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- 银行基层内控体系调研问卷 (2019-4-25 8:29:13)
- 银行基层内控体系调研问卷一、你理想中的银行基层内控体系蓝图是怎样的？请简述。答：健全内控机制，强化思想道德教育、安全和责任，注重学习规章制度、风险防范、法律法规及新业务知识，不断地提高自身业务素质，提...
- 论国有商业银行内控制度建设 (2006-11-29 9:03:23)
- 论国有商业银行内控制度建设目前，我国国有商业银行已初步建立了一套具有较强科学性和严密性的内控制度，基本上形成了相互制约、相互监督的内控机制。但从总体上来看，我国国有商业银行的内控体系还不完善，内控水平...
- 商业银行中间业务风险的监督与内控 (2008-12-6 15:59:36)
- 商业银行中间业务风险的监督与内控摘要：相对于资产负债业务而言，商业银行中间业务风险较低，但收益与风险始终是相伴随的，中间业务在给商业银行带来可观收益的同时也带来了风险。因此，商业银行在开发中间业务时，...
- 商业银行员工年度总结评价 (2013-6-29 8:11:11)
- 57商业银行员工年度总结评价主要成绩（或优点）：；自从7月份加入广东省行，我经历了支行培训、；一、转换角色，融入新环境；从大学生转变为银行从业人员不是一蹴而就的事情，毕；二、学好基础知识，培养扎实功底...
- 商业银行2016年社会评价工作情况报告 (2016-12-9 9:10:18)
- 商业银行2016年社会评价工作情况报告2016年是市商业银行不断深化改革、业务创新发展的关键之年，是强化内控管理，防范操作风险促进业务发展的防控之年，是完善业务流程，落实合规经营理念的执行之年。在、和...
- 商业银行2017年度工作情况报告（社会评价材料） (2017-11-26 10:23:21)
- 商业银行2017年度工作情况报告（社会评价材料）2017年是支行克服重重困难、全体员工乘风破浪的一年。支行在市场环境不景气、经营比较困难时期，加强领导，精心组织，咬紧牙关、狠抓落实，在、区的关心支持下...
- 如何构建商业银行全面风险管理体系 (2008-12-6 16:09:55)
- 如何构建商业银行全面风险管理体系构建全面风险管理体系促进我行持续健康发展——支行实施全面风险管理的必要性、方式和难点中国银监会主席助理王华庆在上海举行的“第三届中国国际金融论坛”上说：中国银行业必须构...
- 基层银行扎实推进惩治和预防腐败体系建设的思考 (2009-12-6 21:45:42)
- 近年来，基层银行高度重视建设和工作，把查办违纪违法案件作为（）建设的内容，作为惩治腐败和端正的措施，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，突出重点，扎实推进了各项工作，为基层银行忠诚履职保...
- 发展国有商业银行国际业务的思考 (2006-11-29 11:23:18)
- 发展国有商业银行国际业务的思考据美国麦肯锡咨询公司调查，入世后一年，中国国有商业银行已有20％的优质客户流失到外资银行和中小型商业银行。国有商业银行的国际业务作为来自外部冲击的最前沿阵地，应如何应对我...
- 对商业银行促进银行卡产业发展的思考 (2006-11-29 21:20:42)
- 近年来，在金卡工程和联网通用的推动下，我国银行卡业务发展较快，发卡量大幅上升，受理环境明显改善，初步形成市场主体多元化的银行卡产业链，银行卡市场被世界公认为最具发展潜力。截止2004年末，我国发卡机构...
- 国有商业银行纳税筹划的思考 (2007-12-22 10:48:02)
- 作者：李殿承周晓峰简介：本文从国有商业银行进行纳税筹划的必要性、纳税筹划的重点和方法、税收政策支持三个方面进行了论述，期望能给国有银行实务以指导和借鉴。2006年12月11日，我国对外资银行金融机构实...
