接行总部关于的文件精神后，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，现将自查工作报告如下:
一.组织机构建设情况.
我支行指定专人负责反洗钱工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，负责大额交易和可疑交易的分析和报告.
二.反洗钱内控制度建设情况
支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，对可疑交易的识别能力正在逐步提高，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，经办人身份证，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，法人代码证的资料的真实性和有效性，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.
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