九台龙嘉村镇银行
反洗钱协查制度
第一条各机构总行风险管理部及相关部门应依法协助公安机关、司法机关及其他有权机关打击洗钱违法行为，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，应及时对协查编号、协查方式、调查人、调查内容、接到通知时间、反馈时间等逐一登记，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，须立即冻结相关账户资金。
第四条各机构总行风险管理部负责按要求汇总本行业务部门相关数据并及时向当地中国人民银行报送反洗钱非现场监管报表和其他报表，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，应向总行风险管理部备案。
第五条各机构总行风险管理部按照中国人民银行反洗钱非现场监管规定及本行反洗钱管理的要求，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，