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银行案件防范工作的认识与体会

银行案件防范工作的认识与体会

时间:2008-9-23 14:26:38  [下载该文章]  [会员注册]
“四一路”案件发生后,省、市分行、银监局针对分行管理的现状,连续行文通报案情,深入剖析原因,制定全面、系统、严密的防控措施,提出严格的落实要求。学习完《关于抓紧查处和整改省分行在对商城、淮滨、息县3个支行检查中所揭示重大违规问题的通知》后,震惊很大。结合平桥支行实际,谈对案件防范工作的再认识。一、平桥支行案件防控工作开展情况今年以来,平桥支行认真吸取“四一路”案件和邯郸市金库被盗案件的深刻教训,通过由彼及此,由他看我,由小看大,迅速在全行掀起重落实、严管理的案件防范措施。(一)狠抓措施落实。一是组织越级对帐。支行以文件形式明确了对帐责任人,分六个小组,利用半个月时间每季开展一次越级上门对帐。上半年,通过对帐,共清理有问题帐户32户,有效防范了帐户风险。二是加强网点柜员行为排查和轮岗。支行每月组织一次对网点柜员行为的排查和评议,对确需轮岗的员工,不论什么原因,一律轮岗交流到位,做到了行为排查...
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