连平支行第二季度内控安防和操作风险监测分析排查和防控报告[VIP]

发布时间：2013-6-29文章大小：1088字节页数：3页

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34连平支行第二季度内控安防和操作风险监

连平支行第二季度内控安防和操作风险监；测分析排查和防控报告；根据分行纪委内控安防工作要求，二季度我行重点围绕；一、结算业务方面，柜员熟知相关操作流程，业务主管；二、针对“违规业务”方面，我行认为在此方面上；利用早班会组织全体员工学习《员工行为禁止（试行）；三、在柜员机管理方面，管理员对柜员机较了解，对出；排查存在问题：柜员机故障造成的风险，当天长款在晚；

连平支行第二季度内控安防和操作风险监

测分析排查和防控报告

根据分行纪委内控安防工作要求，二季度我行重点围绕3个内控安防重要风险点，支行内控安防小组专门组织内控安防会议，结合本支行的具体情况对各个风险点可能出现的风险隐患进行排查分析及制定防控措施，具体风险隐患排查分析和防控情况如下:

一、结算业务方面，柜员熟知相关操作流程，业务主管授权把关工作做得较到位，一切业务能按相关业务规程操作

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