加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议,提高客户尽职调查效率强化反洗钱工作,加强反洗钱工作的建议

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加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议 (2007-12-10 16:06:16): 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问...
提高客户尽职调查效率强化反洗钱工作 (2008-7-13 19:37:30): .客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在...
加强反洗钱工作的建议 (2007-12-4 2:29:48): “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前，银行只能在柜台办理业务时向客户...
关于完善《反不正当竞争法》的几点建议 (2007-12-4 10:08:19): 《反不正当竞争法》是规范经营者的竞争行为，制止不正当竞争行为，维护市场竞争秩序的基本法律，颁布实施后对维护市场秩序发挥了作用。十余年来，地方立法、最高人民法院和工商总局陆续制定了一系列反不正当竞争地方...
银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45): 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
加强银行保卫工作的几点建议 (2006-11-29 22:59:05): 加强银行保卫工作的几点建议汪乃温胡大国银行保卫工作，就其狭义来讲，主要是指库款的守卫、押运及对银行其它物资、财产（如办公场所）的保护和防卫。从当前银行保卫的实践来看，由于各级领导的重视支持，广大保卫千...
关于加强农村畜禽防疫工作的几点建议 (2006-11-29 15:39:00): 关于加强农村畜禽防疫工作的几点建议随着全市“四个换位”战略的逐步落实，畜牧业出现了良好的发展势头，农民对养殖业的积极性空前高涨。同时，各级领导也高度重视畜禽防疫工作，养殖户的防疫也有所提高。但同时在农...
浅论加强国库业务检查工作的几点建议 (2007-12-18 11:32:51): 国库业务检查是强化国库管理工作的手段，通过定期检查，可以切实加强国库内部管理和内控制度的落实，防范和控制国库资金的风险，从而确保国库资金的安全。但在检查工作中，还存在着诸如检查过程流于形式、检查重点不...
加强广告监管工作的几点建议 (2007-12-28 15:41:24): 加强广告监管工作的几点建议一、根据社会群众的需求做好广告法规的宣传工作消费者和广告观众是对违法广告最有力的监督者，在市场经济条件下，广告已经进入社会生活的方方面面，融入千家万户的日常生活，广大的消费者...
在新农村建设中对加强人口计生工作的几点思考和建议 (2008-9-24 16:10:20): 2农村人口问题事关农村经济社会发展全局。我省既是农业省份，又是西北地区人口大省，在建设新农村大背景下必须抓紧抓好农村人口计生工作。经过这几年的初步探索和实践，我们认为，建立计划生育利益导向机制、协调各...
加强新时期基层统战工作的几点建议 (2016-8-2 7:04:44): 加强新时期基层统战工作的几点建议进入新世纪新阶段，随着改革开放的不断深入和市场经济体制的逐步建立，统战工作正在由以领域为主向、经济、科技、文化等多领域拓展，工作内容也正在由争取人心、凝聚力量向发挥优势...
区人民法院加强执行工作的几点建议 (2019-5-8 9:02:12): 区人民法院加强执行工作的几点建议公正是法治的核心，是公平正义的底线，可以说，公正能否实现很大程度上也决定着法治建设的成败。报告明确提出，要全面推进依法治国，加快建设法治，将依法治国基本方略提到了新的高...
加强基层组织建设的几点建议 (2006-11-29 8:43:35): 夯实基础突出重点全面加强农村基层建设基层组织是执政能力建设的基础，加强基层建设是加强执政能力建设的必然选择。近年来，我县坚持把加强基层建设摆在突出位置，作为维护全县改革发展稳定大局的一项基础性工程来抓...
加强山区农村干部队伍建设的几点建议 (2006-11-29 11:30:20): 近几年来，农村基层建设不断得到加强，但是随着经济的发展，优秀的、年轻的村民的外出在一定程度上影响了山区村级干部的质量，根据在山区多年的组织工作和对村级班子运行状况的分析，就山区农村干部队伍现状及对策浅...
