支行关于“内控和案防制度执行年”
活动的自查报告
为巩固“内控和案防制度执行年”活动成果,深入落实《铜陵铜都农村合作银行深化内控和案防制度执行年活动实施方案》(铜农合银发【2011】116号)文件,董事长在全行大干120天大会上讲话精神,切实加强我行风险防范能力,推动制度执行力建设,实现案件防范水平的整体提高,促进各项业务经营工作安全稳健运行,我行积极组织员工学习,并进行自查,现将活动自查情况汇报如下:
一、组织领导
为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导,按照上级文件精神,成立了由行长任组长,其他员工为小组成员,信贷员、信贷会计具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查和整改工作。
二、活动开展情况
(一)全面排查信贷领域风险
(1)经排查我行核销贷款44笔,金额共计2008869.76元,均符合总行贷}款核