支行营业部2011年
一至四季度内控、案件防范工作计划
为继续贯彻落实省分行《分行关于建立和完善案件防范长效机制的实施细则》银发【2008】81号《省分行案件防范工作责任制实施细则》等有关案防工作要求，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，确保年内不发生内部经济案件目标的实现，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，特制定2009年内控案件防范季度工作计划。
一、内控、案件防范排查要点
1、客户经理违规业务、2、柜员套取定期存款凭证、票据贴现业务、3、集体申办信用卡业务、4、银企对账、5、自助柜员机管理、6、信贷管理（关注点）、7、员工思想行为动态排查、8操作行为排查
7、员工参与赌博
二、组织实施