加强税收信用建设的几点建议 (2006-11-29 11:30:20): 信用关系作为根本的社会关系，是整个经济社会赖以存在和发展的基础，与法律制度一起构成市场经济运行的基本机制。税收征纳关系作为社会关系中的组成部分，是由税收法律制度规范和调整的。而税收法律制度作用的发挥，...
进一步加强税收信用建设的几点建议 (2006-11-30 9:43:20): 信用关系作为根本的社会关系，是整个经济社会赖以存在和发展的基础，与法律制度一起构成市场经济运行的基本机制。税收征纳关系作为社会关系中的组成部分，是由税收法律制度规范和调整的。而税收法律制度作用的发挥，...
关于加强草原管护的几点建议 (2006-11-29 15:42:00): 一、加大宣传力度，增强全民保护环境的。要采取多渠道宣传贯彻草原法律法规，大力宣传加强草原保护管理的意义。通过电视讲话、印发宣传单、设置宣传栏等形式，广泛宣传《草原法》，使广大干部群众充分认识到保护草原...
关于进一步加强我区行政执行力建设的几点建议 (2006-12-31 8:29:45): 关于进一步加强我区行政执行力建设的几点建议为深入贯彻落实“1+6”文件精神和区委常委（扩大）会议审议通过的《关于建立健全区委区领导班子及其成员权责体系的工作方案》，进一步推进我区行政执行力建设，经区主...
进一步加强税收信用建设的几点建议 (2007-1-6 14:53:17): 信用关系作为根本的社会关系，是整个经济社会赖以存在和发展的基础，与法律制度一起构成市场经济运行的基本机制。税收征纳关系作为社会关系中的组成部分，是由税收法律制度规范和调整的。而税收法律制度作用的发挥，...
加强市城市气象灾害预警体系建设的几点建议 (2007-1-6 14:57:04): 近年来，许多大中城市因气象类自然灾害引发管理危机，造成人员伤亡和财产损失的严重程度愈来愈大。如何未雨绸缪，降低或避免此类灾害给城市带来的影响和危害，加强城市气象灾害预警体系建设，提高城市抗灾能力，已成...
加强乡镇领导班子的执政能力建设的几点建议 (2007-1-6 14:59:24): 乡镇领导班子作为农村牧区基层的领导核心，其执政能力关系到基层的稳定和巩固，直接影响到地方经济的发展。因此，在新的形势下，加强乡镇领导班子的执政能力建设显得尤为迫切。一是要切实提高理论运用能力。大力倡导...
针对传销活动新特点加强监管的几点建议 (2007-6-15 8:04:28): 针对传销活动新特点加强监管的几点建议今年以来，我局针对传销活动猖獗的现状，采取多种措施加大了打击力度，虽经公安、工商部门多次打击、遣散，但效果并不明显，仍存在泛滥、蔓延之势。在查办传销案件中我们发现，...
加强山区农村干部队伍建设的几点建议 (2007-9-20 7:59:44): 近几年来，农村基层建设不断得到加强，但是随着经济的发展，优秀的、年轻的村民的外出在一定程度上影响了山区村级干部的质量，根据在山区多年的组织工作和对村级班子运行状况的分析，就山区农村干部队伍现状及对策浅...
进一步加强税收信用建设的几点建议 (2007-11-2 22:21:31): 信用关系作为根本的社会关系，是整个经济社会赖以存在和发展的基础，与法律制度一起构成市场经济运行的基本机制。税收征纳关系作为社会关系中的组成部分，是由税收法律制度规范和调整的。而税收法律制度作用的发挥，...
进一步加强税收信用建设的几点建议 (2007-11-30 9:23:45): 信用关系作为根本的社会关系，是整个经济社会赖以存在和发展的基础，与法律制度一起构成市场经济运行的基本机制。税收征纳关系作为社会关系中的组成部分，是由税收法律制度规范和调整的。而税收法律制度作用的发挥，...
