颍上县
农村信用合作联社二0一一年反洗钱工作报告反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高金融信誉，促进金融业务的快速健康发展的保证。根据中国人民
银行制定的《中国人民银联社反洗钱调查实施细则》、《反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，我联社在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二0一一年反洗钱工作总报告如下：一、精心构建完善领导组织体系我联社为了做好反洗钱工作，成立了以理事长韦红军为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区各信用社的反洗钱工作，还指定陈杰同志负责兼任此项工作，确定
财务会计部具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱...