反洗钱工作落实报告
为认真贯彻落实省联社《关于转发中国人民银行西安分行办公室<洗钱风险提示>的通知》文件精神，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，《洗钱风险提示》进行了反洗钱工作自查，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，尤其是银行卡账户的客户，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，通过联网核查系统辨别证件的真伪，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，严格审核其提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的真实性和有效性，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，在确认无误后才予以办理。在开户环节采取双人核对、交叉复核的方式，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，密切关注其资金动向，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，