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- 银行员工2021年包商银行严重信用风险事件背后系列监管腐败案件专题警示教育学习心得体会 (2021-6-3 9:28:31)
- 银行员工2021年包商银行严重信用风险事件背后系列监管腐败案件专题警示教育学习心得体会原内蒙古银监局系列监管腐败案是是金融腐败与金融风险深度交织的集中体现，是后不收敛不收手，乃至后不知敬畏顶风违纪的腐...
- 国有商业银行警示教育心得—案件风险防范对策 (2007-9-20 8:42:10)
- 在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给国有商业银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。如何通过案件成因，从...
- 国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策 (2008-12-6 16:04:24)
- 国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策国有商业银行警示教育心得案件风险防范对策在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给国有...
- 银行2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划 (2023-8-27 11:23:07)
- 银行2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划2023年上半年，银行为贯彻落实（上级）和监管部门相关工作会议精神，进一步推进案件防控治理工作，及时消除案件风险隐患，认真组织落实案件风险排查工...
- 银行风险案件 (2012-3-8 11:52:16)
- 附件：关于防范利用地下钱庄洗钱的风险提示近期，重庆警方破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户912个，冻结资金5....
- 银行(信用社)案件防范学习心得体会 (2007-1-6 14:58:36)
- 近期，联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习，先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐”走好人生路》、《“贵海英工作法”对操作风险防范与监督的启示》、《...
- 2023年银行案件防控心得体会 (2023-5-9 17:27:22)
- 2023年银行案件防控心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，经过观看视频，并结合我平时在工作中实际情景，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动...
- 银行案件专项治理个人心得体会 (2008-8-28 9:07:07)
- 近几年，银行业金融机构不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行业金融机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题...
- 银行一线员工学习案件防控心得体会 (2013-6-13 10:34:35)
- 2011年是银行业合规文化建设年，作为一名银行一线员工，合规建设需要我们身体力行，从工作的每一个细节落实执行。通过这次学习，我进一步认识到案件防控的必要性和紧迫性。经过一段的学习现将本人的心得体会浅淡...
- 银行案件心得体会 (2013-6-29 6:41:57)
- 15银行案件心得体会学习盗抢银行案件的心得体会；近期，我支行组织员工学习了《关于近期连续发生盗抢；这四件案件的发生，充分反映出当前社会治安形势的严；通过这次学习，我们每位员工都自我教育、自我，；每一项...
- 银行系统学习案件专项治理及合规文化建设活动个人心得体会 (2013-6-29 8:53:11)
- 71银行系统学习案件专项治理及合规文化建银行系统学习案件专项治理及合规文化建设活动个人心；次案件专项治理及合规文化建设活动的一个理性的认识；三、增强规章制度的执行与监督防范案件是做好农；向它的反面；总...
- 银行案件防范心得体会 (2013-7-9 6:30:19)
- 案件防范心得体会这几天，我认真学习了关于沈义明副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话，并结合最近发生在周边人身上的错误，作如下心得体会，引以为戒。再回想起前段时间看的警示教育片，我的心情久...
- 银行案件防范学习心得体会 (2013-7-9 6:30:23)
- 风险防范是有目的、有地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止风险损失的发生，消弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。当前农村信用社要强化十种风险防范时间：20100115作者：信息发布摘要：当前，随着...
- 银行案件防控学习心得体会 (2013-7-9 6:38:06)
- 银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点...
- 银行案件防控心得体会 (2014-2-10 12:39:54)
- 篇一：银行案件防控心得体会近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展...
- 银行案件防控警示教育心得体会 (2014-11-30 11:21:42)
- 前车之覆、后车之鉴案防学习心得体会为了进一步引导全行职工牢固树立珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪的，县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为前车之覆、后车之鉴案防教材进行警示教育的展览...
