- 2022年银行合规案防教育学习心得体会 (2007-1-3 8:21:45)
- 2022年银行合规案防教育学习心得体会银行业，现代金融的核心领域。银行员工，众人仰慕的职业，是社会高收入人群，时常被冠以白领人士、成功人士的名号，其实，金融工作者更多是行走在与地狱的交接边缘，主要是看...
- 合规——案防的生命线 (2008-12-7 0:47:51)
- 各位领导、同事：大家好，我今天演讲的题目是《合规——案防的生命线》。大家都知道，信用社作为金融机构，风险与效益从来都是并重的。我们的工作便是既要抓效益，还要防风险。换句话说，有效地防范了风险，也是另一...
- 合规自查报告案防报告 (2013-7-9 6:28:16)
- 农村信用合作联社部案件防控工作总结根据上级工作安排，联社将案防工作作为了2011年的工作重点之一。本年内，我部根据部门条线及岗位职责梳理了联社条线制度，并协同各条线部门对全辖信用社合规执行情况进行了系...
- 合规文化大讨论暨案防学习体会 (2013-7-9 6:33:40)
- 合规文化大讨论暨案防学习体会根据《中国农业银行宁波市分行2011年合规文化建设及大讨论实施细则》（农银甬办发【2011】689号）的工作要求，我学习了《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》。下面根据...
- 银行员工守规矩控风险抓案防促合规警示教育活动心得体会 (2019-12-25 21:06:29)
- 银行员工守规矩控风险抓案防促合规警示教育活动心得体会11月日是农商银行系统第个合规风险警示教育日，农商银行开展了以守规矩控风险，抓案防促合规为主题的警示教育集中学习活动。近日，通过学习案件，吸取案件教...
- 强化内控 提升案防工作水平案防分析材料 (2013-7-9 6:26:42)
- 强化内控管理提升案防工作水平——观看《再现真相》心得体会5月19日晚上，按照市联社安排部署和工作要求，我县联社组织辖内各网点负责人、主管会计、授权人和联社全体员工共计68人集中观看了省银监局制作的《再...
- 支行7月份案防会议发言材料 (2013-7-9 6:26:27)
- 支行7月份案防会议材料，案防是银行的生命线，在当前复杂的经济形势和社会环境中，狠抓案防显得更加紧迫和，主要表现在五个方面。一是银行业竞争激烈，我们必须提高防范风险能力。以前我们都说狼来了，现在狼就在我...
- 乌斯太支行深化“银行业内控和案防制度执行年”活动报告 (2013-7-9 6:29:51)
- 深化“银行业内控和案防制度执行年”活动报告为巩固“内控和案防制度执行年”活动成果，深入落实阿拉善银监局《转发关于深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》（阿银监办发[2011]84号）文件精...
- 建设路支行内控和案防制度执行年活动实施方案 (2013-7-9 6:30:02)
- 建设路支行内控和案防制度执行年活动实施方案一、指导思想、工作目标和活动重点1、指导思想。开展制度执行年活动要以为指导，以抓案防促发展为目的，以总、省、市行以及银监会、省市银监分局现行的内控案防制度为标...
- 支行年营业部一至四季度案防排查计划 (2013-7-9 6:33:50)
- 支行营业部2011年一至四季度内控、案件防范工作计划为继续贯彻落实省分行《分行关于建立和完善案件防范长效机制的实施细则》银发【2008】81号《省分行案件防范工作责任制实施细则》等有关案防工作要求,切...
- 支行案防工作自我评估报告 (2016-6-7 7:37:02)
- 支行案防工作自我评估报告分行法律合规部：为提升支行全体员工的合规和案件防控能力，有效保护消费者的合法权益，贯彻落实分行合规教育及案防能力提升年系列活动相关要求，我支行按照法律合规部下发文件精神，高度重...
- 支行合规文化建设自查自纠总结报告 (2013-7-6 7:08:58)
- 支行合规文化建设自查自纠情况总结报告市分行：根据外部监管部门与上级行的要求，支行开展了合规文化教育、合规宣讲、合规大讨论等形式多样的和业务检查，通过合规教育与自查自纠，增强了风险控制，强化了合规经营理...
