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- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 (2013-6-29 8:23:45)
- 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划；人民银行市中心支行:；今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州；1、及时调整反洗钱工作领导小组；今年以来共有9...
- 在纪念颁布实施十周年座谈会上的讲话 (2006-11-29 16:48:32)
- 各位代表、10年前的今天，七届五次会议审议通过和颁布了《人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，并开始在施行。这是我国中的一件具有历史意义的大事，它标志着我国人民代表大会制度更加完善。代表...
- 《劳动法》颁布10周年：成就、问题及措施 (2007-1-6 14:56:14)
- 1994年7月5日，《劳动法》经第八届人民代表大会第八次会议通过，由主席令第28号公布，自1995年1月1日起施行。《劳动法》是新中国成立以来第一部专门保障劳动者合法权益的基本法律，是劳动保障法制建设...
- 在庆祝《人民防空法》颁布10周年的讲话 (2008-9-25 2:11:34)
- 坚持“五个结合”促进人民防空事业可持续发展人民防空既是国防建设的组成部分，也是国民经济和社会发展的方面，同时又是城市建设的内容。在当前以发展为第一要务,建设和谐社会的大背景下，人民防空要实现科学发展、...
- 在人民防空法颁布10周年座谈会上的讲话 (2008-9-25 2:21:16)
- 尊敬的领导、值此《人民防空法》颁布施行10周年之际，召开《人民防空法》颁布施行10周年座谈会，认真总结《人民防空法》颁布施行10年来济南战区贯彻落实人防法律法规的情况，查找存在问题和不足，采取有力措施...
- 当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 (2006-11-28 17:20:02)
- 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用...
- 开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪” (2011-12-22 16:53:54)
- 按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱...
- 昼夜兼程上凉山——为纪念“十年行动计划十周年而作” (2012-11-21 20:08:56)
- 昼夜兼程上凉山——为纪念“十年行动计划十周年而作”2010年7月30日，阴间多云，闷热，26——37摄氏度昼夜兼程上凉山——为纪念“十年行动计划十周年而作”从2001年起，按照省、市的安排，自贡大安区...
- 十年新跨越——在公司成立十周年暨九九重阳节座谈会上的讲话 (2013-6-4 0:38:30)
- 来源今天，是老年人的传统节日—“九九”重阳节。首先，我代表公司领导和千余名员工向各位老致以节日的祝贺！祝各位老节日愉快，身体健康，万事如意！感谢你们多年来对公司的关心和支持！今年，适逢公司改制成立十周...
- 《十年一剑 铸就辉煌》十周年校庆征文 (2014-10-19 14:34:48)
- 国贸一班李君一阵轻风的爱抚，阳光似一条粉红的绒毯从天边铺到有点褪色的校道上，循着校道翩翩走去，心情如殷红草莓般一路张结、一派天真。还记得三年前，刚到这个学校的时候，随着东湖的一路风光，心情也渐渐晴朗起...
- 关于开展《粮食流通管理条例》颁布实施一周年活动情况总结 (2006-11-28 18:46:40)
- 为切实搞好《粮食流通管理条例》颁布实施一周年宣传活动，促进《条例》的贯彻和实施。按照省粮食局《关于印发〈粮食流通管理条例〉颁布实施一周年宣传活动方案的通知》（号）文件精神，结合我市粮改的实际，我局从2...
- 在庆祝《城市规划法》颁布实施15周年活动上的发言 (2006-11-29 15:40:40)
- 依法行政严格执法确保城市规划顺利实施副局长在庆祝《规划法》颁布实施15周年活动上的发言各位领导、各位来宾、今天，“城市规划暨建设成就展”举行隆重的开展仪式，我代表市执法局表示热烈的祝贺。《城市规划法》...
- 在纪念代表法颁布实施12周年暨先进表彰会上的讲话 (2006-11-29 16:48:35)
- 根据市人大今年的工作安排，主任会议研究决定，今天在这里召开纪念代表法颁布实施12周年暨全市先进代表小组和优秀代表表彰会。目的是总结交流贯彻实施代表法、加强和推进人大代表工作的经验做法，表彰在实践，促进...
- 在纪念现行宪法颁布实施二十周年座谈会上的讲话 (2006-11-29 16:48:45)
- 在全市上下深入学习贯彻精神之际，市人大召开纪念现行宪法颁布实施20周年座谈会，这是全市人民生活中的一件大事。对于贯彻报告提出的扩大民主，健全法制，建设法治，巩固和发展民主团结、生动活泼、安定和谐的面，...