- 银行员工案件警示教育心得体会 (2016-4-5 8:50:52)
- 银行员工案件警示教育心得体会最近，我行组织全体员工一同观看警示教育案例，并学习了相关法律法规知识。由于平时多注重业务学习，对法律知之甚少，对违规与违法的界限十分模糊。法律是无情的，并不会因为你无知犯罪...
- 银行业案件警示心得体会 (2016-9-1 8:24:06)
- 银行业案件警示心得体会6月1日总行召开了员工行为排查整治大会，并对9名作出了纪律处分。所谓前车之覆，后车之鉴，通过这一个个真实的例子，我相信很多人的心里都已经敲响了警钟。众所周知，银行业是一个特殊的行...
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会 (2017-4-24 9:26:19)
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行内控案防教育月活动。通过学习，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会。案件的发生，无论是...
- 银行员工赖小民案件警示教育活动学习心得体会 (2018-12-11 8:47:38)
- 银行员工赖小民案件警示教育活动学习心得体会赖小民严重违纪违法案是金融领域发生的一起触目惊心的腐败大案，性质极其恶劣，教训极为惨痛。我们必须以此为反面教材,反思、保持清醒、深刻汲取教训,以案为鉴、举一反...
- 银行赖小民、薛峰等严重违纪违法案件警示教育学习心得体会 (2019-4-28 7:02:54)
- 银行赖小民、薛峰等严重违纪违法案件警示教育学习心得体会近日，按照监管要求和分行的工作部署，金融市场部组织了多次的纪检上讲堂案例警示教育。教育活动针对近年来发生的典型案例，包括赖小民、薛峰等严重违纪违法...
- 银行员工“知敬畏、守底线、促合规”案件警示教育活动心得体会 (2019-4-29 9:56:24)
- 银行员工知敬畏、守底线、促合规案件警示教育活动心得体会开展知敬畏、守底线、促合规案件警示教育活动，既是的一项工作，也是加强分行内控合规风险管理，提高干部员工风险的一项务实举措。通过阅看典型案例，使我深...
- 银行“赖小民”案件防控警示教育心得体会 (2019-5-11 8:52:34)
- 银行赖小民案件防控警示教育心得体会近日，全行上下认真开展警示教育活动，学习赖小民案件，所谓前车之鉴，覆水难收阅读了案例里一个个真实的例子，我相信很多银行人的心里都已经敲响了警钟。众所周知，银行业是一个...
- 银行廉政建设：以案促改 警钟长鸣陈月刚案件心得体会 (2020-8-18 8:45:47)
- 银行建设：以案促改警钟长鸣陈月刚案件心得体会近期，在庆祝99周年活动中全体银行职工开展了对陈月刚案件的深刻反思总结。在经济建设关键时期，以陈月刚为例的部分在各色诱惑中丧失，辜负多年的培养教育，做出违背...
- 学习在“守规矩防风险 建设合规银行”学习班上的讲话心得体会 (2007-10-31 0:07:46)
- 学习在守规矩防风险建设合规银行学习班上讲话心得体会5月18日，全省农商行系统守规矩、防风险、建设合规银行学习班在红安举行，华理事长作了精彩生动、深入浅出的辅导报告。24日，市行组织中层干部学习传达了华...
- 邮政银行风险防范学习心得体会 (2008-9-23 15:51:45)
- 邮政银行风险防范学习心得体会自1998年邮政独立运营以来,中国邮政人在近几年的时间时一直在摸索邮政运营的最佳模式,寻找邮政业务最佳契机和途径。我国邮政储蓄网点超过36000个，其中23以上网点分布在县...
- 银行员工内部风险防控学习心得体会 (2013-6-30 8:00:27)
- 银行员工内部风险防控学习心得体会10银行员工内部风险防控学习心得体会通过对副行长；银行员工内部风险防控学习心得体会通过对副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话深入学习，对于最近发生的风险事...
