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- 银行业务操作风险案例精解 (2015-10-25 7:49:00)
- 第一篇：核心案例详解一、中信银行副行长公权私用，客户4000万资金难追回自2011年起，中信郑州分行黄河路支行副行长郭文雅等人以超过银行同期利率数十倍的高额回报，向多位中信银行客户销售理财产品数千万元...
- 2005年下半年银行卡业务市场营销实施意见 (2005-12-6 22:57:00)
- 2005年下半年银行卡业务市场营销实施意见为实现我行银行卡业务的快速健康发展，确保银行卡年度发展目标的顺利完成，极据文件精神结合我行自身实际，现提出2005年下半年银行卡业务市场营销实施意见。一、营销...
- 银行卡暨网上银行业务分析 (2007-12-6 10:39:00)
- 随着银行卡及科技网络的飞速发展，我行的银行卡和网上银行业务在机遇与挑战中，又迎来了一个发展的春天。一、基本情况截至2004年10月底，我市发卡总量达到60万张，比年初净增13万张，其中信用卡达到830...
- 银行卡暨网上银行业务分析工作总结 (2012-12-2 9:28:38)
- 随着银行卡及科技网络的飞速发展，我行的银行卡和网上银行业务在机遇与挑战中，又迎来了一个发展的春天。一、基本情况截至2004年10月底，我市发卡总量达到6张，比年初净增1张，其中信用卡达到8302张，比...
- 信用社银行卡助农业务总结 (2013-12-20 19:12:16)
- 联社关于银行卡助农小额取款宣传活动总结根据人行支行关于银行卡助农小额取款宣传的通知，为实现县金融取款服务基本覆盖全县所有乡镇的目标，我县联社开展了以助农取款，惠民万家为主题的宣传活动。一、为特约商户集...
- 银行卡助农取款业务调查报告 (2015-2-23 0:19:12)
- 改革开放后，随着我国城乡一体化进程的逐步加快，农村经济得到了快速发展，农民的收入逐年增多，广大农民的可支配收入也逐渐增加，但与此同时，我国广大农村地区由于交通、环境、信息等诸多方面的局限，造成金融机构...
- 传统银行业务与现代银行业务风险分析 (2008-12-6 15:57:04)
- 计算机技术的快速发展，对许多行业产生着巨大影响，银行业就是其中之一。在电子化高度发达的今天，传统银行业正经历着一场历史性变革，以电子银行为主要特征的现代银行正逐渐步入人们的生活之中。现代银行是银行业务...
- 春节手抄报内容 春节手抄报资料 春节手抄报材料 (2013-6-4 20:25:44)
- 春节这一词，在差别的汗青时期，另有差别的特指。汉朝时，人们把芒种的第一个打春称春节。南朝时，人们把整个三春叫春节。春节传说之一：熬年熬年熬年，就是在客岁的最后一天夜里不困觉，熬夜迎接新一年的到来的习俗...
- 基层行操作风险防范建议 (2007-12-12 13:26:29)
- 基层行操作风险防范建议在我行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层行案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给我行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。我就结合自己的工...
- 对银行业操作风险防范长效机制建设的思考 (2008-7-5 8:32:28)
- .对银行业操作风险防范长效机制建设的思考近年来，国内外银行业因行为操作风险导致重大资金损失的案件很多，触目惊心，严重威胁着银行和客户的资金安全。这些案件的共同点就是银行内控不健全，缺乏应有的行为制约机...
- 关于农村信用社操作风险的识别与防范的思考 (2008-9-23 14:18:21)
- 风险贯穿于农村信用社经营的全过程，从风险管理的趋势看，操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险，操作风险控制已成为信用社关注的重点之一，有效防范农村信用社操作风险自然成为经营管理工作的内容和当...
- 银行业操作风险探析调研报告 (2009-7-26 1:28:54)
- 银行业操作风险探析调研报告操作风险是银行业面临的主要风险之一，它不同于信用风险、市场风险，操作风险遍布银行内部的所有岗位，业务运行操作风险更是操作风险的密集点，银行经营活动过程的每一笔业务都需要通过临...
- 连平支行第二季度内控安防和操作风险监测分析排查和防控报告 (2013-6-29 7:44:14)
- 34连平支行第二季度内控安防和操作风险监连平支行第二季度内控安防和操作风险监；测分析排查和防控报告；根据分行纪委内控安防工作要求，二季度我行重点围绕；一、结算业务方面，柜员熟知相关操作流程，业务主管；...
