银行内控案防工作总结[VIP]

发布时间：2012-10-31文章大小：1881字节页数：4页

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银行上半年案防工作总结上半年支行按照中心支行的部署，结合自身实际，全年持续开展案防工作。推进内控评价工作、加强合规检查、梳理内控制度、坚持各项业务督导组、组织合规学习、加大反洗钱宣传与培训力度、履行会计主管派驻等方面着手，全方位、深层次执行案防工作，坚持把防范操作风险、细化案防工作举措同我行的发展目标结合起来。上半年我行全面提升内控和案防管理水平，推动案防工作有序开展，并取得了明显成效。现将工作汇总如下：一、上半年案防工作组织与落实（一）全面推进内控评价工作及制度执行我行根据总行的《2011年柜面业务互评工作方案》，将《大连银行分支机构内部控制环境评价工作表》逐项逐条的进行梳理，在很大程度上使我行柜面业务更为清晰。针对我行特点由部门负责人牵头设立三道防线：既操作人为第一道防线，授权员第二道防线，复核员为第三道防线，会计主管与授权员配合对柜面业务进行全面检查，检查工作覆盖到所有的柜员业务，查找存在不足，并督促被检查人员及时整

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