- 银行柜员风险防范心得体会 (2013-7-1 6:34:11)
- 银行柜员风险防范心得体会73银行柜员风险防范心得体会；风险防范是银行每时每刻都存在话题；一、柜员疏忽大意，处理业务操作不当，造成大额记账；二、原始凭证保管不善，丧失记账凭证，存在风险隐患；始凭证是记载...
- 银行风险心得体会 (2013-8-2 15:49:38)
- 提高风险防范增强合规经营理念根据总行开展的基础管理提升年和风险文化大讨论等风险管理教育活动的精神，在分行内控合规部门等相关部门的宣传、组织下，我认真、深入地参加了这次学习活动。通过这次活动，进一步提高...
- 银行风险防控心得体会 (2014-2-10 12:39:56)
- 篇一：银行风险防控心得体会在银行业务高速发展的背景下，日益激烈的行业竞争、客户对于银行网点的不满和期望，以及网点运营效率低下等各种风险因素都迫切要求银行业对现有内部风险积极进行防控。邮储银行为全面提升...
- 工商银行柜员风险防范心得体会 (2014-3-24 9:42:27)
- 工商银行柜员风险防范心得体会防范风险时刻不松懈风险防范是银行每时每刻都存在话题，每个行员都必须深刻的认识银行存在风险和防范风险发生的方法。几乎每天网点早会都会向行员提及办理业务的风险以及如何防范风险发...
- 学习《科技和电子银行合规建制防风险》心得体会 (2014-10-11 13:33:54)
- 通过这次学习合规建制防风险科技和电子银行方面的资料，让我们对自己的工作岗位有了更深刻的认识和了解，从而能更好的适应自己的工作岗位，充分发挥自己的主动性，在做好自己的本职工作的同时，充分展现员工的精神风...
- 银行风险管理警示教育心得体会 (2014-12-24 7:20:31)
- 银行业是风险管理的产业,银行的基本职能是预测、承担和管理风险，格林斯潘的至理名言，道出了银行业本身存在巨大风险。通过自己这些年的从业经历，以及对相关资料、视频的学习，更加深刻的到，作为一名银行在职员工...
- 银行客户部风险管控经理知法守法敬法学习教育活动心得体会 (2016-8-27 8:14:21)
- 银行客户部风险管控经理知法守法敬法学习教育活动心得体会国无法不治，民无法不立。为全面、切实提高我行人员的合规、法制观念及综合素质，近期我部组织学习了知法守法敬法学习教育活动，通过本次对法律法令、我行规...
- 2018年银行员工合规心得体会：防范金融风险 筑牢合规底线 (2018-5-16 8:23:33)
- 银行员工合规心得体会：防范金融风险筑牢合规底线报告提出，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇...
- 银行“控风险，严问责”专项活动心得体会 (2018-7-21 8:00:16)
- 银行控风险，严问责专项活动心得体会为认真开展控风险、严问责专项活动，根据活动方案，6月28日，银行召开了活动推进会，会议由行长主持。副行长，监事长，董事会秘书及各部门负责人参加会议。会议上解读了《全省...
- 银行员工“控风险、严问责”心得体会 (2018-7-30 7:58:21)
- 银行员工控风险、严问责心得体会近期，银监会针对银行业市场乱象不断加大整治力度，如广发银行10亿元虚假担保案、工行黑龙江省分行54.7亿元理财产品违规销售案、浦发银行成都分行775亿元违规授信案、邮储银...
- 银行员工守规矩控风险抓案防促合规警示教育活动心得体会 (2019-12-25 21:06:29)
- 银行员工守规矩控风险抓案防促合规警示教育活动心得体会11月日是农商银行系统第个合规风险警示教育日，农商银行开展了以守规矩控风险，抓案防促合规为主题的警示教育集中学习活动。近日，通过学习案件，吸取案件教...
- 案件风险隐患清查活动学习体会 (2008-12-7 0:48:21)
- 10月8日，联社召开会议学习“案件风险隐患清查与治理活动方案”的各项工作内容，并在会上部署四项自查的工作，动员全体职工引起高度重视。在会议上，领导班子传达了省联社对这次工作的指导精神，制订领导小组，清...
