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- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45)
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
- 银行反洗钱先进材料 (2013-8-18 9:32:30)
- 反洗钱先进单位材料反洗钱不仅关系到金融机构的声誉，更关系到金融市场的稳定和安全，因此，做好反洗钱工作，既是金融机构一项法定职责，也是一项务必履职尽责的社会责任。作为农村金融的主力军，都匀市信用合作联社...
- 银行反洗钱监管事迹材料 (2015-8-10 8:26:07)
- 在单位的正确领导下，我增强工作积极性和责任感，认真学习，勤奋工作，强化银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱业务监管工作，圆满完成各项监管工作任务，取得优异成绩。一、认真学习，提高反洗钱业务监管工作...
- 当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02)
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
- 开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54)
- 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
- 检察院反贪副局长个人先进事迹材料 (2009-11-9 22:27:09)
- 说到、对人民与事业的忠诚，您一定会深情地缅怀好干部焦裕禄、孔繁森、牛玉儒，也必然会牢牢铭记张云泉、王书田、蒋汉生等一连串闪光的名字。而我们今天要讲述的是一名普通检察官——区反贪局副局长的故事。“我只是...
- 市人民检察院反贪局副局长个人先进事迹材料 (2013-7-18 0:20:38)
- 市人民检察院反贪局处于全市反腐败的第一线，而，就处在反腐败斗争的风口浪尖。男，1972年12月出生，法律硕士，1997年毕业于华东政法学院法律系，同年进市人民检察院，先后在本院公诉处、侦查监督处、反贪...
- 县检察院反贪局副局长先进个人事迹材料 (2014-4-27 12:48:02)
- 县检察院反贪局副局长先进个人事迹材料在湘鄂赣三省交界地的县，人们传颂着这样一位反贪尖兵：他恪尽职守，忘我拼搏，始终尽职尽责地践行着维护社会公平正义的崇高使命；他刚正不阿，敢于亮剑，从事反贪工作13年，...
- 新疆干部“三反”个人剖析材料（反分裂、反极端、反渗透） (2017-10-12 10:36:49)
- 新疆干部三反个人材料（反分裂、反、反）回顾新疆解放以来发生的翻天覆地的变化，看看现在各族人民蒸蒸日上的幸福生活，再看看我自己也包括每一位干部的成长进步，无不饱含着恩情和祖国的温暖。每一个新疆人特别是每...
- “环保先进个人事迹”先进事迹材料 (2012-2-13 15:02:29)
- 2002年5月从区纪委岗位，调市环保局分局任分局局长兼。该主持环保分局全面工作以来，以，认真贯彻落实，深入实施生态省建设和811污染整治行动的有关要求。在带领下，环保分局先后开展了沈家化工园区、竹造纸...
- 事迹材料、个人先进事迹材料-原创 (2013-6-10 11:46:20)
- 事迹材料原创市人力资源和社会保障局离退休二成立于2011年10月25日，现有名，1名。该自成立以来，在上级的正确领导下，认真学习相关文件精神，深入推进离退休干部和创先争优活动，在内营造出了一个良好的比...
- 先进个人事迹材料优秀员工事迹材料（电子商务） (2014-11-29 14:48:53)
- 先进个人事迹材料,优秀员工事迹材料（电子商务）电子商务领域的弄潮儿——记甘肃三原一商贸有限责任公司徽县分公司总经理2014年对于在商界摸爬滚打数十年的苟彦明来说，无疑是极其的一年。这一年他从经营土特产...
- 个人学习工作总结：全市反渎职侵权促依法行政先进单位和先进个人 (2011-11-21 12:02:15)
- 市领导下设工作室，在市检察院办公，负责勾当筹备、对外宣传、社团评选赞扬等日常事情为确保“反渎职侵权、促依法行政”先进单位以及先进小我私家评选事情的顺遂进行，成立市“反渎职侵权、促依法行政”先进单位以及...
- 反扒民警先进事迹材料 (2008-9-24 14:42:53)
- 反扒先锋奏响警民同心的最强音――内蒙古扎赉特旗东升派出所民警事迹没有惊魂动魄的闻名事迹，有的只是妙趣横生的侦查破案故事；没有荡气回肠的豪言壮举，有的只是春风化雨般地辛勤劳作和流传在群众心中、口中的那一...
- 检察机关反贪副局长先进事迹材料 (2009-6-22 7:33:46)
- 说到、对人民与事业的忠诚，您一定会深情地缅怀好干部焦裕禄、孔繁森、牛玉儒，也必然会牢牢铭记张云泉、王书田、蒋汉生等一连串闪光的名字。而我们今天要讲述的是一名普通检察官区反贪局副局长的故事。我只是做了一...
