- 银行(信用社)案件防范学习心得体会 (2007-1-6 14:58:36)
- 近期，联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习，先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐”走好人生路》、《“贵海英工作法”对操作风险防范与监督的启示》、《...
- 国有商业银行警示教育心得—案件风险防范对策 (2007-9-20 8:42:10)
- 在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给国有商业银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。如何通过案件成因，从...
- 2023年银行案件防控心得体会 (2023-5-9 17:27:22)
- 2023年银行案件防控心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，经过观看视频，并结合我平时在工作中实际情景，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动...
- 银行案件专项治理个人心得体会 (2008-8-28 9:07:07)
- 近几年，银行业金融机构不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行业金融机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题...
- 国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策 (2008-12-6 16:04:24)
- 国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给国有...
- 银行一线员工学习案件防控心得体会 (2013-6-13 10:34:35)
- 2011年是银行业合规文化建设年，作为一名银行一线员工，合规建设需要我们身体力行，从工作的每一个细节落实执行。通过这次学习，我进一步认识到案件防控的必要性和紧迫性。经过一段的学习现将本人的心得体会浅淡...
- 银行案件心得体会 (2013-6-29 6:41:57)
- 15银行案件心得体会学习盗抢银行案件的心得体会；近期，我支行组织员工学习了《关于近期连续发生盗抢；这四件案件的发生，充分反映出当前社会治安形势的严；通过这次学习，我们每位员工都自我教育、自我，；每一项...
- 银行系统学习案件专项治理及合规文化建设活动个人心得体会 (2013-6-29 8:53:11)
- 71银行系统学习案件专项治理及合规文化建银行系统学习案件专项治理及合规文化建设活动个人心；次案件专项治理及合规文化建设活动的一个理性的认识；三、增强规章制度的执行与监督防范案件是做好农；向它的反面；总...
- 银行案件防控心得 (2013-6-29 8:54:39)
- 银行案件防控心得94案件防控学习心得；近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一；案件的发生，无论是对和社会，还是对单位和个人；2、给单位业务开展带来严重后果；3、断送了自己美好前途和职业理想；...
- 银行案件防范心得体会 (2013-7-9 6:30:19)
- 案件防范心得体会这几天，我认真学习了关于沈义明副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话，并结合最近发生在周边人身上的错误，作如下心得体会，引以为戒。再回想起前段时间看的警示教育片，我的心情久...
- 银行案件防范学习心得体会 (2013-7-9 6:30:23)
- 风险防范是有目的、有地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止风险损失的发生，消弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。当前农村信用社要强化十种风险防范时间：20100115作者：信息发布摘要：当前，随着...
- 银行网点案件防控心得5 (2013-7-9 6:36:37)
- 案件防控学习心得通过案例学习，进一步增强了全行员工遵纪守法、廉洁从业、风险防范、合规操作和能力，使全行员工更加清醒的认识到，加强内控管理，按章操作办事的性。全行员工纷纷表示一定要按章操作，遵纪守法,并...
- 银行案件防控学习心得体会 (2013-7-9 6:38:06)
- 银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点...
- 银行网点案件防控心得2 (2013-7-9 6:38:13)
- 案件防控心得体会金融机构在改革和发展取得显著成绩的同时，基层网点案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。尤其是近年发生在我...
- 银行案件防控心得体会 (2014-2-10 12:39:54)
- 篇一：银行案件防控心得体会近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展...
- 2014年银行案件防控学习心得 (2014-8-17 15:09:02)
- 银行案件防控学习心得最近我行多次组织银行案件防控分析会，尤其是组织我们近三年新入行员工学习了典型案例。通过认真学习，体会颇深，其案件的酿成，主要是内控不严、个人综合素质不高，作为银行员工不能很好的抵制...
- 银行案件防控警示教育心得体会 (2014-11-30 11:21:42)
- 前车之覆、后车之鉴案防学习心得体会为了进一步引导全行职工牢固树立珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪的，县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为前车之覆、后车之鉴案防教材进行警示教育的展览...
- 银行员工案件警示教育心得体会 (2016-4-5 8:50:52)
- 银行员工案件警示教育心得体会最近，我行组织全体员工一同观看警示教育案例，并学习了相关法律法规知识。由于平时多注重业务学习，对法律知之甚少，对违规与违法的界限十分模糊。法律是无情的，并不会因为你无知犯罪...
- 银行业案件警示心得体会 (2016-9-1 8:24:06)
- 银行业案件警示心得体会6月1日总行召开了员工行为排查整治大会，并对9名作出了纪律处分。所谓前车之覆，后车之鉴，通过这一个个真实的例子，我相信很多人的心里都已经敲响了警钟。众所周知，银行业是一个特殊的行...
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会 (2017-4-24 9:26:19)
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行内控案防教育月活动。通过学习，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会。案件的发生，无论是...