加强基层机关行政效能建设的几点建议 (2007-12-5 10:32:22): 加强行政行政效能建设，实施提速、提质“双提”工程，在法律、法规和有关政策规定的范围内，采取行之有效的工作措施，在办理行政许可、行批、行政处罚、行政收费等各项工作中，加快工作运行速度，减少一些不必要的环...
丁晓玲新形势下加强学生党支部建设的几点建议 (2008-11-5 8:28:58): 学生一直是高等学校思想教育的阵地。随着时代的发展，社会环境、学生思想状态都发生了变化，我们的建设面临着新的挑战。一、面临的问题：1.社会环境对我们提出新的要求：市场经济使我们每一个人面对全新的分配机制...
关于加强中小企业会计管理的几点建议 (2009-1-15 23:46:43): .随着我国经济社会事业的迅速发展，一支庞大企业会计队伍也相应成长，整体素质有所提高，会计基础工作不断加强。但从整体情况来看，企业会计人员短缺、会计基础薄弱、制度不健全、核算水平差、管理混乱、监督弱化等...
关于对加强ATM柜员机特殊时段管理的几点建议 (2009-2-16 2:20:55): 近段时期，犯罪分子利用atm柜员机进行信用卡诈骗的案件又开始呈高发势头，不仅使客户资金蒙受损失，也一定程度影响到我行的信誉。根据最近发生的几起案件的特征来看，犯罪分子大部分是营业结束后这个特殊时段进行...
传销活动新特点加强监管的几点建议 (2009-2-28 12:09:03): 传销活动新特点加强监管的几点建议今年以来,我局针对传销活动猖獗的现状,采取多种措施加大了打击力度,虽经公安、工商部门多次打击、遣散,但效果并不明显,仍存在泛滥、蔓延之势。在查办传销案件中我们发现,目前...
针对传销活动新特点加强监管的几点建议 (2013-6-13 14:47:56): 今年以来，我局针对传销活动猖獗的现状，采取多种措施加大了打击力度，虽经公安、工商部门多次打击、遣散，但效果并不明显，仍存在泛滥、蔓延之势。在查办传销案件中我们发现，目前传销活动出现了许多新的特点，这促...
关于对加强ATM柜员机特殊时段管理的几点建议 (2013-6-13 14:47:59): 近段时期，犯罪分子利用atm柜员机进行信用卡诈骗的案件又开始呈高发势头，不仅使客户资金蒙受损失，也一定程度影响到我行的信誉。根据最近发生的几起案件的特征来看，犯罪分子大部分是营业结束后这个特殊时段进行...
关于加强对九年义务教育辍学儿童强化管理措施的几点建议 (2014-8-7 16:15:14): 关于加强对九年义务教育辍学儿童强化管理措施的几点建议县政法委：鉴于当前社会上辍学儿童的监护人或儿童本身以种种借口，不按照《宪法》和《九年义务教育法》的规定接受九年义务教育，应受教育儿童在社会上流浪、做...
关于进一步加强城市管理的几点建议 (2015-12-1 15:51:50): 关于进一步加强城市管理的几点建议一个城市的形象和环境，三分靠建设，七分靠管理。城市不完全在其大，而更在于精、在于美、在于整洁有序。城市管理是城市建设的延伸。城市管理到位与否不仅直接关系我市的城市形象，...
农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法 (2016-3-24 9:42:06): 县农村信用合作联社反洗钱工作客户风险等级分类管理办法第一章总则第一条为进一步落实反洗钱工作，有效预防洗钱和袭资活动，建立反洗钱工作客户风险等级分类管理体系，根据《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客...
关于反洗钱工作的问题和建议报告 (2007-9-16 7:44:21): 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的。现将我行在反洗钱工作中存...