- 对商业银行发展表外业务的思考 (2007-12-22 12:28:48)
- 表外业务有两种定义，一种是广义的理解，表外业务包括所有不在资产负债表中反映的业务，具体包括金融服务类表外业务；或有资产和或有负债。另一种是更准确的狭义的理解，是指商业银行从事的，按照通行的会计准则不计...
- 国有商业银行发展国际业务的思考 (2008-12-6 15:57:04)
- 据美国麦肯锡咨询公司调查，入世后一年，中国国有商业银行已有20％的优质客户流失到外资银行和中小型商业银行。国有商业银行的国际业务作为来自外部冲击的最前沿阵地，应如何应对我国不断扩大的对外贸易和交流以及...
- 国有商业银行分支行落实股份制改革的思考 (2008-12-6 15:58:09)
- 文章标题：国有商业银行分支行落实股份制改革的思考2008年10月27日，中国建设银行在香港挂牌上市，创下了多项资本市场的纪录。成为2008年香港乃至全球最为关注的融资事件之一。而包括我本人在内的建设银...
- 商业银行信贷“进与退”的实践思考 (2008-12-6 15:59:02)
- 文章标题：商业银行信贷“进与退”的实践思考商业银行信贷“进与退”的实践思考当今，信贷的“进与退”是人们在竞争日趋激烈的金融业中要经常面对的问题，其本身就是一对矛盾，而如何做到善进善退，进退自如，[本文...
- 国有商业银行人才流失危机原因与对策思考 (2008-12-6 15:59:13)
- 文章标题：国有商业银行人才流失危机原因与对策思考声明：网(.)原创文章!对于其他网站的抄袭行为我们将联合作者追究其法律责任！面对日益激烈的市场竞争，是否拥有高素质的人力资源队伍，是企业立于不败之地的至...
- 加快发展商业银行中间业务的思考 (2008-12-6 15:59:24)
- 文章标题：加快发展商业银行中间业务的思考所谓中间业务就是商业银行除了资产业务和负债业务以外，不直接形成债权债务的业务。在当代西方银行业务经营中，中间业务的地位极其。商业银行通过发展中间业务，起到了服务...
- 对加强商业银行合规信贷文化的思考 (2009-11-9 22:23:11)
- 合规信贷文化，是指商业银行在信贷实践活动中形成的、信贷人员普遍认可并共同遵守的信贷经营管理的行为规范和价值理念的总和。它是商业银行与客户之间形成互信互惠良性发展的助推器；是促进商业银行信贷管理、提高信...
- 商业银行个人实物黄金业务的思考 (2011-12-22 15:45:56)
- 【摘要】文章对商业银行个人实物黄金业务在业务操作及管理方面存在不足进行了分析,并提出了有针对性的对策和建议。【关键词】个人实物黄金商业银行不足对策及建议目前商业银行推出的实物黄金产品为商业银行自主设计...
- 关于国有商业银行上市计划的一些思考2 (2014-2-23 11:45:53)
- 下载:关于国有商业银行上市计划的一些思考265.doc关于国有商业银行上市计划的一些思考李寒秋目前，工、建、中、农四大国有商业银行纷纷计划在2005到2006年间整体上市。国有行业银行上市有其深刻的国...
- 关于提升农村商业银行风险管理机制建设能力的实践与思考 (2017-12-7 15:22:30)
- 关于提升农村商业银行风险管理机制建设能力的实践与思考风险管控能力是衡量一个好银行的计量标准。银监会发布的《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》（以下简称《指引》），按照梳理规划建设提高的路径，分...
- 2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16)
- 2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设，有效提升单位内部管理水平，根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》（嘉财会〔〕235号）...
- 如何建立企业财务内控体系 (2006-11-29 9:31:24)
- 内控体系建立的原则企业建立财务内控制度体系既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，又要结合企业的具体情况，便于企业有效增强内部管理，防范经营风险，保护单位财产，保护、集体...
