银行客户交易监控管理工作年度总结
银行金融交易监控工作是实现银行业务平稳进行的有力保障。2012年以来，我的工作主要内容是围绕全行银行借记卡电子渠道交易进行客户回访，并按客户交易安全、联络情况，进行类型划分。
立足监控重心，强化风险提醒重要性。监控回访工作，是银行业务进行过程中，实现借记卡电子渠道安全交易至为重要的环节，特别是在回访前根据银行安监系统设定的条件加以筛选，借助这一筛选条件，可以确认并对需要回访的客户，进行借记卡电子渠道交易全程进行核对，在诸如电子渠道商安全标准、网页安全设置、盗号软件特征等一系列关键操作步骤和环节中应注意到的问题，对客户进行信息、邮件、电话等各种安全意识提醒，最大化降低交易风险。为进一步加强安全监控工作，在进行安全交易监控工作中，特别对回访中未联系上客户进行了预警分类。例如，对1天有交易未联系上的客户进行黄名单管理、2天有交易未接通的客户列入橙名单管