银行年上半年人民币收付业务的自查报告中国人民银行通州支行货币金银股：根据（通州银）检字【】第8号文件、《省银行业金融机构执行人民银行人民币流通政策情况评价办法（试行）》及《通州区银行业机构反假货币工作考核评比细则》，本行对2011年上半年人民币收付业务进行了自查工作，现将自查情况
汇报如下。一、内控制度建设情况依据《中国人民银行法》和《人民币管理条例》，结合控股行昆山
农村商业银行有关人民币收付业务的规定，本行制定了《通州华商村镇银行现金收付柜面监督实施细则》和《通州华商村镇银行银行人民币收付业务知识学习与
培训制度》，加强了对开户单位现金支付、个人结算、活期储蓄账户支付、大额现金收付审批、登记和备案的管理，规定了相应的处罚条例，明确了临柜人员定期培训的计划和要求，进一步规范了本行内控制度的建设。二、营业场所建设情况本行在柜面窗台显眼位置处摆放着兑换残损污损人民币标识牌，承诺无偿兑换并提供券别调...