反洗钱自查报告[VIP]

反洗钱自查报告根据市人民银行工作安排，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，现将有关情况报告如下：一、按照中国人民银行的规定，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并于2005年6月10日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并配备必要工作人员专门负责反洗钱工作。由会计出纳科负责收集全辖反洗钱工作及大额支付报告和可疑支付报告，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并按照分级管理的原则，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，经自查，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，没有为身份不确的客户提供存款、结算等服务。2、办理单位客户开立、存款、结算等业务时按规定要求其提供真实有效的

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