- 农业银行支行班子合规文化教育述职报告 (2012-11-16 13:10:58)
- 今年以来，农总行在农行系统相继开展为期半年的学习《守则》及合规文化专题教育学习活动，这充分表明了上级行对《守则》的学习以及合规管理工作的重视。现在我代表班子就学习《守则》、执行《守则》及合规经营等方面...
- 支行分行“爱岗敬业、合规文化”演讲稿 (2013-6-10 11:47:30)
- 推荐阅读：古人说，为人须守诚与信，做事谨持勤与廉！做为一个有着年金融工作经历的银行管理者，我深刻地理解到，对于银行人而言，言善信、行善规有其更独特的内涵。我们要与客户面对面直接打交道。每天要面对形形色...
- 支行信货员合法合规个人自查报告 (2013-6-13 10:34:52)
- 职工某某，男，现年52岁，现岗位：某某支行信货员。现将本人多年来是否遵守法律法规、行业自律规苊、金融规章制度的情况和是否存在违法违规行为情况报告以下:一、认真学习和执行信贷政策和信贷管理基本制度，做好...
- 邮政银行支行员工合规建设演讲稿 (2013-6-30 7:06:31)
- 邮政银行支行员工合规建设演讲稿95邮政银行支行员工合规建设演讲稿；尊敬的各位领导、同事们：；大家好！我是来自路支行的，今天，我演讲的；合规是银行所有员工的责任，树立“合规人人有责”、；提高员工合规能力...
- 支行高管人员防范合规风险履职情况工作报告 (2013-7-6 7:09:28)
- 高管人员防范合规风险履职情况工作报告自市分行开展“支行高管人员合规经营及风险防范专题教育”活动以来，本人高度重视，始终将此项工作作为支行各项工作的重中之重，同时秉着有则改之无则加勉的心态，仔细核对《高...
- 支行员工学习合规经营心得体会 (2013-7-22 7:34:23)
- 大家知道，内控是银行对内部的风险防范控制。当一个员工出现问题时，我们要给予提醒、给予警告、给予处罚，目的在于警示、在于教育。现在，各项制度要求异常严格，处罚力度越来越大，要求我们：违规必纠、违规即究、...
- 农行支行合规案例学习心得体会 (2016-9-2 8:25:19)
- 农行支行合规案例学习心得体会为进一步提高全行会计管理及操作人员合规，建立良好的道德诚信标准，增强内部会计控制及风险防范能力，创建农业银行良好的合规文化。农行山东泰安分行按照农总行、省行的统一部署，结合...
- 支行合规检查工作报告 (2017-1-4 10:03:44)
- 季度支行检查报告总行：根据2016年度合规检查工作计划，分行风险合规部于2016年3月15日2016年4月10日对支行支行两家异地支行进行了现场合规检查，目的是通过检查的方式，强化制度执行力度，查找管...
- 学习在“守规矩防风险 建设合规银行”学习班上的讲话心得体会 (2007-10-31 0:07:46)
- 学习在守规矩防风险建设合规银行学习班上讲话心得体会5月18日，全省农商行系统守规矩、防风险、建设合规银行学习班在红安举行，华理事长作了精彩生动、深入浅出的辅导报告。24日，市行组织中层干部学习传达了华...
- 学习《科技和电子银行合规建制防风险》心得体会 (2014-10-11 13:33:54)
- 通过这次学习合规建制防风险科技和电子银行方面的资料，让我们对自己的工作岗位有了更深刻的认识和了解，从而能更好的适应自己的工作岗位，充分发挥自己的主动性，在做好自己的本职工作的同时，充分展现员工的精神风...
- 支行2012年二季度案件防控工作总结 (2013-6-27 1:57:10)
- 支行2012年二季度案件防控工作总结12支行2012年前半年案防工作总结；2012年上半年，我支行案件防控工作在各级领导的；现将上半年邮政案件防控工作情况汇报如下:一、坚持；结合2011年活动，支行认...
- 城区支行防雷击方案 (2007-3-27 7:50:12)
- 城区支行防雷击方案1、与气象部门建立定点联系以及重大灾情联系制，以便对突发性雷电灾害做到及早预防；2、在在特殊部位安装接闪器，引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体等防雷产品和设施；3、做好防雷装...