- 市农村信用合作联社案件专项治理和防范操作风险自查工作总结 (2014-3-30 16:01:29)
- 市农村信用合作联社案件专项治理和防范操作风险自查工作总结今年5月以来，我市联社认真贯彻执行上级的文件精神，统一思想，提高认识，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把案件的专项治理工作当作大事、要事和急事...
- 银行营业柜台操作风险调查研究报告 (2015-1-8 8:03:56)
- 依据《商业银行操作风险管指引》规定，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工、和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。业务部门是操作风险的第一道防线。因此，必须千方百计将风险控制在可接受的范围...
- 银行11月1日操作风险例会材料 (2017-1-4 10:05:26)
- 11月1日操作风险例会材料一、安排布置案件风险再排查落实。排查内容本次风险再排查包括但不限于以下内容：（一）存款管理方面1.账户（含网银）准入管理环节。对公账户、对私账户以及同业账户准入是否是申请人本...
- 查思想查执法查纪律查作风教育整顿总结 (2010-12-17 12:26:31)
- 查思想查执法查纪律查作风（下称四查）教育整顿总结为认真贯彻落实部局、总队电视电话会议精神和部局建设会议、第二季度安全工作讲评电视电话会议精神。大队按照上级统一安排部署，自2010年8月初至10月30日...
- 开展“查思想查执法查纪律查作风”教育整顿活动 (2014-10-19 17:35:57)
- 开展查思想查执法查纪律查作风教育整顿活动已经进入提高阶段，为确保工作不落空，达到人人受到教育，人人得到，县交警大队开展四讲活动促进队伍正规化建设。一是。是交警队伍坚持绝对领导的灵魂所在，是交警队伍建设...
- 关于深入开展安全生产“查思想、 查管理、查措施、查隐患”活动方案 (2015-3-28 8:04:42)
- 根据丰都公司丰发电发〔2013〕72号文件精神，结合我司目前安全生产形势，决定从2013年10月20日至12月20日在三层岩电站项目（在建项目）深入开展以查思想、查管理、查措施、查隐患的四查活动，现将...
- 银行落实案件查防长效机制情况报 (2007-6-18 7:54:48)
- 建立健全案件查防长效机制银行是一个特殊的行业，其经营发展过程中时刻伴随着风险。建立健全长期有效的案件查防长效机制是我行防范经营风险的屏障，是我行赖以生存和发展的生命线。案件查防长效机制的建设是一个长期...
- 查包操作程序 (2012-10-15 21:36:07)
- 查包操作程序为确保大厦物品出入安全，规范安保员查包操作流程，特制定本查包操作程序如下，请各班组队员认真学习，做好员工通道岗岗位职责：1.员工下班离开时，安保员应检查员工携带背包，目的是看有无携带酒店用...
- 申报“国家级示范性普通高中”自 查 报 告 (2013-6-13 23:44:32)
- 申报“级示范性普通高中”自查报告（个人收藏，有较高参考价值）四川省双流县棠湖中学申报“级示范性普通高中”自查报告省教育厅：创建“级示范性普通高中”，必将促进我校按照“三个面向”的指导思想，贯彻的教育方...
- 企业“一套表”联网直报“三查”工作自查报告 (2014-3-27 7:48:35)
- 企业一套表联网直报三查工作自查报告7月9日26日，我局按照、省、市统计部门的部署和安排，在全县深入开展了企业一套表联网直报三查工作。现将有关情况报告如下：一、工作开展情况针对三查工作时间紧、任务重、要...
- 乡镇2023年企业联网直报“三查”工作实施方案 (2023-9-5 16:22:19)
- 乡镇2023年企业联网直报三查工作实施方案根据某市统计局关于某市企业联网直报三查工作实施方案的要求，结合我镇企业联网直报工作实际，经研究决定在全镇开展以查单位是否真实，查数据是否准确，查四大工程联网直...
- 2023年全员“查隐患、控风险、保安全”活动方案 (2023-6-6 17:29:33)
- 2023年全员查隐患、控风险、保安全活动方案为认真贯彻落实集团公司安全工作会精神，狠抓隐患排查治理和风险分级防控，全面促进岗位责任有效落实，按照公司《关于开展2023年安全生产月暨全员查隐患、控风险、...
