反洗钱，我们在行动
反洗钱，一个再熟悉不过的名字，对于我来说，天天都在与它打交道：客户身份识别、大额和可疑交易识别与报告、客户身份资料和交易记录保存,这些都是我要做的工作。我喜欢它，因为它是纯洁社会风气，保持社会安定，促进银行业务健康发展的保证，更是维护金融秩序稳定的客观要求。我自豪，我以我的工作为荣。
然而，就在一年多前，反洗钱对于我来说，是那么的陌生。那时，我刚刚参加工作，作为一名柜员，每天的工作就是存钱、取钱。负责带我的同事告诉我说，人民币五万以上，外币等值一万美金以上都要做联网核查，而且要询问资金来源和用途。另外，对于外币的存取，一定要查询历史记录，超过次数或金额的存取一定要客户提供相关的证明的文件。我那时很纳闷，做这些有什么用？同事告诉我，是为了反洗钱。我又一次纳闷了，反洗钱？就是不能将钱放水里洗吗？同事笑了。
我记得清清楚楚，那天下班，她详细地给我讲解了什么是反洗钱。原来，反