深圳发展
银行大额查证工作流程报告一、大额查证定义及工作类别、人员编排：（一）大额客户联系查证的定义：指发展银行查证人员对客户单笔交易金额超过或等于等值人民币100万元的出账业务，按客户预留的查证联系电话与客户证实交易真实性。该金额可由发展银行总行根据发展银行风险监控的需要做调整。（二）工作类别分：公司及个人网银落地分行业务，各支行公司柜面业务及个人业务。（三）人员编排：网银落地由1人负责，而各支行业务则按每人负责1520个网点（4人）。二、每日工作流程：（一）检查电话录音状态的正常，邮箱正常收发邮件。（二）制作空白的“各支行明细表”及“统计表”并将前一天未完成查证的业务放到当天统计表的未查页面中，当天应先查证前一天未完成查证的业务，再收取当天各支行上报的查证业务。（三）支行上报业务的邮件及el表格处理：1.打开邮箱——点击邮件打开el表格将其作“移动或复制工作表”至“各支行明细表”并建立副...