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银行常见诈骗总结

银行常见诈骗总结

时间:2013-6-24 20:43:22  [下载该文章]  [会员注册]
电信诈骗的种类,今天你中招了吗一、社保诈骗。(1)以通知领取社保补贴为名发送短信,诱惑参保人员或退休人员拨打短信中提供的虚假社保机构电话咨询,然后诱骗到参保人员身份证号码及银行账号等实施诈骗;(2)以社会保障卡(或医保卡)欠费被冻结为名,要求提供个人信息等相关内容,引诱参保人员利用自动取款机进行转账汇款实施诈骗;(3)冒充社保经办机构工作人员,以优惠的参保政策为名,通过电话诱骗参保并到银行转款,实施诈骗;(4)假借社保经办机构名义,伪造虚假文件向参保单位及个人发放,以社保基金账户变更为名,要求参保单位和个人预交社保费,直接将资金转入某银行账户实施诈骗。二、以涉嫌洗钱、银行卡透支、包裹涉毒等幌子实施诈骗。不法分子一般会冒充公、检、法等国家机关工作人员,拨打电话对你进行恐吓,引你入套。比如假冒公安局民警的名义群发手机信息或直接拨打你的电话,以事主涉嫌洗钱、银行卡恶意透支、包裹夹有毒品并已经在某...
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