- 银行“赖小民”案件防控警示教育心得体会 (2019-5-11 8:52:34)
- 银行赖小民案件防控警示教育心得体会近日，全行上下认真开展警示教育活动，学习赖小民案件，所谓前车之鉴，覆水难收阅读了案例里一个个真实的例子，我相信很多银行人的心里都已经敲响了警钟。众所周知，银行业是一个...
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会 (2017-4-24 9:26:19)
- 支行行长对银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行内控案防教育月活动。通过学习，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会。案件的发生，无论是...
- 2015年度案件防控工作情况报告 (2016-6-7 7:36:49)
- 2015年度案件防控工作情况报告银监局：2015年，全行案件防控工作认真贯彻落实银监局辖区银行业监管工作会议精神，保持案防高压态势，层层落实案防责任制，加强员工行为管控，坚持以资金安全为中心，以强化督...
- 案件防控治理工作三年计划 (2016-6-7 7:35:25)
- 为贯彻落实省联社案件防控治理工作会议精神，进一步加强对案件专项治理工作力度，建立和完善案件防范长效机制，有效防范和控制业务操作风险，切实加强制度建设，从严治社，防范风险，为我行发展创造良好环境，最大限...
- 在2016年银行业案件防控工作会议上的讲话 (2016-4-6 9:32:51)
- 在2016年银行业案件防控工作会议上讲话今天会议的主要内容是对2015年全省银行业机构案件防控工作进行总结讲评，解读、全省经济金融改革对案防工作的影响，结合、全省银行业机构案件防控形势，当前银行业机构...
- 银行案件防控工作方案 (2015-12-28 9:41:32)
- 银行案件防控工作方案面对当前案件风险的严峻形势，我行作为农村中小金融机构，构建案件防控长效机制是我行坚持不懈努力的方向。根据监管部门对案件防控工作的相关要求，全行高度重视，结合全行实际，特制定本方案:...
- 案件防控工作自查自评报告 (2015-1-11 7:13:42)
- 联社关于案件防控工作自查自评报告银监分局：根据银监局、省联社和市农信办关于案件防控工作的文件精神和要求，县农村信用合作联社在2013年度案件防控工作中，加强学习，强化培训，提高队伍建设管理水平；突出重...
- 银行案件防控警示教育心得体会 (2014-11-30 11:21:42)
- 前车之覆、后车之鉴案防学习心得体会为了进一步引导全行职工牢固树立珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪的，县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为前车之覆、后车之鉴案防教材进行警示教育的展览...
- 防控案件报告年终总结 (2014-11-12 10:09:47)
- 分行一线员工在复杂多变的案件防控形势和快速发展的各项业务的双重压力下，成功堵截了多起假证件、假客户经理等欺诈案件，即保护了银行和客户的资金安全，又维护了我行的声誉。11月20日上午10点左右，我分行一...
- 2014年银行案件防控学习心得 (2014-8-17 15:09:02)
- 银行案件防控学习心得最近我行多次组织银行案件防控分析会，尤其是组织我们近三年新入行员工学习了典型案例。通过认真学习，体会颇深，其案件的酿成，主要是内控不严、个人综合素质不高，作为银行员工不能很好的抵制...
- 农村信用社案件风险防控工作报告 (2014-6-12 7:32:23)
- 农村信用合作联社案件风险防控工作汇报年，农村信用合作联社坚持以督导强化农村信用社案件风险防控为重点，大力强化案件防控职能建设，认真扎实抓好案件防控工作，做到突出重点、整体推进，形成了联社、各部室、各信...
- 银行案件防控自我评估报告 (2014-5-11 14:05:54)
- 河套农商银行关于案件防控自我评估报告按照《河套农商银行案件防控工作自我评估实施细则》（巴农商银发〔2014〕58号）要求，我支行高度重视，认真组织学习，按照《河套农商银行案件防控工作自我评估实施细则》...
- 案件防控治理工作总结 (2014-4-17 8:46:13)
- 年案件防控治理工作总结年，联社稽核工作在省联社及银监分局的领导下，以案件防控治理活动为中心，以防范金融案件及各类风险为目标，坚持服务监督并重，努力提高稽核工作效率和质量，确保了信用社各项业务的稳健运行...
- 全市农村信用社案件防控和监察保卫工作会议上的讲话 (2014-3-31 8:47:46)
- 认真履行工作职责充分发挥职能作用保障和促进全市农村信用社健康发展张洪玲在全市农村信用社监察保卫和案件防控工作会议上讲话（2010年1月8日）今天这次会议是进入2010年后全市农村信用社监察保卫系统召开...
- 阳原县井儿沟信用社案件防控学习总结 (2014-3-30 16:01:53)
- 阳原县井儿沟信用社案件防控学习总结根据省、市银监部门的精神，结合市办和县联社召开的农村信用社案件防控工作会议，我社高度重视，及时组织员工深入学习领会讲话精神，牢牢坚持“稳健经营、稳步发展”的经营理念，...
- 银行案件防控心得体会 (2014-2-10 12:39:54)
- 篇一：银行案件防控心得体会近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展...