邮政储蓄银行反洗钱内控工作的现状与对策与建议 (2009-11-9 18:48:18): 反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险，提高识别和防范洗钱犯罪的能力。这是成熟的商业银行反洗钱职能管理的一种自律机制，但从目前邮政储蓄银行反洗钱工作开展的情况看，有关反洗钱内部控制的建设仍存...
当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02): 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54): 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
证券营业部反洗钱合规调查报告 (2015-1-24 8:03:05): 根据公司法律合规部年度工作计划安排，我部组成反洗钱现场合规检查小组，对证券营业部反洗钱合规情况进行了现场检查。本次是依据营业部提供的资料进行的，在检查过程中结合实际情况实施了包括抽查客户档案、调阅相关...
对加快和推进邮政大客户工作的几点思考 (2007-1-6 14:58:08): 对加快和推进邮政大客户工作的几点思考做好邮政大客户工作，是邮政营销工作中迫切需要推进的实践问题，同时也是一个比较复杂的系统工程，需要积极探索，逐步深入，逐步规范。结合江西邮政几年来的一些实践，本着加快...
关于烟草客户经理培训的几点看法 (2009-6-23 10:56:03): 如何有效地开展客户经理培训工作烟草客户经理是链接卷烟零售客户和商业企业的纽带和桥梁，同时也是展示烟草行业素质的窗口，他们肩负着商业企业卷烟销售和网络建设的重任，同时也需要面向广大零售客户开展卷烟营销服...
对我省检察宣传工作的几点思考和建议 (2006-11-28 17:26:47): 我省检察宣传工作自二oo一年机构改革成立专门机构后，在检察整体工作和社会生活中发挥了很大作用。我有幸于二oo二年六月在省院挂职锻炼接触检察宣传工作，并深入分市院和基层院了解了基层院检察宣传工作情况，亲...
完善农村特困户救助工作的几点建议 (2006-11-29 9:57:52): 完善农村特困户救助工作的几点建议我同市民政局的一道，到、等区县的部分乡村，就我市农村特困户救助问题进行了调研。我们认为：关注农村特困户，深入开展农村特困户救助工作，是实践、解决“三农问题”的迫切要求，...
关于改进民主党派调研工作的几点建议 (2007-1-6 14:57:15): 关于改进调研工作的几点建议新情况、新任务、新问题对我国参政提出了新的要求。如何重视和发挥调查研究工作的作用，通过深入细致的调查研究，把握市情、区情，特别把握新情况，提出解决新问题的有见地的、有分量的意...
进一步抓好我县招商引资工作的几点建议 (2007-7-6 8:15:52): 近年来，全县上下在、县府的正确领导下，认真贯彻精神，始终坚持“农工结合、工业带动”“三个亮点”战略不动摇，全县经济和社会各项事业取得了明显的成绩，尤其是全县的招商引资工作取得了长足进步，走在了全市的前...
对社区禁毒工作的几点建议 (2007-9-14 8:04:03): 长期以来，社区在区委、区w的领导下，在街道工委、办事处的具体指导下，在派出所、辖区单位和居民群众的配合下，认真贯彻“三禁并举”、堵源截流、严格执法、标本兼治的禁毒工作方针，动员社会各办的力量，采取打击...
某局做好人才开发工作的几点意见和建议 (2007-12-6 8:18:28): 某局做好人才开发工作的几点意见和建议各位领导、:近年来，我区围绕经济建设和社会发展需求，大力实施人才强区战略，不断创新人才工作机制，积极开发利用好各类人才，有力的带动了全区经济的发展。但是，根据新形势...
五五普法工作几点建议 (2007-12-6 12:05:14): 为搞好“五五”普法工作，根据“四五”普法工作的经验教训，提出以下八条建议，供参考。（一）从法律上界定和明确普法依法治理工作的性质和地位尽快起草制定法制宣传教育工作法，从法律上确定对普法依法治理工作的领...