- 检察院反贪局先进事迹材料 (2009-6-24 22:26:27)
- 无私奉献耀检徽仗剑除贪写辉煌县人民检察院反贪局先进事迹材料县人民检察院反贪局在职干警6人，检察员3人，3人。其中5人，少数民族1人，大学学历5人，专科1人，法律本科4人。在一个个特殊较量的战场上，他们...
- 社区反邪教先进集体事迹材料 (2010-9-14 10:41:51)
- 在县委、和县委610办的领导下，我单位以维护社区稳定为目标，继续强化领导责任制，积极开展反邪教警示教育，大力推进反邪教防控网络体系建设，落实反邪教工作各项措施，健全完善防范机制，创建“四无”社区，各项...
- 检察院反贪局副局长先进事迹材料 (2011-4-13 13:42:37)
- 检察院反贪局副局长先进事迹材料个人感悟：以统领本职工作，做的明白人、做学习上的带头人，做作风上的正派人。严格执法，规范办案，恪尽职守，廉洁奉公是一名检察官的本分。执法办案只要忠于事实，忠于法律，秉公无...
- 市先进教科研先进个人先进事迹材料 (2013-6-13 14:41:57)
- 我，出生于1981年，本科学历，现小学一级数学教师，任职于郎溪县新发中心学校小学部。9月，我宣城师范毕业参加教育工作。作为年青的教师，本人一贯忠诚人民的教育事业，能坚持基本路线，热爱教育，热诚教学，热...
- 党员个人先进事迹材料个人上报材料 (2013-6-15 9:29:02)
- 个人先进事迹材料(个人上报材料)近两年来，本人工作努力，踏实肯干，年在非典期间不顾个人安危，始终奋战在第一线，被评为大队工会先进积极分子。工作由我主持，工作搞的红红火火，因工作突出，所在被评为大队先进...
- 反邪教办公室副主任先进事迹材料 (2013-7-18 0:28:02)
- 个人感悟：在多年的工作磨练中，个人深深体会到，认真+勤奋+不断总结学习是做好工作的前提。在工作中要有五心，对待领导要用心，对待同事要多心，对待事业要恒心，对待挫折要宽心，对待钱财莫贪心，做一个勤于工作...
- 检察官反贪工作先进事迹材料 (2014-7-6 8:57:31)
- 优秀反贪局长、杰出检察官先进事迹无怨无悔检察情尊敬的各位领导：大家好！我叫，现任市人民检察院副检察长、反贪局长。我给大家汇报的题目是“我的检察情结”。年4月，我从市镇调入市人民检察院工作，从一名乡镇综...
- 区人民检察院反贪局先进集体事迹材料 (2014-10-19 17:11:56)
- 区人民检察院反贪局内设两个科，编制15人，现有11人，负责辖区内对工作人员的贪污、贿赂等职务犯罪侦查工作。08、两年提前半年完成全年目标任务。共立案侦查20案27人，大要案占总数的65%。为挽回经济损...
- 县人民检察院反渎职侵权局先进集体事迹材料 (2014-10-19 17:12:04)
- 县人民检察院反渎局原名为渎职侵权检察科，经县县委、批准正式更名为反渎职侵权局，规格比照该院反贪污贿赂局，主要担负着县全境渎职侵权案件查办工作。全局共有4人，其中检察员2人，助理检察员2人。局长1名，4...
- 检察院反贪局先进集体事迹材料 (2014-10-19 17:16:14)
- 区人民检察院反贪局认真贯彻精神、切实践行的指导思想，始终坚持以立得起、诉得出、判得了为办案标尺，确立了以案件质量为生命线的工作思路，努力提高执法水平和办案质量,突出办案重点，服务工作大局，坚持办案和社...
- 检察院反贪局局长先进事迹材料 (2016-8-13 8:13:22)
- 检察院反贪局局长先进事迹材料他，勤勉奉公、恪尽职守，是贪官惧怕的反腐斗士；他，有报必查、有查必果，是百姓热爱的忠诚卫士；他，团结、舍己为人，是干警拥戴的先锋舵手。他，就是，现任区人民检察院反贪局局长。...
- 纪检监察室副主任反贪办案能手先进事迹材料 (2016-8-13 8:16:37)
- 纪检监察室副主任反贪办案能手先进事迹材料，男，1974年出生硕士研究生学历，现任市纪委第一纪检监察室副主任。从事纪检监察工作5年来，该一直身处执纪办案一线，共主办和协办干部违纪案件35件，涉及县（处）...
