反洗钱业务知识考试题2013年自己总结[VIP]

发布时间：2013-6-29文章大小：10878字节页数：17页

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反洗钱业务知识考试题2013年自己总结1

反洗钱业务知识考试题库；一、填空题；1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为；2发布实施，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，当联；6、我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报；7、居民身份证识别可采用

反洗钱业务知识考试题库

一、填空题

1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。答案：《个人存款账户实名制规定》

3、反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，且须出示和，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，金融机构有权拒绝。答案：少于二人中国人民银行执法证反洗钱调查通

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