- 信用联社案防工作先进个人总结材料 (2010-2-10 10:23:49)
- 案防先进个人总结2009年已临近尾声，回顾这一年来的工作点滴，尽管有很多不足之处，但值得欣慰的是我被大家评选为案防先进个人。下面我把这一年来的工作做一个总结。一、认真学习案防文件，端正思想认真学习联社...
- 银行内控案防工作总结 (2012-10-31 11:38:29)
- 银行上半年案防工作总结上半年支行按照中心支行的部署，结合自身实际，全年持续开展案防工作。推进内控评价工作、加强合规检查、梳理内控制度、坚持各项业务督导组、组织合规学习、加大反洗钱宣传与培训力度、履行会...
- 银行案防工作总结 (2012-11-14 11:08:18)
- 银行案防工作总结无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是银行稳健运行的内在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障...
- 银行上半年案防工作总结 (2013-6-27 2:34:34)
- 94银行上半年案防工作总结银行案防工作总结；无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也；首先，合规经营是防范商业银行操作风险的需要；其次，合规经营是完善商业银行制度体系的需要；再次，合规经营是落...
- 连平支行第二季度内控安防和操作风险监测分析排查和防控报告 (2013-6-29 7:44:14)
- 34连平支行第二季度内控安防和操作风险监连平支行第二季度内控安防和操作风险监；测分析排查和防控报告；根据分行纪委内控安防工作要求，二季度我行重点围绕；一、结算业务方面，柜员熟知相关操作流程，业务主管；...
- 新案防总结 (2013-6-29 8:03:05)
- 新案防总结27行2012年上半年案件防控工作总结；上半年，根据总、省、市行案件防控工作要求；年初以来，支行高度重视案件防控工作，充分；1.年初与部门经理签订案件防控责任书9份，使案件；2.认真开展、落...
- 支行案件防控工作自查报告 (2013-6-29 8:06:29)
- 支行案件防控工作自查报告90支行案件防控工作自查报告；为实现支行安全生产，杜绝各类案件发生，根据银监局；1.我支行严格执行交叉领用尾箱及交接班登记制度，；结束后由业务主管核对现金、凭证种类、数量及登记...
- 人民路支行案件防控工作自查报告 (2013-7-6 7:15:30)
- 人民路支行案件防控工作自查报告为实现人民路支行安全生产，杜绝各类案件发生，根据青岛银监局、分行营业部关于落实案件防控工作要求的规定，人民路支行现对落实案件防控工作有关要求的情况进行自查。1.我支行严格...
- 农发行封丘县支行关于推进惩防工作的自查报告 (2013-7-6 7:15:40)
- 农发行封丘县支行关于推进惩治和预防腐败体系建设的自查报告为进一步推进全行惩治和预防腐败体系建设，落实推进惩治和预防腐败体系建设工作，农发行封丘县支行依据省分行《关于印发〈中国农业发展银行关于推进惩治和...
- 支行关于推进惩防体系建设情况报告 (2013-7-6 7:42:56)
- 建行支行关于推进惩防体系建设情况的报告今年以来，在市行和的正确领导下，我行认真贯彻落实、县纪委会议和惩防工作会议精神，坚持以为指导，将推进惩防体系建设和落实建设责任制工作作为我行建设的基础工程和系统工...
- 银行部门案防工作总结 (2013-7-9 6:25:53)
- 中心案防工作总结2011年，中心正式重新组建，为进一步抓好部门案防工作责任制的落实，不断提升案件查防工作水平，充分发挥案防保障维护作用，本中心严格按照省行、二级分行指示遵照执行相关规程，现将2011年...
- 信用社2011年上半年案防工作总结 (2013-7-9 6:25:56)
- 寿阳联社2011年上半年案防工作总结2011上半年，我社按照省联社、市办事处案防工作的总体安排，结合银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求，在具体工作实际中强化内控管理，深化履职，认真查找案防管...
- 一季度案防工作总结 (2013-7-9 6:26:01)
- 县农村信用合作联社营业部2012年一季度案防工作总结今年以来，我部案防工作在县联社的正确领导下，及各部室领导的帮助下紧紧围绕联社总体发展思路，不断创新案防举措，加大案防排查力度，扎实推进案防长效机制建...
