 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信誉，促进业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《反洗钱...
- 当前外汇反洗钱工作中存在问题及对策 (2008-1-25 14:41:09)
- 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施一年多来，山西省各金融机构执行“办法”的认识逐步提高，外汇管理部门探索有效的监管方式不断取得进展，并积极主动与门建立合作机制，外汇领域反洗钱工作呈现良...
- 06支行第三季度反洗钱工作总结 (2008-2-1 11:32:30)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 提高客户尽职调查效率强化反洗钱工作 (2008-7-13 19:37:30)
- .客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问...
- 反洗钱工作总结 (2008-7-13 19:37:33)
- 根据穗商银发字号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢...
- 反洗钱工作安排 (2008-7-13 19:37:33)
- 为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到落实...
- 保险公司2023年反洗钱工作情况报告 (2023-6-30 11:47:39)
- 保险公司2023年反洗钱工作情况报告按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）20年度反洗钱工作情况报告如下：一、反洗钱工作整体情况及机构概况成立于20年12月在及各...
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作总结报告 (2008-12-6 1:46:58)
- 根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 反洗钱工作自我检查报告 (2008-12-6 18:16:58)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 信用社反洗钱自查工作报告 (2008-12-7 0:46:25)
- 根据省联社的工作部署，结合我县农村信用社的实际工作，为切实做好反洗钱工作，县联社决定于1月3日至1月10日这段时间对我社的反洗钱工作进行自查。通过这次自查，能充分让我社所有工作人员贯彻落实《反洗钱法》...
- 某支行反洗钱工作总结 (2009-5-5 21:17:00)
- 据穗商银发字号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固...
- 银行信用社反洗钱工作计划 (2009-5-11 21:55:34)
- 为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作...
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