银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查
方案为进一步加强信阳分行案件专项治理工作，建立案件防控的长效机制，促进各项业务的稳步健康发展，根据有关要求，制订本方案。一、检查目的通过检查，了解掌握信阳农行重要岗位工作中存在的漏洞和薄弱环节，进一步完善相关管理制度和办法，防范各类业务风险，促进业务健康发展。二、检查对象各网点三、检查方式及时间安排检查采取由属地
审计办和属地行联合检查方式进行。四、检查范围及内容检查截至2008年6月30日的所有业务。重点检查现金业务类、贷款业务类、存款业务类、重要空白凭证、印鉴密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复、对账等制度执行情况，在检查中发现存在明显疑点和严重违规问题的，可进行延伸检查。（一）、现金业务管理1.库房管理是否坚持“双人管库、同进同出”；2.库房、atm钥匙是否坚持“库钥分管、平行交接”原则；atm保险柜是否做到钥、密分管；3.库房门、保险柜...