- 如何建立企业财务内控体系? (2006-11-29 9:31:24)
- 网络交流提示:财务制度和内部控制制度的建立一直都是网友关注的热点问题。此文比较系统的提出了思考的方法。其实不同行业还有不同行业的“解决方案”的区别，欢迎大家进一步交流。内控体系建立的原则企业建立财务内...
- 关于农村信用社内控制度建设的思考 (2006-11-28 17:45:07)
- 关于农村信用社内控制度建设的思考加强内控制度建设是规范农村信用社经营行为的一项基础性工作。完善这一制度，才能防范化解风险，确保金融安全，提高经营效益，实现稳健经营。因为农村信用社是以自律为主要特征的单...
- 寿险公司内控制度建设的思考 (2006-11-29 9:44:52)
- 寿险公司内控制度建设的思考简介：面对保险市场的进一步开放和日趋激烈的市场竞争，建立有效的内部控制制度是促使保险公司实现稳健经营和既定经营目标，防范经营风险的必要条件。加强和健全内控机制，建立健全内部监...
- 对目前国税部门推行内控机制建设问题的思考 (2012-3-27 9:00:04)
- 对目前国税部门推行内控机制建设问题的思考近年来，国税局围绕省局关于开展部门内控机制建设的总体要求，紧紧抓住规范权力运行这个核心，加强领导，统筹规划，积极探索，分步实施，注重过程，务求实效，在全系统初步...
- 银行内控新趋势 (2006-6-30 11:38:00)
- 2000年以来，特别是2002年，我国银行系统曝光了一系列大案要案，这了我国银行系统内部控制存在着问题。现在银行业务范围越来越广泛，这些新业务与传统业务有很大的不同，也蕴藏了新的风险。控制环境在变化控...
- 从银行内控制度建设看防范风险的有效性 (2007-1-6 14:56:59)
- 从内控制度建设看防范风险的有效性健全有效的内控机制是防范金融风险的第一道屏障,而以建立和完善科学性、安全性、合理性、有效性为内容的商业银行内控制度，则是银行风险监管的基础和关键。银行支行成立一年来，加...
- 银行加强内控工作建议 (2007-2-2 12:07:00)
- 对商业银行完善内控的几点建议内部控制制度的建立、完善是商业银行防范风险的基础。巴林银行倒闭的例子充分说明了这一点。2002年9月中国人民银行发布了《商业银行内控指南》，为商业银行加强内控制度的建设提出...
- 银行分行加大内控管理和案件防查力度 (2007-6-15 8:02:35)
- 重温“十项规定”强化监督检查——分行加大内控管理和案件防查力度为进一步强化内控管理和案件防范工作，市分行在2006年末全行安全防范集中检查整治活动、以及2007年元旦之夜对所有涉库网点值班守库进行统一...
- 银行内控管理情况报告 (2007-6-28 7:57:00)
- 从年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实...
- 2022年银行内控防范学习心得体会 (2007-9-14 7:56:51)
- 2022年银行内控防范学习心得体会通过对副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话深入学习，对于最近发生的风险事项和案件，出的我们在工作上思想认识上还没有完全到位、工作措施上还不够细和实、内控...
- 银行员工2022年内控合规学习心得体会 (2007-9-20 8:40:38)
- 银行员工2022年内控合规学习心得体会从近几年金融系统发生的经济案件来看，十个案件九违章有章不循，违规操作，检查不细，监督不力，实属根源，无数案件、事故、教训，都反应出内控管理还存在一定的漏洞。正是制...
- 银行支行内控管理情况报告 (2007-10-31 18:43:40)
- 分行内部控制综合评价小组：自2000年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理...
- 银行内控管理与风险防范的问题与对策 (2007-12-18 11:33:15)
- 随着金融体制改革的不断深化，人民银行宏观调控体系已经建立，内控管理机制基本形成，为我国经济快速、健康发展和金融业稳健运行提供了可靠保证。但是，基层央行的内控管理与风险防范工作还有待加强。一、基层央行内...