- 信用社内控制度与案件防控学习心得 (2014-1-7 10:03:31)
- 内控制度与案件防控学习心得信用社组织员工认真学习内控和案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，积极开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，进一步提高内控和案防执行力，扎实推进案防工作有效开展...
- 银行案件防控年终工作总结范文 (2013-12-3 8:14:53)
- 本文导航1、首页2、及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神3、加强配合，做好会计检查组织工作【摘要】工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的检查，从而得出引以为戒的经验。/zuo...
- 案件防控活动集中攻坚阶段开展情况总结 (2013-11-4 7:34:42)
- 市储汇业务局：案防攻坚年活动已进入第三阶段集中攻坚阶段。我局在前阶段的基础上继续扎实推进自查自纠工作，对内控管理、安全防范、人员管理等方面适时展开风险排查。开展情况简要汇报如下：一、基本情况从自查的整...
- 信用社员工案件防控的学习心得体会 (2013-11-3 14:49:17)
- 201年，信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，积极开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。通过近段时间的学习教育，本人...
- 银行案件防控计划 (2013-8-2 16:13:50)
- 根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，...
- 2013年银行上半年案件防控工作总结 (2013-7-11 7:50:15)
- 2013年银行上半年案件防控工作总结今年来，我行根据上级行的统一部署，立足实际，深入推进案件专项治理活动、建设、行风评议活动、四项重点治理活动、领导班子和履职监察检查活动、”银行业内控和案防制度执行年...
- 案件防控心得体会20111224 (2013-7-9 6:38:54)
- 胜利支行召开第六次防范案件分析会2011年12月23日我行在西城支行三楼召开了第六次案件防范分析会，参加会议的有市行领导、支行行级领导、各部室（处、所）负责人、运营副主任、运行督导员、客户经理（市场营...
- 案件防控考试方案终稿 (2013-7-9 6:38:52)
- 黑龙江省农村信用社案件风险防控考试实施方案为进一步提高全省农村信用社从业人员案件防控知识水平，增强案件风险防控，有效防范和化解案件风险，按照省银监局和省联社制定的从业人员案件防控培训实施方案要求，结合...
- 案件防控培训活动学习总结2 (2013-7-9 6:38:21)
- 案件防控培训活动学习总结近期，联社相继组织全县全体职工进行了信贷、会计、培训和多次安全规章制度的集中学习，先后下发多个文件。我认真参加了学习，并对文件反复品读，近期，仅仅我河北信用社就发生了两起抢劫案...
- 银行网点案件防控心得2 (2013-7-9 6:38:13)
- 案件防控心得体会金融机构在改革和发展取得显著成绩的同时，基层网点案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。尤其是近年发生在我...
- 案件防控培训活动学习总结1 (2013-7-9 6:38:11)
- 案件防控培训活动学习总结按照县联社的要求，全体干部职工认真学习关于安全评估及安全管理等内容，我通过这次学习，对安全形势及安全工作在企业中的地位有了全新的认识，并对安全知识有了更全面的掌握和提高。现将这...
- 银行案件防控学习心得体会 (2013-7-9 6:38:06)
- 银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点...
- 夏淏案件防控心得体会 (2013-7-9 6:38:02)
- 案件防控心得体会最近我行组织学习了案件防控的学习，通过这几次的学习我明确认识到最终防的还是内部员工，所以对于员工的道德和银行的规章制度需要一定的提高和改善。常言“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的...
- 案件防控学习心得总结 (2013-7-9 6:38:01)
- 案件防控学习心得总结最近，应上级的要求，我紧紧围绕指导文件的中心思路，同事之间相互开展员工行为排查、狠抓案件防控、建设等工作，较好地完成了总社下达的各项任务，现将纪检工作情况汇报如下：一、系列活动为平...
- 关于收展二部2010年上半年案件防控和违规问题分析的报告 (2013-7-9 6:37:46)
- 关于收展二部2010年上半年案件防控和违规问题分析的报告根据?关于进一步加强销售人员风险管控的通知?（国寿人险大发?2010?236号）和?转发总公司?关于进一步提高风险预警回访排查效率若干问题的通知...
- 学习省联社案件防控电视电话会议精神的心得体会 (2013-7-9 6:37:41)
- 学习省联社案件防控电视电话会议精神的心得体会九月二日，学习了省联社领导杨玲、栗金强在全省农信社2010年年中案件防控电视电话会议上讲话。会议通报了商丘华商农商行违法帐外吸收资金案有关责任人处理情况的通...
- 案件防控培训活动学习总结3 (2013-7-9 6:37:38)
- 案件防控培训活动学习总结自5月，县联社按照省、市联社的要求，开展案件防控培训活动以来，市分行开展规章制度学习教育活动以来，通过四个月法律法规的学习，使我更加清醒地认识到学习法律法规，遵守规章制度的性和...