- 银行员工赖小民案件警示教育活动学习心得体会 (2018-12-11 8:47:38)
- 银行员工赖小民案件警示教育活动学习心得体会赖小民严重违纪违法案是金融领域发生的一起触目惊心的腐败大案，性质极其恶劣，教训极为惨痛。我们必须以此为反面教材,反思、保持清醒、深刻汲取教训,以案为鉴、举一反...
- 银行赖小民、薛峰等严重违纪违法案件警示教育学习心得体会 (2019-4-28 7:02:54)
- 银行赖小民、薛峰等严重违纪违法案件警示教育学习心得体会近日，按照监管要求和分行的工作部署，金融市场部组织了多次的纪检上讲堂案例警示教育。教育活动针对近年来发生的典型案例，包括赖小民、薛峰等严重违纪违法...
- 银行员工“知敬畏、守底线、促合规”案件警示教育活动心得体会 (2019-4-29 9:56:24)
- 银行员工知敬畏、守底线、促合规案件警示教育活动心得体会开展知敬畏、守底线、促合规案件警示教育活动，既是的一项工作，也是加强分行内控合规风险管理，提高干部员工风险的一项务实举措。通过阅看典型案例，使我深...
- 银行“赖小民”案件防控警示教育心得体会 (2019-5-11 8:52:34)
- 银行赖小民案件防控警示教育心得体会近日，全行上下认真开展警示教育活动，学习赖小民案件，所谓前车之鉴，覆水难收阅读了案例里一个个真实的例子，我相信很多银行人的心里都已经敲响了警钟。众所周知，银行业是一个...
- 银行廉政建设：以案促改 警钟长鸣陈月刚案件心得体会 (2020-8-18 8:45:47)
- 银行建设：以案促改警钟长鸣陈月刚案件心得体会近期，在庆祝99周年活动中全体银行职工开展了对陈月刚案件的深刻反思总结。在经济建设关键时期，以陈月刚为例的部分在各色诱惑中丧失，辜负多年的培养教育，做出违背...
- 防空防灾一体化的运行机制的总结防空 (2008-3-30 10:30:44)
- 《关于加强人民防空工作的决定》针对市场经济的特点，提出了大力推进人民防空整体平战结合，实现防空防灾一体化，逐步与国际民防接轨的要求。为了实现“两防一体化”，对我国现行的人防运行机制，应赋予新的内在功能...
- 加强人民防空基础建设提高城市整体防护能力的探讨与心得 (2008-11-5 8:54:41)
- 人民防空基础建设是现代城市建设的组成部分。一个没有防护能力的城市是没有安全保障的。从世界上近期几场局部战争的实践证明，空袭与反空袭已成为现代战争的主要作战样式，城市防空基础建设质量如何，直接影响着防空...
- 防空办干部观看《永远在路上》心得体会 (2016-11-12 11:25:17)
- 防空办干部观看《永远在路上》心得体会主题片《永远在路上》是通过讲述带头执行八项规定、列举多个违法事迹典型案例的方式展开的。影片具有很强的教育意义。告诫我们腐败堕落的根源在于个人思想信念的动摇，广大的干...
- 关于落实银行案件防范责任制的措施 (2006-11-28 17:44:54)
- 为将《银行案件防范工作责任制暂行规定》落到实处，现结合零售业务专业情况制定具体措施如下：一、贯彻落实各项规章制度1、零售业务处除处长主管外，由一名副处长专门负责各项规章制度的具体落实、实施。2、对上级...
- 银行落实案件防范工作责任制措施 (2006-11-29 11:49:22)
- 为将《银行案件防范工作责任制暂行规定》落到实处，现结合零售业务专业情况制定具体措施如下：一、贯彻落实各项规章制度1、零售业务处除处长主管外，由一名副处长专门负责各项规章制度的具体落实、实施。2、对上级...
- 银行2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划 (2023-8-27 11:23:07)
- 银行2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划2023年上半年，银行为贯彻落实（上级）和监管部门相关工作会议精神，进一步推进案件防控治理工作，及时消除案件风险隐患，认真组织落实案件风险排查工...
- 银行分行加大内控管理和案件防查力度 (2007-6-15 8:02:35)
- 重温“十项规定”强化监督检查——分行加大内控管理和案件防查力度为进一步强化内控管理和案件防范工作，市分行在2006年末全行安全防范集中检查整治活动、以及2007年元旦之夜对所有涉库网点值班守库进行统一...
- 银行落实案件查防长效机制情况报 (2007-6-18 7:54:48)
- 建立健全案件查防长效机制银行是一个特殊的行业，其经营发展过程中时刻伴随着风险。建立健全长期有效的案件查防长效机制是我行防范经营风险的屏障，是我行赖以生存和发展的生命线。案件查防长效机制的建设是一个长期...
- 从银行涉枪案件谈保卫思想政治工作的重要性 (2008-1-25 14:48:51)
- 近年来人民银行系统发生的一系列涉枪案件给我们留下了极其深刻的教训，全面地深刻地反思这些案件，我们不难发现其案件的发生除了其本人的问题和管理松懈等是主要原因外，思想工作簿弱也是一个因素。如；刘春林案件，...