- 县院坚持四个强化扎扎实实做好银行内控防范工作 (2008-12-6 16:03:56)
- 文章标题：县院坚持四个强化扎扎实实做好银行内控防范工作当前，金融系统职务犯罪呈现涉案范围越来越大，案值越来越高，犯罪手段越来越智能化，犯罪主体向岗位延伸的特点，针对这种情况，县工商银行以防范风险为重点...
- 邮政储蓄银行反洗钱内控工作的现状与对策与建议 (2009-11-9 18:48:18)
- 反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险，提高识别和防范洗钱犯罪的能力。这是成熟的商业银行反洗钱职能管理的一种自律机制，但从目前邮政储蓄银行反洗钱工作开展的情况看，有关反洗钱内部控制的建设仍存...
- 农业银行强化内控管理全员防控案件专项治理活动会议上的讲话 (2011-4-3 11:58:17)
- （2008年4月16日）刚才，副行长传达了行长讲话，表明了分行狠抓案件防范工作的决心；副行长宣读了《农行中心支行强化内控管理全员防范案件专项治理活动实施方案》。这次活动要求从4月10日开始，到11月底...
- 银行内控工作总结 (2011-11-30 13:54:33)
- 【网络综合银行内控工作总结范文】银行内控工作总结分行内部控制综合评价小组：自2000年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办...
- 2011年银行内控工作总结 (2012-3-24 9:22:39)
- 秘书考试资料：年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期...
- 银行内控与案件制度学习分析报告 (2012-4-22 15:30:15)
- 加强执行力建设努力提高案防水平分行财务会计部内控和案防制度学习报告根据总行执行力建设的总体规划要求，市分行领导高度重视，及时召开了全系统关于《市分行银行业内控和案防制度执行年活动落实方案》的总动员会议...
- 银行内控管理工作总结 (2012-10-31 11:37:22)
- 1.秘书资格报告总结：2011年银行内控工作总结秘书考试资料：年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门...
- 银行内控案防工作总结 (2012-10-31 11:38:29)
- 银行上半年案防工作总结上半年支行按照中心支行的部署，结合自身实际，全年持续开展案防工作。推进内控评价工作、加强合规检查、梳理内控制度、坚持各项业务督导组、组织合规学习、加大反洗钱宣传与培训力度、履行会...
- 工商银行内控案防心得 (2012-10-31 11:40:01)
- 内控风险是与金融信用相伴生的产物，金融信用因为承担风险而生存和繁荣。风险管理水平是评价一家银行稳健与否的尺度，实践表明，风险管理是现代银行最、最具决定意义的管理实践之一，也是衡量信用社核心竞争力和市场...
- 2011年度银行内控工作总结 (2012-11-7 17:27:46)
- 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如...
- 银行内控工作计划 (2012-11-14 11:08:52)
- 银行内控工作计划我从事银行工作多年，服务过成百上千的客户，工作中不断地提醒自己要工作认真，态度谦和，客户就是上帝的原则。因此，我的工作成果显著，得到了客户的认可和拥护。根据我行08年一年来会计结算工作...
- 急求一篇银行内控工作总结 (2013-6-3 13:00:47)
- 急求一篇银行内控工作总结？有哪位能帮帮我？提示：自2010年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，...
- 银行内控总结 (2013-6-9 17:28:24)
- 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如...
- 银行分行纪检监察内控保卫工作总结 (2013-6-27 2:36:35)
- 36银行分行纪检监察内控保卫工作总结银行分行纪检监察内控保卫工作总结；年，我行纪检监察内控保卫工作在市行领导下，坚；度，组织开展“两个专项”治理工作；加大安防设施投；（一）进一步加强建设，落实廉洁自律...
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