- 2023年安全风险隐患大起底大排查大整治开展情况汇报 (2023-6-24 12:08:34)
- 2023年安全风险隐患大起底大排查大整治开展情况汇报为了切实做好安全生产工作,在开展以网络安全领域安全风险隐患排查整治、信息安全领域安全风险隐患排查整治、资金金融安全领域安全风险隐患排查整治、安全生产...
- 2023年安全生产风险隐患大排查工作开展情况报告 (2023-5-24 19:40:23)
- 2023年安全生产风险隐患大排查工作开展情况报告为认真学习贯彻会议以来省州关于安全生产系列电视电话会议精神，落实关于安全生产集中排查整治行动的部署要求，县安办高度重视、认真实施，制定了关于迅速开展安全...
- 安全风险大排查行动方案3篇 (2014-7-2 7:37:39)
- 第一篇为认真落实总局、省局和市委决策部署，紧紧围绕“保食品药品安全”这个中心任务，努力防范、掌控保健食品和化妆品研发、生产、经营、使用等全过程中存在各种潜在安全风险，切实维护广大人民群众身体健康和...
- 2023年排查防范个人极端事件风险隐患专项行动实施方案 (2023-4-13 17:01:06)
- 2023年排查防范个人极端事件风险隐患专项行动实施方案为贯彻落实省市电视电话会议精神，根据市委政法委《关于印发<开展排查防范个人极端事件风险隐患专项行动实施方案>的通知》（政法[号）要求，...
- 风险隐患大排查阶段进展情况小结 (2016-6-30 8:00:24)
- 局风险隐患排查整治情况阶段性小结窗体顶端为认真贯彻落实全市、全县社会治安风险隐患大排查大整治工作的部署和安排，打造平安综检，深入推进社会治安风险隐患大排查大整治工作。截至4月20日，共发动干部开展排查...
- 2016年“学条例、查风险、明底线—我的纪律清单”活动总结 (2016-11-22 9:44:15)
- 2016年学条例、查风险、明底线我的纪律清单活动总结为认真落实《市宣传教育联席会议2016年工作安排》，教育引导市直广大干部学习掌握《纪律处分条例》，明确做人做事的底线，自觉用纪律规矩衡量和规范言行，...
- “防风险、查隐患、堵漏洞、补短板”专项活动个人剖析材料 (2019-6-20 9:05:46)
- 防风险、查隐患、堵漏洞、补短板专项活动个人材料我局开展防风险、查隐患、堵漏洞、补短板专项活动以来，认真学习了讲话精神和，贯彻落实了上级有关通知要求和部领导讲话精神。现将个人材料汇报如下：一、自身存在问...
- 乡镇2020年森林火灾风险隐患排查整治“十查十看”活动工作方案 (2020-12-16 9:18:48)
- 乡镇2020年森林火灾风险隐患排查整治十查十看活动工作方案各村(居)委会、驻镇单位、镇组室：为进一步贯彻落实《江西省人民森林防火总指挥部办公室、江西省林业局、江西省应急管理厅关于深入开展森林火灾风险隐...
- 关于基层行业务运行操作的探析 (2009-11-9 22:13:20)
- 本网讯操作风险是银行业面临的主要风险之一，它不同于信用风险、市场风险，操作风险遍布银行内部的所有岗位，业务运行操作风险更是操作风险的密集点，银行经营活动过程的每一笔业务都需要通过临柜人员进行操作，风险...
- 外贸业务员应该先从事操作工作 (2010-2-2 10:32:12)
- 这也是我们在招聘业务员的实践中一直坚持的一个原则。每一个新入行的员工，都必须至少做半年的操作。这半年中，如果有空闲的时间，也可以去联络客户。但前提是必须把操作工作做好。现在很多公司的外贸业务员都是直接...
- 银行业务操作规程 (2010-3-13 14:56:50)
- 业务操作规程柜面知识，全面了解。柜面人员要了解掌握与柜面业务相关的各项金融业务知识及规章制度，并能运用解决实际工作遇到的有关问题。业务处理，准确高效，柜面人员要严格按照操作规程进行业务处理，处理业务认...
- 联社举办“银信通”业务知识及电子钱箱操作培训班 (2010-5-27 8:22:46)
- 联社举办银信通业务知识及电子钱箱操作培训班2010年3月16日，我县联社举办了银信通业务知识及电子钱箱培训班。参加培训的有来自各基层网点的委派主办会计、综合柜员、出纳等共计三十余人。此次培训本着两个目...