- 银行分行2008年案件防范工作专项审计工作汇报 (2008-7-7 8:56:38)
- 省行审计处：根据省行下发的《关于进一步加强案件防范工作力度的通知》要求，为防范化解业务经营中的管理风险，巩固完善管理带来的风险隐患，驻信阳审计办事处组织各科室业务骨干，结合信阳分行实际，认为在当前应开...
- 在银行基础管理及案件防范分析会议上的讲话 (2008-9-23 14:08:24)
- 前五次全行基础管理及案件防范分析会分析会我们学习“2.21”案件和邯郸案件出现后省、市分行、银监会出台的一系列案件防范措施要求，逐文件内容组织了讨论，结合本所实际，各所主任、会计主管汇报了本所基础管理...
- 加强银行案件防范的工作建议 (2008-9-23 14:13:27)
- 信阳分行以前年度是各类案件频发的高发年，省、市分行先后出台了一系列的管理制度和要求，这些措施的出台，支行管理层是如何执行的，营业网点是如何落实的，都应是我们关注的重点。我个人认为，审计部门应结合属地行...
- 银行案件防范工作的认识与体会 (2008-9-23 14:26:38)
- “四一路”案件发生后，省、市分行、银监局针对分行管理的现状，连续行文通报案情，深入原因，制定全面、系统、严密的防控措施，提出严格的落实要求。学习完《关于抓紧查处和省分行在对商城、淮滨、息县3个支行检查...
- 银行案件防控工作总结 (2008-11-6 11:21:00)
- 根据总行《关于印发的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险得到进一步强化，使全员牢固树立起防...
- 农行（农业银行）创新思路推进案件专项治理活动开展总结 (2009-5-5 21:10:26)
- 当上级行“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的“集结号”吹响，农行支行第一时间行动起来，多管齐下，序时推进，一时间，案件专项治理活动在这里“风生水起”，完善了案防治理机制，夯实了基础管理工作，遏...
- 银行案件防范汇报材料 (2010-7-9 11:15:29)
- 坚持以人为本&严密防范措施构筑基层央行安全运行的坚固防线1986年人工两行分设以来，我们支行在上级行的正确领导下，牢牢抓住“强制度、重管理、严防范、保平安”这条工作主线，扎...
- 银行抓基础管理构建案件防控长效机制经验总结 (2010-11-15 2:18:18)
- 年，按照总行提出的“抓班子，案件查防”的工作思路，我行继续推进《案件防控及方案》的落实，特别是针对分行现状，提出要结合学习实践，着重解决制约分行发展的基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，...
- 农业银行强化内控管理全员防控案件专项治理活动会议上的讲话 (2011-4-3 11:58:17)
- （2008年4月16日）刚才，副行长传达了行长讲话，表明了分行狠抓案件防范工作的决心；副行长宣读了《农行中心支行强化内控管理全员防范案件专项治理活动实施方案》。这次活动要求从4月10日开始，到11月底...
- 银行案件防控先进事迹材料 (2011-4-8 11:56:39)
- 案件防控先进事迹材料支行支行地处南麓，现有在职职工人，对外营业机构个。2010年12月末，存、贷款余额分别达万元万元，存、贷款市场占比分别为%%。多年来，该行牢树安全就是效益、安全就是第一责任，扎实贯...
- 银行风险案件 (2012-3-8 11:52:16)
- 附件：关于防范利用地下钱庄洗钱的风险提示近期，重庆警方破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户912个，冻结资金5....
- 银行内控与案件制度学习分析报告 (2012-4-22 15:30:15)
- 加强执行力建设努力提高案防水平分行财务会计部内控和案防制度学习报告根据总行执行力建设的总体规划要求，市分行领导高度重视，及时召开了全系统关于《市分行银行业内控和案防制度执行年活动落实方案》的总动员会议...
- 银行案件防范汇报材料工作总结 (2012-12-2 10:15:03)
- 坚持以人为本严密防范措施构筑基层央行安全运行的坚固防线1986年人工两行分设以来，我们支行在上级行的正确领导下，牢牢抓住“强制度、重管理、严防范、保平安”这条工作主线，扎实高效地开展工作，牢固构筑了基...
- 银行业案件防控学习体会 (2013-6-6 8:32:58)
- 学习“两打一防”案例心得体会；近一时期，其他同行不断发生违法违规案件，尤其是近；案件的发生，无论是对和社会，还是对单位和个人；1、给和社会造成了巨大的损失；2、给单位业务开展带来严重后果；自己，成为案...
- 银行案件防控工作总结范文 (2013-6-15 11:21:36)
- 根据总行《关于印发的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险得到进一步强化，使全员牢固树立起防...
- 银行上半年案件防控和安全保卫工作总结 (2013-6-27 2:35:29)
- 银行上半年案件防控和安全保卫工作总结73根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及；年年以来，支行高度视案件防控工作，充分依；1.年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（；2.认真落实《关于...
-
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