银行支行反洗钱工作自查报告[VIP]

发布时间：2013-6-30文章大小：1722字节页数：3页

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银行支行反洗钱工作自查报告63

银行支行反洗钱工作自查报告；根据银发（2011）120号文件精神安排，我县支；一、反洗钱组织机构建设情况1、我行根据邮政金融网；2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定；3、各个岗位工作人员均能够认真履行职责，能够按规；二、反洗钱内控制度建设和执行情况；1、加强内部控制制度建设；2、客户身份识别情况；3、客户身份资料和交易记录保存情况；4、大额

银行支行反洗钱工作自查报告

根据银发（2011）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！

一、反洗钱组织机构建设情况1、我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作

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