- 案件防控自查材料 (2013-7-9 6:37:26)
- 案件防控自查材料最近根据我行的安排学习了案件防控工作所面临的复杂风险形势，提出今后我行案件防控工作的总体目标。要求要提高认识，加强领导，深入排查，以消除案件风险隐患；强化内控，推进长效机制建设，强化问...
- 学习案件防控的心得体会 (2013-7-9 6:37:14)
- 学习案件防控的心得体会银行是经营风险、管理风险从中获得收益的高风险经营行业，因而防范和化解风险是银行的永恒主题。随着经济金融全球化发展，在大量金融产品提供给消费者的同时，银行业所面临的操作风险也越来越...
- 四月案件防控学习心得 (2013-7-9 6:37:11)
- 四月案件防控学习心得四月单位学习警示活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营...
- 案件防控学习心得120 (2013-7-9 6:37:09)
- 案件防控学习心得2010年，信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，积极开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。通过近段时...
- 银行案件防控学习体会 (2013-7-9 6:37:02)
- 案件防控学习心得近一时期，银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，经过观看视频学习将本人的心得体会浅淡如下：1、作为一名金融工作从业者...
- 银行网点案件防控心得5 (2013-7-9 6:36:37)
- 案件防控学习心得通过案例学习，进一步增强了全行员工遵纪守法、廉洁从业、风险防范、合规操作和能力，使全行员工更加清醒的认识到，加强内控管理，按章操作办事的性。全行员工纷纷表示一定要按章操作，遵纪守法,并...
- 案件防控的心得体会 (2013-7-9 6:36:25)
- 案件防控的心得体会为进一步增强员工防范操作风险的，促进员工掌握风险防控要点，扎实推进案件防控治理工作，提高案件防控水平，根据《河北省农村信用社案件防控培训方案》，武安联社做出了具体安排部署，并制定了学...
- 案件防控心得体会1 (2013-7-9 6:36:23)
- 案件防控学习心得体会如何才能做好案件防工作，我认为可以从以下几点思路展开工作：第一，坚持以防为主，着力建立严密的内部防范体系。防治银行业案件，关键在于完善银行业金融机构的内控制度，建立健全有效的内部管...
- 案件防控总结 (2013-7-9 6:35:55)
- 海安盐海村镇银行2011年案件防控工作总结为进一步加强案件防控工作，我行成立以来，结合实际，认真组织员工学习我行安全保卫工作制度及上级部门下发的各类案情通报，通过学习，使全员风险得到进一步强化，使全员...
- 案件防控第一阶段总结1 (2013-7-9 6:35:52)
- 银行关于开展案防活动第一阶段情况的总结3月份，我行按照上级行有关案件防控活动的精神要求，紧密围绕案件防控第一阶段的主题，结合当前工作的实际情况，把握时间、人员、内容三个方面”的到位，召开了全体人员案件...
- 案件防控培训心得 (2013-7-9 6:35:51)
- 浅谈合规文化建设为适应市场经济的飞速发展，我行从内部管理体制到外部经营理念都发生了较大的变化。合规文化建设已成为银行业金融机构规范管理的一项内容，改革之后的九华农村商业银行，取得了一些成绩，但也存在一...
- 案件防控心得一 (2013-7-9 6:35:44)
- 银行案件风险防控学习心得近年来,银监会和各银行间为防范银行案件的发生采取了一系列措施,虽然取得了案件专项治理工作成果,但近期，票据诈骗案、伪造票据、挪用非法吸收公众存款、贷款诈骗案等连连被爆出，这些案...
- 内控制度与案件防控学习心得 (2013-7-9 6:35:41)
- 内控制度与案件防控学习心得通过反复学习，加深领会，现将本人对这次学习谈谈自己的看法和体会：一是法制观念淡薄，自律不强，缺乏教育约束机制。缺乏对员工学习教育的系统体系及有效的行为约束机制，部分员工法律观...
- 案件防控体会 (2013-7-9 6:35:37)
- 案件防控心得体会今年以来联社多次组织员工学习银监、省联社有关案件防控的文件精神，通过近段时间的学习教育，本人对案件防控工作性和必要性有了更深的认识，现将对案件防控学习的心得体会报告如下。要是由于各项内...
- 王春峰案件防控心得.doc (2013-7-9 6:35:24)
- 案件防范学习心得近一时期全省信用社不断发生违法，违规案件，给信用社和社会形象带来了不利影响，为了加强对农村信用社的管理，坚决遏制案件多发的势头，全省召开了案件防控治理工作会议，经过一段学习现将本人的心...
- 2012案件防控专项学习心得体会 (2013-7-9 6:35:19)
- 2012年案件防控专项学习心得体会通过近段时间的集中学习，本人对案件防控工作性和必要性有了更深的认识，现将本人对本次活动的开展，谈谈自己的体会及看法。近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势...
- 案件防控心得段玉美 (2013-7-9 6:35:18)
- 案体防控心得体会2011年，总行组织全体员工认真学习有关案件防控的文件精神。结合本行下发的典型案例的通报，展开了积极的讨论。通过近段时间的学习，本人对案例专项治理的性和必要性有了深刻的理解。我个人认为...
-
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