- 2011年内控和案防总结报告 (2013-7-9 6:26:39)
- 内控和案防总结报告水富县农村信用合作联社：自“内控和案防制度执行年活动”开展以来，我社高度重视，以为指导，以“抓案防”为契机、“促发展”为目的，以现行内控和案防制度为标准，及时发现问题，认真总结。现将...
- 信用社案防工作总结 (2013-7-9 6:26:54)
- 农村信用社“制度执行年”工作总结为认真贯彻省联社市办及县联社关于开展“制度执行年”活动的工作部署，巩固和深入案件专项治理、典型案件警示教育活动成果，结合保先教育“回头看”和“干部作风整顿年”活动，“以...
- 内控案防执行年总结 (2013-7-9 6:27:48)
- 内控案防执行年总结一是健全案防体系建设，夯实案防基础工作。加强内控目标管理和案件防范工作的组织领导。成立了内控处罚、内控管理、风险管理、案件防范、案件查处、案件审理、“扫雷工程”员工思想行为动态管理等...
- “案防制度年”总结 (2013-7-9 6:28:18)
- 驻马店分行?案防制度落实年?活动总结为进一步提升全行案件防控水平，有效防控案件和风险发生，农行驻马店分行高度重视，以全员参与，扎实推进，历经宣传发动、学习培训、风险排查、自查自纠、督导等工作阶段，扎扎...
- 2011年案防总结1 (2013-7-9 6:28:59)
- 农村信用合作联社2011年案件防控工作总结案件专项治理工作是一项长期性的工作，自工作开展以来,联社认真贯彻落实银监会有关精神,始终坚持“标本兼治，重在治本；查防结合、重在防范”的原则，并把案件防控工作...
- 内控和案防制度执行年活动总结 (2013-7-9 6:29:09)
- 内控和案防制度执行年活动总结今年6月以来，各支行按照监管部门和总行的统一部署，全面启动了“内控和案防制度执行年”活动。活动开展以来，我通过支行及分理处领导组织的相关学习和讨论，对支行下发的有关文件的认...
- 8月份案防培训总结 (2013-7-9 6:31:43)
- 任家峪分任家峪分社八月份案防培训总结进入8月份以来，我社根据案防培训实施方案和案防培训计划，现将我社8月份培训情况做如下汇报：我社现有在编员工24人，在岗22人，其中有1人为休产假，另一人为事假。根据...
- “案防攻坚年”活动阶段总结报告 (2013-7-9 6:31:49)
- “案防攻坚年”活动阶段总结报告3~4月为我行案防工作的准备实施阶段，我支行按照总部关于“案防攻坚年”活动的指示深入开展案防工作，将“案防攻坚年”活动卓有成效地落到实处，做好阶段性工作，努力实现我支行2...
- 内控和案防制度执行年总结 (2013-7-9 6:33:16)
- 内控和案防制度执行年活动的自我随着内控和案防制度执行年活动的不断推进，作为一名银行员工，我清醒的认识到自己合规经营、风险防范的淡薄，各项规章制度学习不够深入。深刻的认识到必须转变心态，加强学习的性和紧...
- 沙土案防治理排查情况总结 (2013-7-9 6:36:41)
- 沙土案防治理排查情况总结根据省联社《安徽省农村合作金融机构2011年度案件防控工作指导意见的通知》及亳药合银【2011】97号工作方案，我支行高度重视并迅速召开全体员工工作会议，使全体工作人员深刻领会...
- 交通银行开展深化内控和案防制度执行年活动工作总结 (2014-1-7 7:40:02)
- 下载:交通银行开展深化内控和案防制度执行年活动.doc交通银行开展深化内控和案防制度执行年活动工作总结交通银行开展深化内控和案防制度执行年活动工作总结&&交通银行分行根据银监分局《转发...
- 信用社柜员内控和案防总结 (2014-1-7 10:01:55)
- 农村信用合作联社年案件防控工作总结案件专项治理工作是一项长期性的工作，自工作开展以来,联社认真贯彻落实银监会有关精神,始终坚持标本兼治，重在治本；查防结合、重在防范的原则，并把案件防控工作作为重中之重...
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会 (2017-4-24 9:26:19)
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行内控案防教育月活动。通过学习，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会。案件的发生，无论是...
-
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