中国银行内控工作总结[VIP]

发布时间：2013-6-29文章大小：1221字节页数：3页

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中国银行内控工作总结93

中国银行内控工作总结；年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在；一业务；二、加强了内控合规建设；三、强调业务学习和规章制度学习的重要性；四、对外围系统的柜员开展全面清理；一是加强内控精细规范化管理；二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度；三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业；

中国银行内控工作总结

年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

一业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存及成品的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定副主任牵头，等几位为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势

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