2010.1月内控案防工作情况汇报[VIP]

发布时间：2013-6-29文章大小：5773字节页数：9页

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152010.1月内控案防工作情况汇报

内控案防、服务工作情况汇报；本季度我行认真学习业务操作风险、员工违规行为处罚；一、加强规范操作，提高核算质量；每月对权限卡、空白重要凭证、重要印章、账务核算、；（一）、空白重要凭证的管理检查；1、实行“专人管理，入库保管”办法，按凭证种类立；2、空白重要凭证的领用适量，网点为一个月的额度，；3、柜员在向主管领用凭证时填制请领单，并有打印记；经柜员使用及时进行

内控案防、服务工作情况汇报

本季度我行认真学习业务操作风险、员工违规行为处罚规定、突发事件应急预案等有关规程，认真学习反洗钱工作制度，结合内控评价的有关检查，通过对员工安全教育学习，使本网点员工提高了防范案件的能力，培养员工养成按章办业务的良好职业习惯，有效控制了风险的发生。

一、加强规范操作，提高核算质量

每月对权限卡、空白重要凭证、重要印章、账务核算、现金业务、特殊业务、反洗钱

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