- 在《安全生产法》颁布实施一周年讲话 (2006-12-29 9:11:55)
- 今年11月1日，是《安全生产法》颁布实施一周年的日子。一年来，在市委正确领导下，在各有关部门的精心组织和全社会的积极参与下，我市围绕贯彻实施《安全生产法》这一主线，认真贯彻落实上级的安全生产方针政...
- 副局长在庆祝《规划法》颁布实施15周年活动上的发言 (2007-1-3 8:42:46)
- 依法行政严格执法确保城市规划顺利实施副局长在庆祝《规划法》颁布实施15周年活动上的发言各位领导、各位来宾、今天，“城市规划暨建设成就展”举行隆重的开展仪式，我代表市执法局表示热烈的祝贺。《城市规划法》...
- 在庆祝《道路交通安全法》颁布周年活动大会上的讲话 (2007-1-6 14:56:15)
- 今天我们在这里隆重集会，举行《道路交通安全法》颁布一周年庆祝活动。首先，我代表县人民对辛勤工作在一线的公安交警、广大干部、职工表示崇高的敬意和感谢！对《道路交通安全法》颁布一周年表示热烈的祝贺！《道路...
- 在纪念《档案法》颁布20周年座谈会上的讲话 (2007-12-18 11:17:07)
- 在纪念《档案法》颁布20周年座谈会上讲话今年是《档案法》颁布20周年。今天，我们在这里召开纪念座谈会，回顾《档案法》颁布实施以来我市档案事业的发展历程，总结档案事业发展取得的成就和经验，展望档案事业发...
- 档案法颁布20周年征文-依法治档推进档案信息化建设 (2008-1-25 15:01:03)
- 档案法颁布20周年征文依法治档推进档案信息化建设今年是《档案法》颁布20周年，从新中国建立到现在，经过多年的发展，档案工作迸发了新的活力。从过去单纯的文件收发整理到在档案法框架内依法行政、主动拓展服务...
- 贯彻《宗教事务条例》颁布实施两周年研讨会讲话 (2008-1-25 15:55:38)
- 今天，我们在这里召开全市贯彻《事务条例》颁布实施两周年研讨会，刚才，各位结合各地工作实际，重点就实施过程中遇到的问题、困难以及解决途径、建议对策等内容在会上做了很好的交流发言，大家提出的一些问题都是我...
- 举办《科普法》颁布两周年纪念活动计划科技 (2008-3-30 14:24:05)
- 2002年6月29日第九届第二十八次会议颁布了《科学技术普及法》，标志着我国科普工作从此纳入了法制化轨道，科普事业进入了一个新的发展阶段。二年来，在、区的正确领导下，全区认真学习、宣传、贯彻实施《科普...
- 在庆祝《地方志工作条例》颁布两周年座谈会上的讲话 (2008-7-17 19:39:00)
- 2006年5月18日，签署第467号令，颁布施行了《地方志工作条例》。为庆祝《条例》颁布施行一周年，今天召开座谈会，邀请与地方志工作密切相关的部分专家、学者和领导欢聚一堂，畅谈实施《条例》的认识和工作...
- 人事局开展《保密法》颁布20周年宣传活动情况总结 (2008-9-23 14:05:17)
- 市保密局：根据你局《关于开展纪念〈保守秘密法〉颁布二十周年宣传教育活动的通知》(市密办〔2008〕11号)文件精神，为提高广大人事编制干部职工特别是人员保守秘密的责任感和使命感，全面提升保密工作质量，...
- 邮政局开展保密法颁布20周年宣传活动情况总结 (2008-9-24 11:43:52)
- 邮政局开展保密法颁布20周年宣传活动情况总结县保密局：根据德委办[2008]92号文件精神，为提高广大邮政干部职工特别是人员保守秘密的责任感和使命感，全面提升保密工作质量，县邮政局保密工作领导小组结合...
- 保密法颁布20周年宣传活动情况总结 (2009-3-12 10:09:00)
- 市保密局：根据你局《关于开展纪念〈保守秘密法〉颁布二十周年宣传教育活动的通知》(泸市密办〔2008〕11号)文件精神，为提高广大人事编制干部职工特别是人员保守秘密的责任感和使命感，全面提升保密工作质量...
- 在《代表法》颁布实施周年纪念活动上的电视讲话 (2009-6-22 10:24:59)
- 各位代表，今天是《代表法》颁布实施周年纪念日。回顾过去的年，县人大坚持以和基本路线为指导，以宪法、法律为规范，认真学习，深入宣传，并狠抓落实，努力开创代表工作新局面，取得了显著的成效。一是从坚持和完善...
- 县邮政局庆祝保密法颁布20周年系列宣传活动总结 (2010-11-15 2:12:18)
- 县邮政局庆祝保密法颁布20周年系列宣传活动总结县保密局：根据德委办[2008]92号文件精神，为提高...
