营业部反洗钱宣传月活动总结;根据中国人民
银行台州市中心支行《关于开展2012;
培训也为全体员工更好地履行反洗钱义务,增强反洗钱;三、健全结构,设立专人负责“反洗钱”;核查;营业部反洗钱宣传月活动总结根据中国人民银行台州市中心支行《关于开展2012年台州市反洗钱宣传月活动的通知》的精神,我营业部严格按照《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户、身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规及制度要求,持续完善反洗钱工作。在员工宣导上,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感和主动性,严格履行反洗钱义务。在客户宣传中,针对近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发的事实,组织员工针对性宣传、生动化讲解,将反洗钱的意义传达给每位客户。现将本次反洗钱工作
汇报如下:一、全员学习,提高员工“反洗钱”认识。增强员工的理论知识,要求员工认真学习...