目前,(...内容隐藏,请先注册或登录...),我国政治经济正常秩序也收到了一定的影响,(...内容隐藏,请先注册或登录...),洗钱犯罪已经成为国际社会普遍关注的焦点和热点问题了。作为银行工作人员,(...内容隐藏,请先注册或登录...),它连接支持交易的起点和终点,(...内容隐藏,请先注册或登录...),如何正确认识反洗钱工作,(...内容隐藏,请先注册或登录...),研究目前银行管理中存在问题和不足,(...内容隐藏,请先注册或登录...),是堵住黑钱流入银行系统入口的第一步,(...内容隐藏,请先注册或登录...),对反洗钱工作有着极其重要的现实意义。
一、当前放洗钱工作中存在问题
(一)反洗钱意识有待提高
目前银行在处理公司业务方面,(...内容隐藏,请先注册或登录...),而负责其的账务交易、管理和清算交收等比较多,对于这过程中出现的一个洗钱行为,很多员工认为责任不在于他们,(...内容隐藏,请先注册或登录...),及时出现了也应该由银行负责和个人无关,(...内容隐藏,请先注册或登录...),