做好农村消防工作的几点建议 (2008-3-18 11:30:14): 消防半年工作总结近年来，由于人们对农村消防工作思想认识不足、消防责任制不落实、消防宣传不到位等原因，导致农村地区火灾隐患分布广泛，火灾频繁发生。针对当前农村消防工作中存在群众消防安全普遍淡薄、消防组...
做好乡镇换届准备工作的几点建议 (2008-3-18 12:51:26): .做好乡镇换届准备工作的几点建议一是各乡镇和相关部门，要统一思想，提高认识，切实增强做好乡镇换届工作的责任感和使命感。要通过换届，真正选出能够团结、组织和带领广大群众改革创新、开拓进取的乡镇领导班子，...
关于进一步做好办公室工作的几点建议 (2008-3-31 11:22:14): 关于进一步做好办公室工作的几点建议近年来，在交通局办公室的带领下，站办公室全体工作人员努力工作、不断进取，取得了一定的成绩。同时，我们熟悉到，办公室工作是一个持续改进、持续优化的过程，“没有最好，只有...
对提高电子档案管理工作的几点建议 (2008-8-27 8:38:34): 自公司在发展建设中明确了大发展、快发展的战略方针以来，注入了许多现代化管理的理念与管理方法，其中无纸化办公的推广，摒弃了以往工作中的很多弊端。拿我单位7个专业日常工作所需的各种图纸与地质资料来说，手工...
关于学生会发展的几点思考与建议-生活部部长工作总结 (2008-11-6 12:12:02): 关于学生会发展的几点思考与建议生活部部长工作总结大学三年，在学生会就待了两年，假使以时间来考虑或衡量，我想仅这一条就可以反驳掉自己没有什么好写的懒惰借口了。所以还是写写吧，就算是自己最后能为自己所喜欢...
对信用社信贷工作的几点建议 (2008-12-6 1:31:03): 虽然我参加工作的时间不长，对信用社的了解并不是非常的全面，尤其是信贷方面只是了解个大概。但这一年多来对信用社的工作我还是有自己的看法和想法，归纳一下为以下几点：一，信用社的发展方向应由农村转向城镇，业...
对当前医疗保险基金风险分析及几点建议_工作计划 (2008-12-6 11:44:40): 对当前医疗保险基金风险分析及几点建议陈建成医疗保险基金是根据的有关法律、法规和政策的规定，为实施社会保障而建立起来的专项专用资金。医疗保险基金是社会保障基金中最的组成部分，在整个社会保险制度中占有地位...
对整治利用电游进行赌博活动的几点工作建议 (2009-11-9 18:19:51): 最近，我县按照上级公安的统一部署，大力整治利用电子游戏机从事赌博活动，收到了一定的效果，特别是城区一些经营者以有奖游戏为幌子,在游戏场内设置包括老虎机、苹果拼盘机、跑动物机等与之功能相类似的机型，大肆...
关于安全管理工作的几点建议 (2012-11-5 18:06:31): 关于安全管理工作的几点建议（提请局务会研究）一、关于机构设置与人员配备1.坚持一岗双责制的工作机制不变。局现有职能处室所承担的交通、食品卫生、基建、校舍等安全工作一岗双责制的工作机制不变。2.局安全管...
学习十一五规划建议几点心得体会工作总结 (2012-11-17 12:13:03): 一、高瞻的决策1、《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》引起了人民的普遍重视和巨大鼓舞,也为世界各国所瞩目。这是在全面建设小康社会最为关键的时期,所做出的符合国情,顺应时代,凝聚民意,最...
关于提高我市粮食综合生产能力的几点建议工作计划 (2012-11-18 19:27:52): 全体会议和农业农村工作会议，都提出了要“提高粮食综合生产能力”的要求，这对于加强农业基础设施建设，增加农民收入，促进社会稳定，保证国民经济持续、全面、协调、健康发展，具有的意义。同时，加强粮食综合生产...

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