- 在纪念《计量法》颁布20周年座谈会上的讲话 (2010-11-22 2:15:03)
- &各位老前辈，各位领导，&今年9月6日是《计量法》颁布20周年纪念日。今天我们在这里举行座谈会，新老计量工作者欢聚一堂，共同纪念《计量法》颁布20周年。参加今天座谈...
- 《劳动法》颁布12周年：成就、问题及措施工作总结 (2012-12-17 12:08:12)
- 工作总结范文周总结周总结范文1994年7月5日，《劳动法》经第八届人民代表大会第八次会议通过，由主席令第28号公布，自1995年1月1日起施行。《劳动法》是新中国成立以来第一部专门保障劳动者合法权益的...
- 市粮食局开展《粮食流通管理条例》颁布实施八周年宣传活动总结 (2013-6-4 18:57:00)
- 市粮食局关于开展《粮食流通管理条例》颁布实施八周年宣传活动的总结四川省粮食局：为了切实做好《粮食流通管理条例》（以下简称《条例》）颁布实施八周年宣传活动，营造依法管粮的社会氛围，把贯彻落实《条例》工作...
- 在澳门社会各界纪念澳门基本法颁布20周年启动大会上的讲话 (2013-7-26 23:02:18)
- 在澳门社会各界纪念澳门基本法颁布20周年启动大会上讲话（2013年2月21日澳门）20132226:03:45（2013年02月22日02版）同胞们，朋友们：在新春佳节之际，我很高兴来到澳门，与大...
- 纪念《市地方史志工作条例》颁布实施五周年工作总结 (2016-10-16 10:52:44)
- 依法治志继往开来纪念《市地方史志工作条例》颁布实施五周年市地方史志办公室2010年1月1日，作为第一部市级地方史志工作法规的《市地方史志工作条例》正式施行。这成为市地方史志事业发展史上的里程碑。5年来...
- 县人防办纪念《人防法》颁布20周年宣传活动总结 (2016-12-3 10:06:42)
- 县人防办纪念《人防法》颁布20周年宣传活动总结根据县综治委的工作安排，在开展纪念《人防法》颁布20周年活动宣传月中，结合我办实际，精密安排，精心组织，积极组织开展各项宣传活动，较好的完成了宣传任务，现...
- 发挥金融机构在反洗钱中的作用 (2006-11-29 13:17:32)
- 2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举...
- 2006年银行第三季度反洗钱工作报告 (2006-12-4 15:57:49)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 市长在市反洗钱联席会议上的讲话 (2006-12-31 8:37:26)
- 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。一、充分认清国际国内反洗钱工作形势所谓“洗钱”，...
- 基层行反洗钱存在六难 (2007-1-3 8:42:11)
- 基层金融机构反洗钱存在“六难”小桥流小0218一是思想认识难到位。（一）识别客户难。“了解你的客户”是金融业反洗钱必须坚持的一个原则，但在现实工作中，由于银行方面反洗钱不强，关注短期利益，采取不正当当...
- 2006年第三季度反洗钱工作总结 (2007-1-5 15:33:47)
- 根据商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的...
- 2006年银行支行第二季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:13)
- 二00六年支行第二季度反洗钱工作报告根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，...
- 2006年银行支行第三季度反洗钱工作报告 (2007-1-6 14:58:36)
- 根据穗商银发字[2006]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱...
- 在农村信用社反洗钱知识培训班上的讲话 (2007-6-15 8:03:47)
- 按照市人民银行的要求，结合我们信用社反洗钱工作的实际情况，经联社研究决定，今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先，我代表信用社全体员工，向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家科长...
- 关于反洗钱工作的问题和建议报告 (2007-9-16 7:44:21)
- 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的。现将我行在反洗钱工作中存...
- 健全反洗钱制度 遏制犯罪经济诱因 (2007-9-20 8:06:30)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 2023年银行反洗钱工作总结 (2023-5-11 14:59:29)
- 2023年银行反洗钱工作总结20年，我行在人行的正确指导下，站在20年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、...
- 银行反洗钱工作自查报告 (2007-10-31 18:48:14)
- 接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设情况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可...
- 反洗钱宣传活动工作总结 (2007-11-23 8:42:27)
- 为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱...
- 加强反洗钱工作的建议 (2007-12-4 2:29:48)
- “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前，银行只能在柜台办理业务时向客户...
- 健全反洗钱制度遏制犯罪经济诱因 (2007-12-4 2:30:20)
- 中国反洗钱法草案今年将正式提交审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐...
- 反洗钱工作目标责任书 (2007-12-10 16:04:39)
- 为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际...
- 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议 (2007-12-10 16:06:16)
- 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。一、存在问题...
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