- 发挥金融机构在反洗钱中的作用 (2006-11-29 13:17:32)
- 2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举...
- 2006年银行第三季度反洗钱工作报告 (2006-12-4 15:57:49)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 市长在市反洗钱联席会议上的讲话 (2006-12-31 8:37:26)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 基层行反洗钱存在六难 (2007-1-3 8:42:11)
- 基层金融机构反洗钱存在“六难”小桥流小0218一是思想认识难到位。（一）识别客户难。“了解你的客户”是金融业反洗钱必须坚持的一个原则，但在现实工作中，由于银行方面反洗钱不强，关注短期利益，采取不正当当...
- 2006年第三季度反洗钱工作总结 (2007-1-5 15:33:47)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 2006年银行支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:13)
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，...
- 2006年银行支行第三季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:36)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 在农村信用社反洗钱知识培训班上的讲话 (2007-6-15 8:03:47)
- 按照市人民银行的要求，结合我们信用社反洗钱工作的实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表信用社全体员工，向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家科长...
- 关于反洗钱工作的问题和建议报告 (2007-9-16 7:44:21)
- 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的。现将我行在反洗钱工作中存...
- 健全反洗钱制度 遏制犯罪经济诱因 (2007-9-20 8:06:30)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 2023年银行反洗钱工作总结 (2023-5-11 14:59:29)
- 2023年银行反洗钱工作总结20年，我行在人行的正确指导下，站在20年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、...
- 银行反洗钱工作自查报告 (2007-10-31 18:48:14)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 反洗钱宣传活动工作总结 (2007-11-23 8:42:27)
- 为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱...
- 加强反洗钱工作的建议 (2007-12-4 2:29:48)
- “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前，银行只能在柜台办理业务时向客户...
- 健全反洗钱制度遏制犯罪经济诱因 (2007-12-4 2:30:20)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 反洗钱工作目标责任书 (2007-12-10 16:04:39)
- 为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际...
- 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议 (2007-12-10 16:06:16)
- 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问题...
- 在市反洗钱联席会议上的讲话要点 (2007-12-10 16:06:30)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 信用社二00七年度反洗钱工作安排 (2007-12-18 9:24:17)
- 信用社二00七年度反洗钱工作安排为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为...
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-12-19 11:03:46)
- 根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 2007年银行反洗钱工作总结 (2008-1-18 9:12:16)
- 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信誉，促进业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人...
- 当前外汇反洗钱工作中存在问题及对策 (2008-1-25 14:41:09)
- 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施一年多来，山西省各金融机构执行“办法”的认识逐步提高，外汇管理部门探索有效的监管方式不断取得进展，并积极主动与门建立合作机制，外汇领域反洗钱工作呈现良...
- 06支行第三季度反洗钱工作总结 (2008-2-1 11:32:30)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 认真贯彻反洗钱法学习心得体会 (2008-3-30 15:23:55)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 提高客户尽职调查效率强化反洗钱工作 (2008-7-13 19:37:30)
- .客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问...
- 反洗钱工作总结 (2008-7-13 19:37:33)
- 根据穗商银发字号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢...
- 反洗钱工作安排 (2008-7-13 19:37:33)
- 为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到落实...
- 保险公司2023年反洗钱工作情况报告 (2023-6-30 11:47:39)
- 保险公司2023年反洗钱工作情况报告按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）20年度反洗钱工作情况报告如下：一、反洗钱工作整体情况及机构概况成立于20年12月在及各...
- 在全市反洗钱工作联席会议第一次工作会上的讲话 (2008-12-6 1:21:51)
- 为推动我市反洗钱工作全面、深入开展，经研究，决定建立攀枝花市反洗钱工作联席会议制度。今天，人民银行市中心支行作为牵头单位，提请召开攀枝花市反洗钱工作联席会议第一次工作会议，邀请各成员单位共同研究分析当...
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作总结报告 (2008-12-6 1:46:58)
- 根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 反洗钱工作自我检查报告 (2008-12-6 18:16:58)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 信用社反洗钱自查工作报告 (2008-12-7 0:46:25)
- 根据省联社的工作部署，结合我县农村信用社的实际工作，为切实做好反洗钱工作，县联社决定于1月3日至1月10日这段时间对我社的反洗钱工作进行自查。通过这次自查，能充分让我社所有工作人员贯彻落实《反洗钱法》...
- 农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案 (2008-12-7 0:48:40)
- 县农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案根据省联社办事处《关于做好2008年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》（农信办〔2008〕号）精神，结合我辖实际，特制定本方案。一、加强反洗钱宣传月活动的组织...
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