- 信用社支付宝业务操作流程 (2012-2-15 22:02:25)
- 四川省农村信用社蜀信卡支付宝卡通操作说明客户操作部分四川省农村信用社支付宝卡通客户相关操作是个人客户登陆四川省农村信用个人网银客户端或支付宝网站进行的卡通相关业务操作，包括卡通网上签约（网银发起）、卡...
- 关于银行总账业务操作手册 (2014-5-22 13:48:36)
- 总账业务操作手册1.功能简介1.1.账户类型的简介从银行账务处理角度来讲，银行账户可以分为客户账户（r账户）和内部账户。内部账户在总账模块下开立，开立内部账户时，客户号不仅可以是机构号，也可以是外部客...
- 东兴泰煤矿2012年‘查薄弱、查漏洞、查隐患“总结 (2013-10-15 8:46:53)
- 下载:东兴泰煤矿2012年‘查薄弱、查漏洞、查.doc东兴泰煤矿关于学习在生产安全事故调查处理工作视频会上讲话学习总结报告东兴泰煤矿二○一三年九月十八日东兴泰煤矿关于学习在生产安全事故调查处理工作视频...
- 个人住房信贷业务风险的调查思考 (2006-11-28 17:34:17)
- 近年来，随着房地产市场的快速发展，各商业银行的个人住房信贷款业务迅猛增加，个人住房贷款规模在银行资产中的比重迅速上升。仅以天津市为例，截至2005年6月末，全市个人住房贷款余额已达341.66亿元，比...
- 票据贴现业务存在风险及防范 (2006-11-29 9:15:46)
- 票据贴现业务是企业资金融通的需要，更是银行增强服务功能、实现资产多元化、增强发展后劲的内在要求。但是，在办理票据贴现业务中，也存在着不可忽视的风险。具体说来，办理票据贴现业务中存在以下风险：对票据真伪...
- 抓住重点强化内控防范风险确保业务经营的安全营运 (2006-12-28 8:09:57)
- 抓住重点强化内控防范风险确保业务经营的安全营运内部控制是银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。综观近几十年国外商业银行...
- 信用社中间业务的风险防范 (2008-3-31 11:18:38)
- 信用社中间业务的风险防范一、中间业务概述商业银行中间业务是指商业银行在资产与负债的基础上，利用其技术、信息、机构、信誉等优势，不运用或较少运用其资金，以中间人或代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、...
- 银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案 (2008-7-5 8:32:33)
- 银行要害部门、重点业务、人员风险排查检查方案为进一步加强信阳分行案件专项治理工作，建立案件防控的长效机制，促进各项业务的稳步健康发展，根据有关要求，制订本方案。一、检查目的通过检查，了解掌握信阳农行岗...
- 商业风险业务计划书 (2008-8-29 15:52:28)
- 1.背景和问题互联网和万维网已经成为世界范围内的“信息高速公路”和电子商务市场的支柱。由于万维网使用者的数量飞速增长，对于最终用户来说，随着可供使用的主页和网上信息的数量的爆炸性增长，最终用户间的...
- 商业银行中间业务风险的监督与内控 (2008-12-6 15:59:36)
- 商业银行中间业务风险的监督与内控摘要：相对于资产负债业务而言，商业银行中间业务风险较低，但收益与风险始终是相伴随的，中间业务在给商业银行带来可观收益的同时也带来了风险。因此，商业银行在开发中间业务时，...
- 法律事务在农发行业务经营管理及风险防范中的作用 (2008-12-6 23:13:26)
- 文章标题：法律事务在农发行业务经营管理及风险防范中的作用现在是市场经济，市场经济也是法治经济，法律的性，大家也有所认识，现在我就法的功能将一下，法律事务在农发行业务经营管理及风险防范中的作用：1、法具...
- 银行如何防范支付结算业务风险 (2009-5-11 21:52:33)
- 支付结算风险是银行在运用结算工具从事货币活动、资金清算过程中可能遭受的损失。随着银行支付结算渠道的扩大，票据市场化进程的推进，各商业银行在注重加强支付结算服务的同时，却忽视了对支付结算的管理和风险的防...
- 出口业务中的6种风险 (2010-2-2 10:31:38)
- 近年来，进出口业务中的风险帐甚至坏帐不断增加，不仅造成利息损失，而且随着时间的推移，风险系数随之增大，这给外贸企业的持续发展带来严重影响。因此，风险问题越来越成为人们关心的话题。笔者根据几年来进出口工...
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