- 银行员工2021年包商银行严重信用风险事件背后系列监管腐败案件专题警示教育学习心得体会 (2021-6-3 9:28:31)
- 银行员工2021年包商银行严重信用风险事件背后系列监管腐败案件专题警示教育学习心得体会原内蒙古银监局系列监管腐败案是是金融腐败与金融风险深度交织的集中体现，是后不收敛不收手，乃至后不知敬畏顶风违纪的腐...
- 银行案件防范工作的认识与体会 (2008-9-23 14:26:38)
- “四一路”案件发生后，省、市分行、银监局针对分行管理的现状，连续行文通报案情，深入原因，制定全面、系统、严密的防控措施，提出严格的落实要求。学习完《关于抓紧查处和省分行在对商城、淮滨、息县3个支行检查...
- 银行业案件防控学习体会 (2013-6-6 8:32:58)
- 学习“两打一防”案例心得体会；近一时期，其他同行不断发生违法违规案件，尤其是近；案件的发生，无论是对和社会，还是对单位和个人；1、给和社会造成了巨大的损失；2、给单位业务开展带来严重后果；自己，成为案...
- 银行案件防控心得 (2013-6-29 8:54:39)
- 银行案件防控心得94案件防控学习心得；近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一；案件的发生，无论是对和社会，还是对单位和个人；2、给单位业务开展带来严重后果；3、断送了自己美好前途和职业理想；...
- 银行网点案件防控心得5 (2013-7-9 6:36:37)
- 案件防控学习心得通过案例学习，进一步增强了全行员工遵纪守法、廉洁从业、风险防范、合规操作和能力，使全行员工更加清醒的认识到，加强内控管理，按章操作办事的性。全行员工纷纷表示一定要按章操作，遵纪守法,并...
- 银行案件防控学习体会 (2013-7-9 6:37:02)
- 案件防控学习心得近一时期，银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，经过观看视频学习将本人的心得体会浅淡如下：1、作为一名金融工作从业者...
- 银行网点案件防控心得2 (2013-7-9 6:38:13)
- 案件防控心得体会金融机构在改革和发展取得显著成绩的同时，基层网点案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。尤其是近年发生在我...
- 2014年银行案件防控学习心得 (2014-8-17 15:09:02)
- 银行案件防控学习心得最近我行多次组织银行案件防控分析会，尤其是组织我们近三年新入行员工学习了典型案例。通过认真学习，体会颇深，其案件的酿成，主要是内控不严、个人综合素质不高，作为银行员工不能很好的抵制...
- 银行行为决策和风险管理培训学习心得 (2008-12-6 16:05:50)
- 文章标题：银行行为决策和风险管理培训学习心得此次有幸参加了北大光华管理学院为期4天的“行为决策和风险管理”短期培训，时间虽短，但感觉获益良多，尤其是张志学教授和王晓田教授分别从心理学的角度对人们在各种...
- 银行高管人员防范合规风险履职要点学习心得 (2013-6-29 6:40:50)
- 39银行高管人员防范合规风险履职要点学习高管人员防范合规风险履职要点学习心得体会；学习《高管人员防范合规风险履职监察工作方案（试行；银行服务窗口员工合规操作体会合规操作从我做起，优；工作处处有风险，慎...
- 银行柜员风险防范心得 (2013-6-29 8:41:19)
- 98银行柜员风险防范心得银行柜员风险防范心得体会；防范风险时刻不松懈；风险防范是银行每时每刻都存在话题，每个行员都必；1柜员疏忽大意，处理业务操作不当，造成大额记账差；2原始凭证保管不善，丧失记账依据...
- 银行风险案例心得 (2013-8-18 9:51:18)
- 近期，联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习，先后编发了《选准人生参照物》、《算清七笔帐走好人生路》、《贵海英工作法对操作风险防范与监督的启示》、《案例警示...
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